有価証券報告書-第10期(2025/01/01-2025/12/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
1.2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性 3名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 40.0%)
(注)1.村瀬敬太、藤田豪人は、社外取締役であります。
2.2025年3月27日開催の定時株主総会終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
3.2024年3月28日開催の定時株主総会終結のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
2.2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りになる予定です。
なお役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 4名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 33.3%)
(注)1.亀﨑洋介、村瀬敬太、藤田豪人は、社外取締役であります。
2.2026年3月27日開催の定時株主総会終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
3.2026年3月27日開催の定時株主総会終結のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
当社は、取締役5名のうち社外取締役2名の体制であります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に貢献しており、また、社外取締役の取締役会への出席は経営の客観性、透明性の確保に貢献しております。社外役員の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。いずれの社外役員も当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、当該役員を独立役員に指定する予定であります。
独立役員として届け出る予定の2名について、村瀬敬太氏は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。藤田豪人氏は、SaaS企業での経営経験をはじめ、事業買収、IPO事務責任者として上場達成のご経験を通じ、企業経営全般から、企業財務や内部統制等に関する豊富な知見と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言または提言をいただけるものと期待し、選任しております。
なお、2026年3月27日開催予定の定時株主総会において、亀﨑洋介氏が新たに社外取締役に選任される予定であり、同氏の選任が承認可決された場合、当社の社外取締役は3名体制となります。同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。亀﨑洋介氏は、ソフトウェア開発及びプロダクト開発領域における豊富な実務経験と専門的知見を有しており、その知識及び経験に基づき、当社の技術基盤の強化及び中長期的な事業成長に資する助言または提言をいただけるものと期待し、選任する予定であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役については、内部統制システムやリスク管理等について意見交換を行いながら、執行状況についての監査を行っております。当該活動において、会計監査人とは監査結果報告会への出席等により連携をはかり、内部監査人とは内部監査結果等に関する意見交換のほか、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
① 役員一覧
1.2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性 3名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 40.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役 社長執行役員CEO | 大西 泰平 | 1984年12月8日生 | 2008年4月 株式会社大広入社 2012年9月 株式会社ユニクロ入社 2014年7月 Sekai Lab Pte.Ltd.入社 2016年8月 当社取締役 2020年3月 当社取締役コーポレート本部長 2022年1月 当社取締役副社長執行役員COO 2022年1月 当社TUNAG事業部長 2023年1月 株式会社STAGE 取締役(現任) 2023年1月 当社代表取締役社長執行役員CEO(現任) 2024年1月 株式会社Hypernova 代表取締役(現任) 2024年8月 株式会社スタジアム 取締役(現任) | (注)2 | 1,575,000 |
| 取締役 執行役員CAO | 中谷 奈緒美 | 1987年12月19日生 | 2010年4月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 2018年4月 当社入社 2021年1月 当社コーポレート本部 管理部長 2021年11月 当社コーポレート本部 経営管理担当部長 2022年3月 当社取締役常勤監査等委員 2024年3月 当社取締役執行役員CAO(現任) 2024年8月 株式会社STAGE 取締役 2024年8月 株式会社スタジアム 取締役(現任) | (注)2 | 2,500 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 植松 あゆ美 | 1987年1月1日生 | 2011年2月 有限責任あずさ監査法人入所 2022年7月 当社入社 財務経理部 2022年9月 植松あゆ美公認会計士事務所開所(現任) 2024年3月 当社取締役常勤監査等委員(現任) 2025年10月 株式会社ブラス 社外取締役(現任) | (注)3 | - |
| 社外取締役 (監査等委員) (注)1 | 村瀬 敬太 | 1988年6月10日生 | 2017年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録 2017年12月 城南法律事務所入所 2019年3月 当社監査役 2021年1月 弁護士法人御園総合法律事務所入所 2022年3月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2023年3月 村瀬総合弁護士事務所開所(現任) 2025年3月 株式会社SaleSeed 社外監査役(現任) 2025年4月 内閣府再就職等監視委員会 再就職等監察官(非常勤)(現任) | (注)3 | - |
| 社外取締役 (監査等委員) (注)1 | 藤田 豪人 | 1978年2月6日生 | 1997年4月 株式会社名古屋都ホテル入社 1999年12月 有限会社太志入社 2002年9月 株式会社光通信入社 2007年6月 株式会社プロトコーポレーション入社 2012年1月 株式会社パイプドビッツ入社 2018年3月 株式会社カオナビ入社 2019年9月 株式会社ROBOT PAYMENT入社 2025年3月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2025年4月 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員COO (現任) | (注)3 | - |
| 計 | 1,577,500 | ||||
(注)1.村瀬敬太、藤田豪人は、社外取締役であります。
2.2025年3月27日開催の定時株主総会終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
3.2024年3月28日開催の定時株主総会終結のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
2.2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りになる予定です。
なお役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 4名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 33.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役 社長執行役員CEO | 大西 泰平 | 1984年12月8日生 | 2008年4月 株式会社大広入社 2012年9月 株式会社ユニクロ入社 2014年7月 Sekai Lab Pte.Ltd.入社 2016年8月 当社取締役 2020年3月 当社取締役コーポレート本部長 2022年1月 当社取締役副社長執行役員COO 2022年1月 当社TUNAG事業部長 2023年1月 株式会社STAGE 取締役(現任) 2023年1月 当社代表取締役社長執行役員CEO(現任) 2024年1月 株式会社Hypernova 代表取締役(現任) 2024年8月 株式会社スタジアム 取締役(現任) | (注)2 | 1,575,000 |
| 取締役 執行役員CAO | 中谷 奈緒美 | 1987年12月19日生 | 2010年4月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 2018年4月 当社入社 2021年1月 当社コーポレート本部 管理部長 2021年11月 当社コーポレート本部 経営管理担当部長 2022年3月 当社取締役常勤監査等委員 2024年3月 当社取締役執行役員CAO(現任) 2024年8月 株式会社STAGE 取締役 2024年8月 株式会社スタジアム 取締役(現任) | (注)2 | 2,500 |
| 社外取締役 (注)1 | 亀﨑 洋介 | 1979年12月25日生 | 2002年5月 株式会社ブイキューブインターネット入社 2004年5月 株式会社ブイキューブブロードコミュニケーション(現:株式会社ブイキューブ) 2012年3月 株式会社ブイキューブ 取締役CTO 2013年5月 V-cube Global Services Pte. Ltd. - Director 2014年4月 パイオニアVC株式会社 取締役 2016年1月 株式会社ブイキューブテクニカルワークス 代表取締役社長 2023年5月 株式会社アクセル・モード 社外取締役(現任) 2025年3月 株式会社ブイキューブ CTO(現任) 2026年3月 当社社外取締役(就任予定) | (注)2 | - |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 植松 あゆ美 | 1987年1月1日生 | 2011年2月 有限責任あずさ監査法人入所 2022年7月 当社入社 財務経理部 2022年9月 植松あゆ美公認会計士事務所開所(現任) 2024年3月 当社取締役常勤監査等委員(現任) 2025年10月 株式会社ブラス 社外取締役(現任) | (注)3 | - |
| 社外取締役 (監査等委員) (注)1 | 村瀬 敬太 | 1988年6月10日生 | 2017年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録 2017年12月 城南法律事務所入所 2019年3月 当社監査役 2021年1月 弁護士法人御園総合法律事務所入所 2022年3月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2023年3月 村瀬総合弁護士事務所開所(現任) 2025年3月 株式会社SaleSeed 社外監査役(現任) 2025年4月 内閣府再就職等監視委員会 再就職等監察官(非常勤)(現任) | (注)3 | - |
| 社外取締役 (監査等委員) (注)1 | 藤田 豪人 | 1978年2月6日生 | 1997年4月 株式会社名古屋都ホテル入社 1999年12月 有限会社太志入社 2002年9月 株式会社光通信入社 2007年6月 株式会社プロトコーポレーション入社 2012年1月 株式会社パイプドビッツ入社 2018年3月 株式会社カオナビ入社 2019年9月 株式会社ROBOT PAYMENT入社 2025年3月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2025年4月 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員COO (現任) | (注)3 | - |
| 計 | 1,577,500 | ||||
(注)1.亀﨑洋介、村瀬敬太、藤田豪人は、社外取締役であります。
2.2026年3月27日開催の定時株主総会終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
3.2026年3月27日開催の定時株主総会終結のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
当社は、取締役5名のうち社外取締役2名の体制であります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に貢献しており、また、社外取締役の取締役会への出席は経営の客観性、透明性の確保に貢献しております。社外役員の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。いずれの社外役員も当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、当該役員を独立役員に指定する予定であります。
独立役員として届け出る予定の2名について、村瀬敬太氏は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。藤田豪人氏は、SaaS企業での経営経験をはじめ、事業買収、IPO事務責任者として上場達成のご経験を通じ、企業経営全般から、企業財務や内部統制等に関する豊富な知見と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言または提言をいただけるものと期待し、選任しております。
なお、2026年3月27日開催予定の定時株主総会において、亀﨑洋介氏が新たに社外取締役に選任される予定であり、同氏の選任が承認可決された場合、当社の社外取締役は3名体制となります。同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。亀﨑洋介氏は、ソフトウェア開発及びプロダクト開発領域における豊富な実務経験と専門的知見を有しており、その知識及び経験に基づき、当社の技術基盤の強化及び中長期的な事業成長に資する助言または提言をいただけるものと期待し、選任する予定であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役については、内部統制システムやリスク管理等について意見交換を行いながら、執行状況についての監査を行っております。当該活動において、会計監査人とは監査結果報告会への出席等により連携をはかり、内部監査人とは内部監査結果等に関する意見交換のほか、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
