有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.監査役松井常芳、杉村和哉、村瀬敬太は、社外監査役であります。
2.取締役藤田豪は、社外取締役であります。
3.2020年9月30日開催の臨時株主総会終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
4.2020年9月30日開催の臨時株主総会終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
5.代表取締役社長加藤厚史の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社スターフロンツが保有する株式数も含んでおります。
6.常務取締役小林一樹の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ライフワークが保有する株式数も含んでおります。
7.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は、取締役6名のうち社外取締役1名、監査役3名のうち社外監査役3名の体制であります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に貢献しており、また、社外監査役の取締役会への出席は経営の客観性、透明性の確保に貢献しております。社外役員の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。社外監査役の松井常芳は当社株式3,000株を保有しておりますが、その他にいずれの社外役員も当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、当該役員を独立役員に指定する予定であります。
独立役員として届け出る予定の4名について、社外取締役である藤田豪については、ジャフコ グループ株式会社における長年の企業育成経験に加えベンチャーキャピタル会社の経営に携わっており、その豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社の経営に対する助言や業務執行に対する監督を行っていただけることを期待し、選任しております。なお、当社の株主であるジャフコ グループ株式会社出身でありますが、同氏はすでに同社を退職してから数年が経過しており、実質的に独立性を有していると判断しております。
社外監査役の松井常芳は、企業の取締役の経験を通じ、経営管理に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の杉村和哉は、公認会計士としての監査経験を通じ、企業財務や内部統制等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の村瀬敬太は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役 社長 | 加藤 厚史 | 1981年4月19日生 | 2006年4月 中京テレビ放送株式会社入社 2008年1月 株式会社エイチーム入社 2010年10月 同社取締役 2016年1月 当社代表取締役社長(現任) | (注)3 | 4,865,000 (注)5 |
| 常務取締役 VPoE プロダクト部長 | 小林 一樹 | 1976年10月11日生 | 2001年4月 ヤフー株式会社入社 2006年2月 グリー株式会社入社 2008年1月 同社執行役員開発本部長 2016年8月 当社取締役CTO 2018年1月 当社プロダクト部長(現任) 2020年3月 当社常務取締役VPoE(現任) | (注)3 | 250,000 (注)6 |
| 取締役 TUNAG事業部長 | 満沢 将孝 | 1986年4月9日生 | 2009年4月 株式会社ビルディング企画入社 2016年12月 同社取締役 2018年3月 当社入社 2018年9月 当社執行役員セールスマーケティング部長 2019年9月 当社取締役TUNAG事業部長(現任) | (注)3 | 30,000 |
| 取締役 コーポレート本部長 | 大西 泰平 | 1984年12月8日生 | 2008年4月 株式会社大広入社 2012年9月 株式会社ユニクロ入社 2014年7月 Sekai Lab Pte.Ltd.入社 2016年8月 当社取締役(現任) 2020年3月 当社コーポレート本部長(現任) | (注)3 | 405,000 |
| 取締役 FANTS事業部長 | 森山 裕平 | 1985年6月23日生 | 2007年4月 株式会社ラビアンローゼ入社 2010年7月 株式会社ハートボックス入社 2011年7月 株式会社エイチーム入社 2018年1月 当社入社 2018年10月 当社執行役員カスタマーサクセス部長 2020年3月 当社取締役(現任) 2020年5月 当社FANTS事業部長(現任) | (注)3 | 22,000 |
| 取締役 (注)2 | 藤田 豪 | 1974年12月26日生 | 1997年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現:ジャフコ グループ株式会社)入社 2007年10月 同社中部支社投資部長 2007年11月 同社中部支社投資運用部長 2013年4月 同社中部支社長 2018年10月 株式会社MTG Ventures 代表取締役(現任) 2018年11月 株式会社オプティマインド 社外監査役(現任) 2019年5月 株式会社オルツ 社外取締役(現任) 2019年6月 株式会社 Psychic VR Lab 社外取締役(現任) 2019年11月 株式会社 キッチハイク 社外取締役(現任) 2019年12月 H2L株式会社 社外取締役(現任) 2020年3月 当社取締役(現任) 2020年6月 セレンディップ・ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 常勤監査役 (注)1 | 松井 常芳 | 1951年4月3日生 | 1974年4月 東邦ガス株式会社入社 2005年10月 東邦ガスリビング株式会社 代表取締役社長 2006年6月 東邦ガス株式会社執行役員 2008年6月 東邦ガス株式会社常務執行役員 2010年6月 東邦ガス株式会社専務執行役員 2015年5月 東邦ガスリビング株式会社 代表取締役会長 2015年6月 株式会社木曽路取締役(現任) 2016年7月 株式会社MA企画 代表取締役社長(現任) 2018年8月 当社常勤監査役(現任) | (注)4 | 3,000 |
| 監査役 (注)1 | 杉村 和哉 | 1985年3月23日生 | 2007年4月 有限責任 あずさ監査法人入所 2014年7月 杉村公認会計士事務所開所(現任) 2015年12月 シタテル株式会社入社 2016年8月 当社監査役(現任) 2017年12月 株式会社パラダイムシフト監査役(現任) 2019年8月 株式会社Authlete監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 (注)1 | 村瀬 敬太 | 1988年6月10日生 | 2016年11月 最高裁判所司法研修所 入所 2017年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録 2017年12月 城南法律事務所 入所 2019年3月 当社監査役(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 5,575,000 | ||||
(注)1.監査役松井常芳、杉村和哉、村瀬敬太は、社外監査役であります。
2.取締役藤田豪は、社外取締役であります。
3.2020年9月30日開催の臨時株主総会終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
4.2020年9月30日開催の臨時株主総会終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
5.代表取締役社長加藤厚史の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社スターフロンツが保有する株式数も含んでおります。
6.常務取締役小林一樹の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ライフワークが保有する株式数も含んでおります。
7.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
| 職名 | 氏名 |
| 経理法務部長 | 喜多 亮介 |
| CTO | 松谷 勇史朗 |
② 社外役員の状況
当社は、取締役6名のうち社外取締役1名、監査役3名のうち社外監査役3名の体制であります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に貢献しており、また、社外監査役の取締役会への出席は経営の客観性、透明性の確保に貢献しております。社外役員の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。社外監査役の松井常芳は当社株式3,000株を保有しておりますが、その他にいずれの社外役員も当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、当該役員を独立役員に指定する予定であります。
独立役員として届け出る予定の4名について、社外取締役である藤田豪については、ジャフコ グループ株式会社における長年の企業育成経験に加えベンチャーキャピタル会社の経営に携わっており、その豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社の経営に対する助言や業務執行に対する監督を行っていただけることを期待し、選任しております。なお、当社の株主であるジャフコ グループ株式会社出身でありますが、同氏はすでに同社を退職してから数年が経過しており、実質的に独立性を有していると判断しております。
社外監査役の松井常芳は、企業の取締役の経験を通じ、経営管理に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の杉村和哉は、公認会計士としての監査経験を通じ、企業財務や内部統制等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の村瀬敬太は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。