有価証券報告書-第1期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
(注)1 取締役吉岡毅氏、及び取締役小形聰氏は、社外取締役であります。
2 取締役大橋弘幸氏、取締役末吉章寛氏、及び取締役柴田 亮氏は、当社の親会社である株式会社光通信の業務執行者であり、過去5年間においても同社の業務執行者でありました。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総役会の終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、当社の設立日である2021年4月1日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と経営効率化を図るため、執行役員制度を導入しておりますが、提出日時点では該当者はおりません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、全員が監査等委員である取締役であります。
当社と社外取締役である吉岡毅氏及び小形聰氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。
吉岡毅氏は、弁護士としての高度な専門的知識と企業法務や事業承継等の実務を通じて培われた 企業経営に関する幅広い知見を有しており、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な助言・指摘をしていただくことを期待し、小形聰氏は、企業経営の経験並びに税理士としての高度な専門的な知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な助言・指摘をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
なお、当社は、吉岡毅氏及び小形聰氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会に出席して意見を述べるほか、必要に応じて経営会議へも参加しているほか、会計監査人や内部監査担当との意見交換を実施するなどし、業務執行体制の監査を果たしております。
内部監査部門は、主に監査等委員である取締役との間で定期的にミーティングを実施し、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携をとり、監査の実効性の向上に努めております。
① 役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 福地 泰 | 1979年12月12日生 |
| (注)3 | 72,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営管理本部本部長 | 鈴木 良助 | 1973年11月17日生 |
| (注)3 | 200 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 大橋 弘幸 | 1976年6月19日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 末吉 章寛 | 1984年11月26日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 柴田 亮 | 1988年4月26日生 |
| (注)4 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 吉岡 毅 | 1960年2月5日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小形 聰 | 1968年9月8日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 72,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1 取締役吉岡毅氏、及び取締役小形聰氏は、社外取締役であります。
2 取締役大橋弘幸氏、取締役末吉章寛氏、及び取締役柴田 亮氏は、当社の親会社である株式会社光通信の業務執行者であり、過去5年間においても同社の業務執行者でありました。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総役会の終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、当社の設立日である2021年4月1日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と経営効率化を図るため、執行役員制度を導入しておりますが、提出日時点では該当者はおりません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、全員が監査等委員である取締役であります。
当社と社外取締役である吉岡毅氏及び小形聰氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。
吉岡毅氏は、弁護士としての高度な専門的知識と企業法務や事業承継等の実務を通じて培われた 企業経営に関する幅広い知見を有しており、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な助言・指摘をしていただくことを期待し、小形聰氏は、企業経営の経験並びに税理士としての高度な専門的な知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な助言・指摘をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
なお、当社は、吉岡毅氏及び小形聰氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会に出席して意見を述べるほか、必要に応じて経営会議へも参加しているほか、会計監査人や内部監査担当との意見交換を実施するなどし、業務執行体制の監査を果たしております。
内部監査部門は、主に監査等委員である取締役との間で定期的にミーティングを実施し、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携をとり、監査の実効性の向上に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
