有価証券報告書-第1期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」といいます。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を2021年9月28日開催の取締役会において定めております。
取締役の個人別の報酬の決定に関する方針は、以下のとおりです。
取締役の報酬につきましては、固定報酬としての基本報酬(金銭支給)及び非金銭報酬等(ストック・オプション)を支給しております。基本報酬額は、当社グループの業績指標(連結営業利益、連結経常利益など)の達成状況のほか、代表取締役・取締役の別、管掌業務の内容、及び同規模の他社の支給水準等を総合的に勘案し、取締役会決議により決定しております。基本報酬は月払いにて支給しております。
非金銭報酬等(ストック・オプション)は、2021年4月1日を効力発生日とする株式移転により当社の完全子会社となった株式会社アクトコールが発行していた同社第6回新株予約権(発行決議日:2019年4月22日)及び第7回新株予約権(同:2020年5月26日)の新株予約権者に対し、その保有する同新株予約権に代わるものとして、当該株式移転に係る株式移転計画に基づき2021年4月1日に交付したものであります。
当社では、基本報酬等の決定につき、代表取締役等に委任せず、取締役会会決議により決定することとしており、取締役会による審議・決議を経て取締役の個人別の報酬が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関しては、2021年12月23日開催の当社第1回定時株主総会において年額100百万円以内(ただし取締役が当社連結子会社の役員を兼務する場合において子会社から支給される役員報酬及び使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は0名)であります。
b.監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定の基本報酬のみとしており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員会において、各監査等委員の報酬額を決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬等に関しては、2021年12月23日開催の当社第1回定時株主総会において年額20百万円と決議頂いております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数(人)
		固定報酬	ストック・オプション	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く。)	10,014	8,820	1,194	-	-	2
監査等委員 (社外取締役を除く。)	-	-	-	-	-	-
社外役員	3,600	3,600	-	-	-	2

(注)1.上記には、無報酬の取締役3名を除いております。
2.ストック・オプションの額は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る2021年4月1日から2021年9月30日までの計上額であります
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。