有価証券報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
(ⅰ)2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	三宅 弘人	1965年12月1日生	1989年4月 三井不動産株式会社入社 2021年9月 当社入社 経営企画部 顧問 2022年4月 当社執行役員事業企画統括本部長 2022年6月 当社取締役事業企画統括本部長 2023年4月 当社専務取締役事業企画統括本部長 2024年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)2	12,066
常務取締役 生産統括本部長	髙橋 浩幸	1965年12月11日生	1984年4月 当社入社 2002年4月 当社八千代事業部生産課長 2011年4月 当社生産部長 2012年4月 当社生産本部長 2014年4月 当社執行役員生産本部長 2017年4月 当社取締役生産本部長 2025年6月 当社常務取締役生産統括本部長(現)	(注)2	35,700
取締役 管理本部長	小尻 泰史	1961年5月14日生	1984年4月 株式会社広島銀行入行 2011年4月 同社広島東支店長 2013年4月 同社人事総務部長 2015年4月 同社執行役員東京支店長 2018年6月 同社取締役常務執行役員 2020年6月 ひろぎんビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2024年6月 当社取締役管理本部長(現)	(注)2	4,000
取締役 営業統括本部長	武田 浩伸	1968年7月23日生	1989年4月 当社入社 2001年12月 当社南関東営業所長 2006年6月 当社中日本営業部ブロック長(次長) 2010年4月 当社執行役員営業統括本部東日本営業部長 2022年4月 当社執行役員営業統括本部ベッド事業部長 2024年6月 当社上席執行役員営業統括本部統括副本部長兼ベッド事業部長・第一営業部長・東京支社長 2025年6月 当社取締役営業統括本部長兼ベッド事業部長・東京支社長(現)	(注)3	31,317
取締役	三島 豊	1954年1月28日生	1978年4月 京都セラミック株式会社(現 京セラ株式会社)入社 1981年8月 三島食品株式会社入社 1984年3月 同社取締役社長室付部長 1986年6月 同社専務取締役 1989年3月 同社取締役副社長 1992年4月 同社代表取締役社長 2016年1月 株式会社ミシマホールディングス代表取締役社長(現) 2017年4月 三島食品株式会社代表取締役会長(現) 2019年12月 当社社外取締役(現)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	濱田 芳弘	1953年3月30日生	1975年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録 1976年11月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)広島事務所入所 1981年3月 公認会計士登録 1993年4月 税理士登録、濱田芳弘税理士事務所開設(現) 2002年7月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2010年6月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)理事及び広島事務所長 2015年7月 濱田芳弘公認会計士事務所開設(現) 2016年6月 広島地下街開発株式会社監査役(現) 2020年7月 広島高速道路公社監事(現) 2021年2月 当社顧問 2021年3月 当社社外取締役(現)	(注)2	-
監査役(常勤)	加藤 久明	1952年3月14日生	1977年4月 エッチビードリームベッド株式会社(現当社)入社、財務部在籍 2008年4月 当社事業企画室部長 2012年6月 当社監査役 2020年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	40,000
監査役	竹本 隆亮	1957年5月9日生	1982年4月 広島国税局入局 2009年7月 広島国税局総務部 税理士監理官 2011年7月 広島国税局防府税務署長 2012年7月 広島国税局総務部企画課長 2017年7月 広島国税局課税第二部部長 2018年8月 税理士登録、竹本隆亮税理士事務所開設、所長(現) 2019年6月 当社社外監査役(現) 2023年9月 公益財団法人旭酒造記念財団監事(現) 2025年4月 株式会社D-World取締役(現)	(注)4	-
監査役	福田 浩	1960年10月31日生	1983年4月 マツダ株式会社入社 1993年5月 米国ジョージタウン経営大学院(MBA)卒業 2004年4月 司法修習生 2005年10月 司法修習終了、広島弁護士会登録 2008年7月 弁護士法人あすか代表社員(現) 2020年6月 当社社外監査役(現)	(注)4	-
計					123,083

(注)1.取締役三島 豊及び濱田 芳弘は社外取締役、監査役竹本 隆亮及び福田 浩は社外監査役であります。
2.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、会社の業務執行を担当する経営幹部として執行役員制度を導入して、意思決定の迅速化を図っております。
執行役員は、ロゼ事業本部長藤原 誉、マーケティング本部長小山 壮一、管理本部副本部長西田 伸之、生産本部長谷林 八佳、第二営業部長橋本 英樹、ロジスティクス本部長奥村 敏徳、経営企画部長久留飛 精敏、ロゼ事業本部副本部長大森 秀樹、コントラクト事業部長岡田 規宏の9名で構成されております。執行役員は取締役会で選任され、その任期は1年であります。
(ⅱ)2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	三宅 弘人	1965年12月1日生	1989年4月 三井不動産株式会社入社 2021年9月 当社入社 経営企画部 顧問 2022年4月 当社執行役員事業企画統括本部長 2022年6月 当社取締役事業企画統括本部長 2023年4月 当社専務取締役事業企画統括本部長 2024年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)2	12,066
常務取締役 生産統括本部長	髙橋 浩幸	1965年12月11日生	1984年4月 当社入社 2002年4月 当社八千代事業部生産課長 2011年4月 当社生産部長 2012年4月 当社生産本部長 2014年4月 当社執行役員生産本部長 2017年4月 当社取締役生産本部長 2025年6月 当社常務取締役生産統括本部長(現)	(注)2	35,700
取締役 管理本部長	小尻 泰史	1961年5月14日生	1984年4月 株式会社広島銀行入行 2011年4月 同社広島東支店長 2013年4月 同社人事総務部長 2015年4月 同社執行役員東京支店長 2018年6月 同社取締役常務執行役員 2020年6月 ひろぎんビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2024年6月 当社取締役管理本部長(現)	(注)2	4,000
取締役 営業統括本部長	武田 浩伸	1968年7月23日生	1989年4月 当社入社 2001年12月 当社南関東営業所長 2006年6月 当社中日本営業部ブロック長(次長) 2010年4月 当社執行役員営業統括本部東日本営業部長 2022年4月 当社執行役員営業統括本部ベッド事業部長 2024年6月 当社上席執行役員営業統括本部統括副本部長兼ベッド事業部長・第一営業部長・東京支社長 2025年6月 当社取締役営業統括本部長 兼ベッド事業部長・東京支社長(現)	(注)2	31,317
取締役	三島 豊	1954年1月28日生	1978年4月 京都セラミック株式会社(現 京セラ株式会社)入社 1981年8月 三島食品株式会社入社 1984年3月 同社取締役社長室付部長 1986年6月 同社専務取締役 1989年3月 同社取締役副社長 1992年4月 同社代表取締役社長 2016年1月 株式会社ミシマホールディングス代表取締役社長(現) 2017年4月 三島食品株式会社 代表取締役会長(現) 2019年12月 当社社外取締役(現)	(注)2	-
取締役	山田 希恵	1977年5月6日生	2002年10月 中央青山監査法人入所 2006年12月 公認会計士登録 2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2009年7月 新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人(現 EY税理士法人)入所 2012年6月 SKパートナーズ株式会社取締役(現) 2012年12月 税理士登録 2017年9月 税理士法人SkyShip社員(現) 2019年5月 アイル監査法人パートナー(現) 2020年6月 中国塗料株式会社社外監査役(現)	(注)2	-
監査役(常勤)	加藤 久明	1952年3月14日生	1977年4月 エッチビードリームベッド株式会社(現当社)入社、財務部在籍 2008年4月 当社事業企画室部長 2012年6月 当社監査役 2020年6月 当社常勤監査役(現)	(注)3	40,000
監査役	竹本 隆亮	1957年5月9日生	1982年4月 広島国税局入局 2009年7月 広島国税局総務部 税理士監理官 2011年7月 広島国税局防府税務署長 2012年7月 広島国税局総務部企画課長 2017年7月 広島国税局課税第二部部長 2018年8月 税理士登録、竹本隆亮税理士事務所開設、所長(現) 2019年6月 当社社外監査役(現) 2023年9月 公益財団法人旭酒造記念財団 監事(現) 2025年4月 株式会社D-World取締役(現)	(注)3	-
監査役	福田 浩	1960年10月31日生	1983年4月 マツダ株式会社入社 1993年5月 米国ジョージタウン経営大学院(MBA)卒業 2004年4月 司法修習生 2005年10月 司法修習終了、広島弁護士会登録 2008年7月 弁護士法人あすか代表社員(現) 2020年6月 当社社外監査役(現)	(注)3	-
計					123,083

(注)1.取締役三島 豊及び山田 希恵は社外取締役、監査役竹本 隆亮及び福田 浩は社外監査役であります。
2.2026年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は、会社の業務執行を担当する経営幹部として執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化を図っております。
執行役員は、ロゼ事業本部長藤原 誉、マーケティング本部長小山 壮一、管理本部副本部長西田 伸之、生産本部長谷林 八佳、第二営業部長橋本 英樹、ロジスティクス本部長奥村 敏徳、経営企画部長久留飛 精敏、ロゼ事業本部副本部長大森 秀樹、コントラクト事業部長岡田 規宏の9名で構成されております。執行役員は取締役会で選任され、その任期は1年であります。
② 社外役員の状況
2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社は、取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役による取締役会の監視・監督の実効性を高めるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役三島豊は、企業経営者として企業経営に関して、豊富な経験を有しており、経営計画、事業戦略等についての助言を頂くことで、経営体制の強化ができると判断し、選任しています。
社外取締役濱田芳弘は、公認会計士として財務・会計に関して、広範な専門知識と豊富な経験を有しており、経営計画、事業戦略等についての助言を頂くことで、経営体制の強化ができると判断し、選任しています。
2026年6月25日開催予定の第69回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、山田希恵が新たに社外取締役に就任しますが、濱田芳弘が任期満了により退任となり、社外取締役は2名となる予定です。
社外取締役候補山田希恵は、公認会計士及び税理士として企業会計に関する専門知識と広範な見識を有しており、これら専門家としての客観的な視点から、経営を監視・監督する職務を適切に遂行することを期待しております。
また社外監査役竹本隆亮は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として適任であると判断し、選任しています。
社外監査役福田浩は、弁護士として企業法務に関して、広範な専門知識と豊富な経験を有しており、社外監
査役として適任であると判断し、選任しています。
なお、当社の社外取締役2名、社外監査役2名及び、社外取締役候補者1名は、いずれも当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、「取締役、監査役の選定基準および選任手続要領」において、「社外役員の選定基準及び選任手続」により、取締役会が社外取締役及び社外監査役候補者を選定する基準を定めており、また、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に、当社から独立性を有すると判断する基準「社外役員の独立性基準」を定めております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役社長との意見交換を通じて監督機能を発揮しております。
また社外監査役は、内部監査室との定期的な協議の場を設け相互の監査における情報及び意見の交換を実施し、会計監査人よりも定期的にその監査体制、監査計画、品質、監査実施状況等について報告を受けております。その他会計監査人と内部監査室も含めた三様監査を行うことで相互連携を図っております。
さらに、取締役会及び監査役会の機能発揮を図る観点から、内部監査室長が取締役会及び監査役会に対して
も直接報告を行う(デュアルレポーティングライン)を採用しております。