有価証券報告書-第31期(2025/06/01-2026/05/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員
1.2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下の通りです。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12%)
(注)1.取締役 八尋俊英、鴫谷あゆみ、長谷川雄史は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年8月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年8月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、取締役会の業務の迅速性及び機能向上により、経営の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務の1名の他、以下の8名で構成されております。
・青木誠 (Techwiseコンサルティング事業本部長)
・富澤和宏 (開発・デリバリー統括部長)
・村山友樹 (DXソリューション営業統括部長)
・渡邊圭輔 (DXソリューション開発統括部長)
・五十幡有紀(システムソリューション統括部長)
・秋山純 (TRAN-DX推進統括部長)
・浅岡亮平 (株式会社テンダゲームス 代表取締役社長)
・松本悠秀 (株式会社Almondo 代表取締役COO)
5.当社は、社外取締役 八尋俊英、鴫谷あゆみ、長谷川雄史を株式会社東京証券取引所に定める独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
2.当社は、2026年8月27日開催予定の第31期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)
(注)1.取締役 八尋俊英、鴫谷あゆみ、長谷川雄史は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年8月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年8月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、社外取締役 八尋俊英、鴫谷あゆみ、長谷川雄史を株式会社東京証券取引所に定める独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役を選任することで、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は、八尋俊英氏、鴫谷あゆみ氏、長谷川雄史氏の3名であり、全員が監査等委員であります。
なお、当社と各社外取締役との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
八尋俊英氏は、中央省庁における政策立案や企業経営、デジタル行政支援など、多様な領域で培った知見と経験を有しており、取締役会の意思決定に対し俯瞰的な視点から助言を行うことで、経営基盤の強化及びガバナンスの向上に寄与いただくことを期待し、選任しております。
鴫谷あゆみ氏は、大手企業のCIOとしてIT・DX推進を牽引した経験と経営視点を有しており、デジタル分野における統制や業務効率化に関する提言を通じて、経営基盤の強化及びガバナンスの向上に寄与いただくことを期待し、選任しております。
長谷川雄史氏は、公認会計士としての専門知識を基に、財務報告の信頼性確保及び内部統制の強化に関する建設的な監督・助言を通じて、経営の健全性向上に貢献いただくことを期待し、選任しております。
なお、当社では、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考に、当社からの独立性を確保できる者を候補者として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は全員が監査等委員であり、内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況」に記載しております。
① 役員
1.2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下の通りです。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長兼社長CEO | 薗部 晃 | 1960年11月13日 |
| (注)2 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役ファウンダー | 小林 謙 | 1954年10月9日 |
| (注)2 | 432,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役常務 執行役員 | 髙木 洋充 | 1979年10月30日 |
| (注)2 | 300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 監査等委員 | 八尋 俊英 | 1965年5月5日 |
| (注)3 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 笠原 亮一 | 1986年4月17日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 監査等委員 | 鴫谷 あゆみ | 1964年2月27日 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 西井 章 | 1960年7月5日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 監査等委員 | 長谷川 雄史 | 1985年5月18日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 433,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 八尋俊英、鴫谷あゆみ、長谷川雄史は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年8月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年8月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、取締役会の業務の迅速性及び機能向上により、経営の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務の1名の他、以下の8名で構成されております。
・青木誠 (Techwiseコンサルティング事業本部長)
・富澤和宏 (開発・デリバリー統括部長)
・村山友樹 (DXソリューション営業統括部長)
・渡邊圭輔 (DXソリューション開発統括部長)
・五十幡有紀(システムソリューション統括部長)
・秋山純 (TRAN-DX推進統括部長)
・浅岡亮平 (株式会社テンダゲームス 代表取締役社長)
・松本悠秀 (株式会社Almondo 代表取締役COO)
5.当社は、社外取締役 八尋俊英、鴫谷あゆみ、長谷川雄史を株式会社東京証券取引所に定める独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
2.当社は、2026年8月27日開催予定の第31期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長兼社長CEO | 薗部 晃 | 1960年11月13日 |
| (注)2 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役ファウンダー | 小林 謙 | 1954年10月9日 |
| (注)2 | 432,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役常務 執行役員 | 髙木 洋充 | 1979年10月30日 |
| (注)2 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役常務 執行役員 | 青木 誠 | 1974年12月10日 |
| (注)2 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 八尋 俊英 | 1965年5月5日 |
| (注)2 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 笠原 亮一 | 1986年4月17日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 監査等委員 | 鴫谷 あゆみ | 1964年2月27日 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 西井 章 | 1960年7月5日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 監査等委員 | 長谷川 雄史 | 1985年5月18日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 433,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 八尋俊英、鴫谷あゆみ、長谷川雄史は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年8月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年8月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、社外取締役 八尋俊英、鴫谷あゆみ、長谷川雄史を株式会社東京証券取引所に定める独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役を選任することで、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は、八尋俊英氏、鴫谷あゆみ氏、長谷川雄史氏の3名であり、全員が監査等委員であります。
なお、当社と各社外取締役との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
八尋俊英氏は、中央省庁における政策立案や企業経営、デジタル行政支援など、多様な領域で培った知見と経験を有しており、取締役会の意思決定に対し俯瞰的な視点から助言を行うことで、経営基盤の強化及びガバナンスの向上に寄与いただくことを期待し、選任しております。
鴫谷あゆみ氏は、大手企業のCIOとしてIT・DX推進を牽引した経験と経営視点を有しており、デジタル分野における統制や業務効率化に関する提言を通じて、経営基盤の強化及びガバナンスの向上に寄与いただくことを期待し、選任しております。
長谷川雄史氏は、公認会計士としての専門知識を基に、財務報告の信頼性確保及び内部統制の強化に関する建設的な監督・助言を通じて、経営の健全性向上に貢献いただくことを期待し、選任しております。
なお、当社では、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考に、当社からの独立性を確保できる者を候補者として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は全員が監査等委員であり、内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
