訂正有価証券届出書(新規公開時)

項目	株式①	株式②	株式③	株式④
発行年月日	2018年10月26日	2018年12月10日	2020年8月31日	2020年11月27日
種類	普通株式	普通株式	普通株式	普通株式
発行数	普通株式 767株	普通株式 999株	普通株式 895株	普通株式 295株
発行価格	1株につき150,000円(注)4	1株につき150,000円(注)4	1株につき170,000円(注)4	1株につき170,000円(注)4
資本組入額	―	―	―	―
発行価額の総額	115,050,000円	149,850,000円	152,150,000円	50,150,000円
資本組入額の総額	―	―	―	―
発行方法	第三者割当の方法による自己株式の処分	第三者割当の方法による自己株式の処分	第三者割当の方法による自己株式の処分	第三者割当の方法による自己株式の処分
保有期間等に関する確約	―	―	(注)2	(注)2

項目	新株予約権①	新株予約権②	新株予約権③	新株予約権④
発行年月日	2018年12月26日	2019年8月21日	2020年11月28日	2021年2月27日
種類	第3回新株予約権 (ストック・オプション)	第4回新株予約権 (ストック・オプション)	第5回新株予約権 (ストック・オプション)	第6回新株予約権 (ストック・オプション)
発行数	普通株式 1,654株	普通株式 70株	普通株式 840株	普通株式 40株
発行価格	1株につき150,000円(注)4	1株につき150,000円(注)4	1株につき170,000円(注)4	1株につき170,000円(注)4
資本組入額	75,000円	75,000円	85,000円	85,000円
発行価額の総額	248,100,000円	10,500,000円	142,800,000円	6,800,000円
資本組入額の総額	124,050,000円	5,250,000円	71,400,000円	3,400,000円
発行方法	2018年11月29日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。	2018年11月29日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。	2020年8月25日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。	2020年8月25日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	―	―	(注)3	(注)3

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取り消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2020年8月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当を受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当を受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.株式の発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算定した価格によっております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項につきましては、以下のとおりであります。

	新株予約権①	新株予約権②	新株予約権③	新株予約権④
行使時の払込金額	1株につき150,000円	1株につき150,000円	1株につき170,000円	1株につき170,000円
行使期間	2020年12月26日から 2028年8月31日まで	2021年8月21日から 2028年8月31日まで	2022年11月28日から 2030年11月27日まで	2023年2月27日から 2031年2月26日まで
行使の条件	「第二部企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第二部企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第二部企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第二部企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

6.2021年7月16日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付で普通株式1株を100株に分割しておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は株式分割前の数値で記載しております。
7.新株予約権①については、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(当社従業員3名)により、発行数は、1,130株、発行価額の総額は169,500,000円、資本組入額の総額は84,750,000円となっております。