有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率 25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長CEO	石田 誠	1960年5月9日生	1983年3月 ㈱オートフリーク設立 専務取締役 1999年4月 旧:㈱アップガレージ設立 代表取締役社長 2009年4月 一般社団法人日本リユース業協会 副会長 2011年5月 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会理事 2014年4月 ㈱クルーバー(現:㈱アップガレージグループ)設立 代表取締役社長 ㈱東京タイヤ(旧:㈱ネクサスジャパン)設立代表取締役社長 2014年5月 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会常任理事 2017年5月 同協会 副会長 2020年4月 旧:㈱アップガレージ 取締役会長 旧:㈱ネクサスジャパン 取締役会長 2023年4月 当社 代表取締役会長CEO(現任)	(注)3	5,694,300 (注)5
代表取締役 社長COO	河野 映彦 (注)6	1981年5月15日生	2005年4月 野村證券㈱ 入社 2012年7月 旧:㈱アップガレージ 入社 2013年1月 同社 社長室長 2014年4月 同社 取締役 Croooober事業本部長 2015年4月 ㈱クルーバー(現:㈱アップガレージグループ) 取締役 2018年4月 旧:㈱アップガレージ 代表取締役社長 2018年5月 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会理事(現任) 2018年8月 UP GARAGE USA Co.,Ltd.設立 代表取締役(現任) 2019年4月 一般社団法人日本リユース業協会理事(現任) 2022年4月 ㈱クルーバー(現:㈱アップガレージグループ)取締役副社長 2023年4月 当社 代表取締役社長COO(現任)	(注)3	70,200
取締役	福島 泰三	1970年6月3日生	1992年4月 ㈱ケー・イー・シー 入社 1996年10月 太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2003年1月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2015年11月 阿久津・福島会計事務所設立 ㈱ナガオカ監査役 2015年12月 MMプリンシパルインベストメント㈱ 取締役 2016年4月 ㈱OMGホールディングス 取締役(現任) 2016年5月 ㈱アポロジャパン 取締役(現任) 2016年6月 ㈱グリムス 取締役(監査等委員)(現任) 2016年9月 ㈱キーストーンテクノロジー 取締役 2017年3月 ㈱オルツ 監査役(現任) ㈱シグリード 取締役(監査等委員) 2017年6月 福島泰三公認会計士事務所設立 所長(現任) 2017年9月 ㈱M&Aの窓口 取締役(現任) 明星監査法人設立 代表社員就任(現任) 2020年6月 ㈱クルーバー(現:㈱アップガレージグループ) 監査役 2020年10月 アットドウス㈱ 監査役(現任) 2021年4月 ㈱クルーバー(現:㈱アップガレージグルー プ) 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	佐藤 麻子	1963年1月4日生	2008年12月 弁護士登録 2009年1月 弁護士法人R&G横浜法律事務所 入所 2018年6月 協同油脂㈱ 社外監査役(現任) 2018年10月 神奈川県教育委員会 教育委員(現任) 2021年4月 ㈱クルーバー(現:㈱アップガレージグルー プ) 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	太田 彩子	1975年9月12日生	2001年6月 ㈱リクルート 入社 2006年9月 ㈱ベレフェクト 代表取締役(現任) 2013年6月 ㈱CDG 社外取締役 2014年9月 同 取締役経営企画部長 2015年6月 同 取締役ダイバーシティ推進室長 2017年3月 アライドアーキテクツ㈱ 社外取締役 2017年6月 内閣府子ども・子育て会議 委員 2018年12月 ㈱コナカ 社外取締役(現任) 2019年7月 筑波大学働く人への心理支援開発研究センタ ー 客員研究員(現任) 2022年6月 SREホールディングス㈱ 社外取締役(現任) ㈱クルーバー(現:㈱アップガレージグルー プ) 社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	青木 尚	1962年1月4日生	1985年4月 トヨタオート横浜㈱(現:神奈川トヨタ自動車㈱) 入社 1989年10月 ㈱オートフリーク 入社 1999年8月 旧:㈱アップガレージ 入社 2000年3月 同社 監査役 2014年4月 ㈱東京タイヤ(旧:㈱ネクサスジャパン)監査役 ㈱クルーバー(現:㈱アップガレージグループ) 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	鳥山 秀弘	1957年1月1日生	1979年4月 日本エムアイエス㈱ 入社 1980年2月 ㈱アイ・ピー・システム 設立・入社 1995年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年10月 同法人 ディレクター 2019年4月 ㈱クルーバー(現:㈱アップガレージグループ) 監査役(現任) 2021年6月 平安レイサービス㈱ 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	高橋 知久	1977年11月21日生	2003年12月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2015年10月 高橋知久公認会計士事務所設立 同事務所代表(現任) 2017年7月 ㈱PRISM Pharma(現 ㈱PRISM BioLab)入社 管理部長 2021年4月 ㈱クルーバー(現:㈱アップガレージグループ) 監査役(現任)	(注)4	-
計					5,764,500

(注)1.取締役 福島泰三、佐藤麻子及び太田彩子は、社外取締役であります。
2.監査役 鳥山秀弘及び高橋知久は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役会長 石田誠の所有株式数には、同氏の資産管理会社である㈱E&Eが所有する株式数を含んでおります。
6.代表取締役社長 河野映彦は、代表取締役会長 石田誠の子の配偶者であります。
7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に柔軟に対応することにより、持続的な企業価値の向上を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
大口 智文(上席執行役員 管理本部管掌 兼 経営企画室長)
渡邊 剛伸(上席執行役員 流通企画事業本部管掌)
菅沼 一孝(上席執行役員 総務部長)
菅原 正巳(執行役員 商品部長)
髙橋 宏章(執行役員 ITソリューション部長)
張 琳イ(執行役員 マーケティング部長)
8.当社は、2023年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。上記「所有株式数」は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であり、豊富な幅広い知識に基づく経営の監視強化と、コーポレート・ガバナンス体制の強化、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っております。
社外取締役 福島泰三氏は、公認会計士として企業会計及び企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 佐藤麻子氏は、弁護士として豊富な経験と専門的知見を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 太田彩子氏は、企業経営全般に加えて、人的資本経営並びにサステナビリティに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 鳥山秀弘氏は、有限責任監査法人トーマツにおいて長年、特種情報処理技術者としてIT統制監査等に従事しており、企業統治に豊富な経験と幅広い知見を有しており、内部統制や情報システム面からの適切な監査を期待して選任しております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 高橋知久氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、会社経営を監督する十分な知見を有しており、内部統制や会計面からの適切な監査を期待して選任しております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従うと共に、経営、法曹、財務及び会計、人事労務、当社グループの事業に関連する分野で指導的役割を果たし豊富な知識と経験を有していること、当社が抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること等を総合的に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。月例の定時取締役会の開催前には社外取締役と監査役会の連絡会を開催しており、取締役会の議案についての意見交換や監査役会監査の状況、各種情報交換を行っております。また、会計監査人、内部監査室及び内部統制部門と随時情報交換を行いながら、相互の連携に努めております。