有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 執行役員	柳 均	1975年11月12日生	1999年4月 当社入社 2000年2月 ㈲エムエムエス取締役(現任) 2005年6月 サンワリューツー㈱取締役(現任) 2005年6月 当社取締役経営企画室長 2007年5月 当社取締役管理部長 2008年6月 当社常務取締役 2010年6月 当社専務取締役 2012年6月 当社代表取締役社長 2015年4月 サンワ石販㈱取締役(現任) 2018年1月 サンワ南海リサイクル㈱代表取締役社長 2021年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)2	231,000
取締役執行役員 経営管理部長	熊﨑 聡	1975年9月3日生	2002年4月 当社入社 2015年3月 当社東京営業所長 2019年4月 当社管理副部長 2019年6月 当社取締役管理部長 2019年6月 サンワ南海リサイクル㈱取締役(現任) 2020年6月 サンワビジネスサポート㈱監査役(現任) 2020年6月 サンワ境リサイクル㈱監査役(現任) 2021年4月 当社取締役執行役員経営管理部長(現任) 2024年6月 サンワ石販㈱取締役(現任) 2024年6月 サンワマテリアルソリューションズ㈱監査役(現任)	(注)2	4,000
取締役執行役員 生管・DX推進部兼茨城事業所担当	髙田 淳	1976年11月19日生	1999年4月 当社入社 2010年2月 当社管理部購買課長 2011年2月 当社営業部営業業務G・0EG課長 2014年4月 サンワ石販㈱取締役 2015年6月 当社製造部長兼石根工場長 2017年6月 当社取締役製造部長 2021年4月 当社執行役員製造部長 2023年6月 当社執行役員生管・DX推進部長兼茨城事業所担当 2024年6月 当社取締役執行役員生管・DX推進部長兼茨城事業所担当 2025年4月 当社取締役執行役員生管・DX推進部兼茨城事業所担当(現任)	(注)2	6,000
取締役常勤監査等 委員	和田 浩一	1956年9月12日生	1979年4月 豊田通商㈱入社 1995年4月 Toyota tsusho Europe SA 出向 2001年4月 豊田通商㈱機械情報企画部次長 2003年6月 同社機械情報企画部部長 2004年4月 Toyota Tsusho(Australasia),Pty.Ltd (TTALA) 出向 代表取締役社長 2009年4月 豊田通商㈱北海道支店長 2012年4月 ㈱豊通マシナリー 出向 常務取締役 2013年4月 豊田通商㈱理事 2015年11月 ㈱エネ・ビジョン代表取締役社長 2019年7月 同社シニアアドバイザー 2020年6月 当社常勤社外監査役 2021年4月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役監査等委員 (社外)	神谷 俊一	1972年8月2日生	1996年4月 野村證券㈱入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業) 入所 2012年7月 弁護士法人漆間総合法律事務所 開設 2019年6月 ㈱サガミホールディングス社外取締役監査等委員(現任) 2019年8月 東海ソフト㈱ 社外取締役監査等委員(現任) 2020年12月 正信法律事務所開設 2021年4月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2021年9月 弁護士法人三浦法律事務所 弁護士(現任) 2024年3月 ㈱中外 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役監査等委員 (社外)	皆見 幸	1972年8月16日生	1998年10月 中央監査法人名古屋事務所入所 2002年3月 公認会計士資格登録 2005年7月 財務省東海財務局検査総括課出向 2009年1月 かがやき監査法人入所 2010年4月 税理士会業登録、皆見幸会計事務所開設 同所所長(現任) 2016年6月 ㈱コメ兵ホールディングス社外取締役監査等委員(現任) 2019年4月 愛知県公立大学法人監事(現任) 2020年11月 山八商事㈱社外監査役(現任) 2023年4月 太洋基礎工業㈱社外取締役監査等委員(現任) 2025年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	―
計					241,000

(注) 1.取締役監査等委員神谷俊一及び皆見幸は、社外取締役であります。
2.任期は2025年6月20日開催の定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は2025年6月20日開催の定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。

役名	職名	氏名
※社長執行役員	社長	柳 均
常務執行役員	営業本部長	山下 昭彦
執行役員	製造部長 兼 環境生技部担当	小河原 浩一
※執行役員	経営管理部長	熊﨑 聡
執行役員	電子材料・農業プロジェクト担当	柳 至
※執行役員	生管・DX推進部担当 兼 茨城事業所担当	髙田 淳
執行役員	総務部長	谷口 隆司

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役監査等委員神谷俊一は、弁護士として企業に関する法務に精通し、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営を推進し、当社監査体制の強化に活かすことが期待できることから、社外取締役監査等委員として選任しております。
社外取締役監査等委員皆見幸は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識と高い見識を有しており、その知識・経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、社外取締役監査等委員として選任しております。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準を定めていないものの、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役監査等委員の神谷俊一及び皆見幸は、当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役監査等委員につきましては、監査等委員会を組織し、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、取締役等との面談等を踏まえた監査結果を監査等委員会において共有し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。また、内部監査室と内部監査計画を協議するとともに内部監査の進捗状況、内部監査結果及び指摘・提言事項等について定期的に意見交換を実施しており、会計監査人とも監査計画や監査結果の情報交換等について十分な打合せを実施しております。