有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、下記のとおりであります。
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率20.0%)
(注)1.取締役近江博英、山本淳及び羽田由可は社外取締役であります。
2.2025年6月25日開催の定時株主総会終結時から2026年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
3.2025年6月25日開催の定時株主総会終結時から2027年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
4.2024年6月26日開催の定時株主総会終結時から2026年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
b.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、下記のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 5名 女性 3名 (役員のうち女性の比率37.5%)
(注)1.取締役山本淳、鈴木順子、近江博英、羽田由可及び井上智英子は社外取締役であります。
2.2026年6月25日開催の定時株主総会終結時から2027年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
3.2025年6月25日開催の定時株主総会終結時から2027年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
4.2026年6月25日開催の定時株主総会終結時から2028年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
②社外役員の状況
当社は実効的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を3分の1以上とすることを基本としております。
また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を執行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。さらに、社外取締役のうち、東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、過去10年以内に当社の業務執行者でなかった者であり、かつ、将来においてもその独立性が確保される可能性が高い者を独立社外取締役として選任することとしております。
有価証券報告書提出日現在の社外取締役は近江博英、山本淳、羽田由可の3名であり、取締役会における社外取締役の比率は60%となっております。
また、社外取締役3名は東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、過去10年以内に当社の業務執行者でなかった者であり、さらに将来においても独立性があるものと判断しており、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の近江博英は、大手監査法人の監査部門において長年、大規模クライアントに対する会計監査及びアドバイザリー業務に携わった豊富な経験を有しており、それらを当社の経営に活かしております。なお、同氏は「①役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の山本淳は、公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしております。なお、同氏は「①役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の羽田由可は、弁護士としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしております。なお、同氏は「①役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③社外取締役(監査等委員含む)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」の項に記載のとおりであります。
①役員一覧
a.2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、下記のとおりであります。
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率20.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(千株) |
| 代表取締役社長 | 岡野 邦昭 | 1975年3月31日生 | 1997年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2004年7月 株式会社ローランド・ベルガー入社 2008年1月 ヴァリアント・パートナーズ株式会社入社 2013年3月 株式会社全国通販(現株式会社ハルメク・アルファ) 取締役就任 株式会社ジャパンホーム保険サービス 取締役就任 2016年4月 株式会社全国通販(現株式会社ハルメク・アルファ) 代表取締役就任 株式会社ジャパンホーム保険サービス 代表取締役就任 2019年8月 当社 取締役就任 2019年10月 当社 代表取締役副社長就任 2020年6月 当社 代表取締役社長就任(現任) 2023年1月 ニットービバレッジ株式会社(現Nビバレッジ株式会社) 代表取締役社長就任(現任) 2024年5月 Oビバレッジ株式会社 代表取締役社長(現任) 2025年7月 群馬ビバレッジ株式会社 代表取締役社長(現任) 2026年3月 株式会社LDベンディング 代表取締役社長(現任) 2026年4月 株式会社SDボトラーズ 代表取締役社長(現任) 株式会社SDネクスト 代表取締役社長(現任) 株式会社SDベンディング 代表取締役社長(現任) 株式会社ONEheart 代表取締役社長(現任) グッドベンディング株式会社 代表取締役社長(現任) | (注)2 | 682 |
| 取締役 | 皆川 亮一郎 | 1974年8月24日生 | 1998年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2006年11月 日興シティグループ証券株式会社入社 2008年6月 CLSA Capital Partners Japan株式会社(現サンライズキャピタル株式会社)入社 2013年5月 株式会社BCN(現株式会社ミライブ) 代表取締役社長就任 2014年6月 同社 代表取締役会長就任 2015年5月 当社 専務取締役就任 2016年8月 当社 代表取締役社長就任 2017年6月 当社 取締役就任 2018年8月 当社 代表取締役社長就任 2020年6月 当社 代表取締役会長就任 2021年1月 当社 取締役会長就任 2021年2月 北斗株式会社 取締役就任 2021年6月 当社 取締役就任(現任) 2021年8月 株式会社SBIC 取締役就任(現任) 2022年1月 株式会社ティーエフホールディングス 取締役就任 (現任) 2022年3月 株式会社タスク・フォース 取締役就任(現任) 株式会社タスク・フォース ミテラ 取締役就任(現任) 北斗株式会社 代表取締役社長 2024年3月 北斗株式会社 取締役就任(現任) | (注)2 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(千株) |
| 社外取締役 (監査等委員) | 近江 博英 | 1970年4月6日生 | 1995年4月 株式会社近江商店 入社 2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2020年2月 近江公認会計士事務所代表(現任) 2020年6月 当社 取締役(監査等委員)就任 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年7月 監査法人つむぐ 代表社員就任(現任) | (注)3 | 9 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 山本 淳 | 1970年5月18日生 | 1996年12月 大原簿記専門学校 会計士課程講師 1998年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2002年4月 中央青山監査法人(みすず監査法人に変更後廃止)入社 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2016年8月 みそうパートナーズ株式会社代表取締役就任(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年5月 株式会社GARLIC 代表取締役就任(現任) | (注)4 | 4 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 羽田 由可 | 1968年11月11日生 | 1999年4月 最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録 神戸海都法律事務所 入所 2004年1月 同事務所 パートナー就任 2004年6月 財務省近畿財務局金融証券検査官 2012年4月 H&S法律事務所開設(現任) 2015年6月 阪神内燃機工業株式会社 社外取締役就任 2020年6月 阪神内燃機工業株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年9月 株式会社F・O・ホールディングス社外監査役就任 株式会社F・O・インターナショナル社外監査役就任 | (注)4 | 4 |
| 計 | 700 | ||||
(注)1.取締役近江博英、山本淳及び羽田由可は社外取締役であります。
2.2025年6月25日開催の定時株主総会終結時から2026年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
3.2025年6月25日開催の定時株主総会終結時から2027年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
4.2024年6月26日開催の定時株主総会終結時から2026年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
b.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、下記のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 5名 女性 3名 (役員のうち女性の比率37.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(千株) |
| 代表取締役社長 | 岡野 邦昭 | 1975年3月31日生 | 1997年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2004年7月 株式会社ローランド・ベルガー入社 2008年1月 ヴァリアント・パートナーズ株式会社入社 2013年3月 株式会社全国通販(現株式会社ハルメク・アルファ) 取締役就任 株式会社ジャパンホーム保険サービス 取締役就任 2016年4月 株式会社全国通販(現株式会社ハルメク・アルファ) 代表取締役就任 株式会社ジャパンホーム保険サービス 代表取締役就任 2019年8月 当社 取締役就任 2019年10月 当社 代表取締役副社長就任 2020年6月 当社 代表取締役社長就任(現任) 2023年1月 ニットービバレッジ株式会社(現Nビバレッジ株式会社) 代表取締役社長就任(現任) 2024年5月 Oビバレッジ株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2025年7月 群馬ビバレッジ株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2026年3月 株式会社LDベンディング 代表取締役社長就任(現任) 2026年4月 株式会社SDボトラーズ 代表取締役社長就任(現任) 株式会社SDネクスト 代表取締役社長就任(現任) 株式会社SDベンディング 代表取締役社長就任(現任) 株式会社ONEheart 代表取締役社長就任(現任) グッドベンディング株式会社 代表取締役社長就任(現任) | (注)2 | 682 |
| 取締役 | 小松 靖丈 | 1974年1月18日生 | 1997年4月 アイリスオーヤマ株式会社入社 2002年4月 同社 札幌営業所長就任 2009年4月 同社 ドラッグSM営業部長就任 2015年11月 株式会社東洋新薬入社 店舗販売部門部長就任 2018年1月 当社入社 特販部部長就任 2018年12月 当社 東日本営業部統括部長就任 2019年12月 当社 営業本部長就任 2020年7月 当社 執行役員営業本部長就任 2023年1月 ニットービバレッジ株式会社(現Nビバレッジ株式会 社) 取締役就任(現任) 2025年7月 当社 常務執行役員営業本部長就任 2026年6月 当社 取締役兼常務執行役員営業本部長就任(現任) | (注)2 | 100 |
| 取締役 | 神野 博之 | 1975年5月3日生 | 2000年4月 ハウス食品株式会社入社 2004年2月 株式会社創味食品入社 2018年4月 当社入社 生産管理部長就任 2019年12月 当社 品質本部長就任 2020年7月 当社 執行役員品質本部長就任 2021年4月 当社 執行役員生産本部長就任 2023年1月 ニットービバレッジ株式会社(現Nビバレッジ株式会 社) 取締役就任(現任) 2025年4月 当社 執行役員工場統括本部長就任 2025年7月 当社 常務執行役員工場統括本部長就任 2026年1月 群馬ビバレッジ株式会社 取締役就任(現任) 2026年6月 当社 取締役兼常務執行役員工場統括本部長就任(現 任) | (注)2 | 116 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(千株) |
| 社外取締役 | 山本 淳 | 1970年5月18日生 | 1996年12月 大原簿記専門学校 会計士課程講師 1998年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2002年4月 中央青山監査法人(みすず監査法人に変更後廃止)入社 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2016年8月 みそうパートナーズ株式会社代表取締役就任(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(監査等委員)就任 2022年5月 株式会社GARLIC 代表取締役就任(現任) 2026年6月 当社 社外取締役就任(現任) | (注)2 | 4 |
| 社外取締役 | 鈴木 順子 | 1971年5月4日生 | 1994年4月 三菱商事株式会社入社 2007年8月 BP JAPAN株式会社入社 2008年8月 同社 VicePresident,GasJapan, IST就任 2016年5月 株式会社F-Power入社 執行役員就任 2016年7月 同社 代表取締役社長就任 2018年11月 株式会社レノバ入社 CHRO就任 2019年1月 同社 執行役員CHRO就任 2023年6月 株式会社KSK 社外取締役就任(現任) (2026年6月26日退任予定) 2023年7月 メドピア株式会社 執行役員就任 2025年3月 BASE株式会社 社外取締役就任(現任) 2026年6月 当社 社外取締役就任(現任) | (注)2 | - |
| 社外取締役 (監査等委員) | 近江 博英 | 1970年4月6日生 | 1995年4月 株式会社近江商店 入社 2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2020年2月 近江公認会計士事務所代表(現任) 2020年6月 当社 取締役(監査等委員)就任 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年7月 監査法人つむぐ 代表社員就任(現任) | (注)3 | 9 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 羽田 由可 | 1968年11月11日生 | 1999年4月 最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録 神戸海都法律事務所 入所 2004年1月 同事務所 パートナー就任 2004年6月 財務省近畿財務局金融証券検査官 2012年4月 H&S法律事務所開設(現任) 2015年6月 阪神内燃機工業株式会社 社外取締役就任 2020年6月 阪神内燃機工業株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年9月 株式会社F・O・ホールディングス社外監査役就任 株式会社F・O・インターナショナル社外監査役就任 | (注)4 | 4 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 井上 智英子 | 1982年2月14日生 | 2016年1月 有限責任あずさ監査法人入社 2020年8月 公認会計士登録 2022年10月 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社(現 合同会社デロイト トーマツ)入社 2024年3月 井上会計事務所開設(現任) 2024年5月 税理士登録 2024年9月 株式会社ユビテック 社外監査役就任(現任) 2026年6月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 916 | ||||
(注)1.取締役山本淳、鈴木順子、近江博英、羽田由可及び井上智英子は社外取締役であります。
2.2026年6月25日開催の定時株主総会終結時から2027年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
3.2025年6月25日開催の定時株主総会終結時から2027年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
4.2026年6月25日開催の定時株主総会終結時から2028年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
②社外役員の状況
当社は実効的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を3分の1以上とすることを基本としております。
また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を執行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。さらに、社外取締役のうち、東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、過去10年以内に当社の業務執行者でなかった者であり、かつ、将来においてもその独立性が確保される可能性が高い者を独立社外取締役として選任することとしております。
有価証券報告書提出日現在の社外取締役は近江博英、山本淳、羽田由可の3名であり、取締役会における社外取締役の比率は60%となっております。
また、社外取締役3名は東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、過去10年以内に当社の業務執行者でなかった者であり、さらに将来においても独立性があるものと判断しており、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の近江博英は、大手監査法人の監査部門において長年、大規模クライアントに対する会計監査及びアドバイザリー業務に携わった豊富な経験を有しており、それらを当社の経営に活かしております。なお、同氏は「①役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の山本淳は、公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしております。なお、同氏は「①役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の羽田由可は、弁護士としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしております。なお、同氏は「①役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③社外取締役(監査等委員含む)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」の項に記載のとおりであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
