有価証券報告書-第28期(2022/02/01-2023/01/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社における取締役の報酬等の額は、2020年12月25日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内(決議日現在の支給対象人数3名)と報酬限度額を定める決議をいただいております。また、監査役の報酬等の総額は、2022年4月27日開催の第27期定時株主総会において年額10,800千円以内(決議日現在の支給対象人数3名)と報酬限度額を定める決議をいただいております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等の内容の決定方法が取締役会で審議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員報酬等の内容の決定に関する方針等の概要は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の役員の報酬は基本報酬のみであります。取締役の報酬限度額の範囲内において、企業規模、マザーズ上場企業を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準を勘案し、また、各々の経営能力、貢献度、役位、職責、在任期間等を考慮して決定しております。
b.業績連動報酬等に関する方針
現時点では導入しておりません。
c.非金銭報酬等に関する方針
現時点では導入しておりません。
d.報酬等の割合に関する方針
月額固定報酬のみとしております。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
毎年4月開催の定時株主総会後に支給額を改定し、翌月5月より決定した年間報酬額を12分割した額を1年間にわたり毎月支払うこととしております。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会の委任決議に基づき代表取締役江口夏郎が取締役の個人別の固定報酬の金額の決定をしております。これらの権限を委任した理由としては、当社の取締役4名のうち2名が業務執行取締役であるため、業務執行を統括する代表取締役による評価に基づく決定方法が、取締役会での合議により決定されるものより適しているとの考えからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる役員の員数(名)
		固定報酬	業績連動報酬	ストックオプション	左記のうち、非金銭報酬等
取締役 (社外取締役を除く)	40,850	40,850	-	-	-	3
監査役 (社外監査役を除く)	-	-	-	-	-	-
社外役員	13,500	13,500	-	-	-	4

(注)上記の報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含んでおりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

総額(千円)	対象となる役員の員数(人)	内容
21,127	2	情報管理本部長及び営業戦略責任者としての給与であります。