価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度第13期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 2024年6月25日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書
2024年6月25日関東財務局長に提出
(3) 半期報告書及び確認書
第14期中(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) 2024年11月14日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2024年6月26日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書 2025年2月14日関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書の訂正報告書
2025年2月26日関東財務局長に提出
2025年2月14日提出の臨時報告書(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)に係る訂正報告書であります。2025/06/25 13:57

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2025/06/25 13:57

#3 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

2024年度における活動状況は次のとおりです。

地位	氏名	開催回数	出席回数	主な審議内容
代表取締役社長	横田大造	33回	33回	(資本政策)・新株予約権の募集事項決定、割当対象者決定及び割当契約・変更合意書の締結について・新株予約権の取得・消却について(事業)・不動産の取得・売却・媒介・開発について・銀行借入について・単年度事業計画について(指名・報酬)・取締役候補者の選任について・役員の報酬等に関する決定方針について・第14期の役員報酬について・役員報酬制度の見直しについて・取締役の評価制度について・重要な使用人の選任について(開示)・株主総会招集事項について・予算案について・決算短信承認について・業績予想の修正について(ガバナンス)・D&O保険について・社内規程の制定・改訂について・監査法人監査報酬について・利害関係人取引について(子会社)・子会社株主総会議決権行使について・子会社等設立について
取締役副社長	金子好宏	33回	33回

(注)谷美由紀氏は、2024年6月25日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の状況を記載しております。
⑤ 指名報酬委員会の活動状況

2025/06/25 13:57

#4 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
A.第1回新株予約権

2025/06/25 13:57

#5 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.付与対象者として新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社若しくは関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。以下の時期をもって権利確定日となりますが、株式公開の日以降取締役会において別途決議し、承認された場合はこの限りではありません。
①株式公開の日の1年後の応当日に付与数の25%に相当する数

2025/06/25 13:57

#6 事業等のリスク

(顕在化可能性:高/影響度:小/発生時期:権利行使期間内)
当社では、取締役、監査役、従業員等に対するインセンティブを目的としたストック・オプション制度を採用しています。本書提出日の前月末現在における新株予約権による潜在株式数は205,700株であり、当連結会計年度末における発行済株式総数6,023,000株の3.4%に相当します。また、今後においてもストック・オプション制度を活用していくことを検討しており、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権について行使が行われた場合には、既存株主が保有する株式の価値が希薄化する可能性があります。

2025/06/25 13:57

#7 役員報酬（連結）

また、監査役の報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内にて、常勤・非常勤の別、職責の範囲を勘案し、監査役会にて決定しております。
なお、2021年12月1日開催の株主総会にて、取締役の年間報酬総額を300,000千円以内、監査役の年間報酬総額を30,000千円以内、と決議しております。また、この報酬枠とは別に、2025年6月25日開催の株主総会にて、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内と決議しております。

2025/06/25 13:57

#8 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 会社法第166条第1項各号に掲げる権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利

2025/06/25 13:57

#9 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

2025/06/25 13:57

#10 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)提出日現在発行数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2025/06/25 13:57

#11 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

増加数の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の権利行使による増加 165,500株
2 自己株式に関する事項

2025/06/25 13:57

#12 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

60円
資本組入額 427.80円2025/06/25 13:57

#13 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
当連結会計年度末における純資産合計は5,273,775千円となり、前連結会計年度に比べ1,466,840千円増加しております。これは主に、新株予約権の行使により資本金が35,484千円及び資本剰余金が35,484千円増加し、親会社株主に帰属する当期純利益の計上1,351,394千円によるものであります。
② キャッシュ・フローの状況

2025/06/25 13:57

#14 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2025/06/25 13:57

#15 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

※上記1～3は、2025年5月31日現在の発行済株式総数に基づき記載しておりますが、基準日までの間に新株予約権の行使により変動する可能性があります。
(3) 株式分割の日程

2025/06/25 13:57

#16 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
普通株式増加数(株)	251,520	247,027
(うち新株予約権(株))	251,520	247,027
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	-	-

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	49,569	88,793
(うち新株予約権(千円))	(47,916)	(88,793)
(うち非支配株主持分(千円))	(1,652)	(-)

2025/06/25 13:57