訂正有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長兼社長	栁澤 秀樹	1949年12月30日	1970年2月 フランスベッド販売㈱ 入社 1987年4月 エフビー信州㈱(現 エフビー介護サービス㈱)設立 代表取締役社長 2002年7月 社会福祉法人佐久平福祉会 設立 理事長 2018年10月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(※1)	540,000
取締役副社長	栁澤 美穂	1973年11月24日	1996年4月 アイフル㈱ 入社 1998年10月 ㈱武富士 入社 2004年9月 当社 入社 2015年6月 当社 取締役 2017年12月 ルルパ㈱ 代表取締役(現任) 2018年8月 当社 常務取締役 人材育成/保険外事業 管掌 2020年7月 スマイル薬局㈱ 代表取締役(現任) 2020年10月 当社 常務取締役 人事部長 2021年6月 当社 取締役副社長(現任)	(※1)	300,000
常務取締役 事業部門担当	栁澤 考輝	1976年9月7日	2001年4月 エフビー信州㈱(現 エフビー介護サービス㈱) 入社 2002年10月 当社 取締役 2006年4月 当社 常務取締役 2017年4月 当社 専務取締役 2019年4月 当社 常務取締役 事業部門 担当(現任)	(※1)	400,000
常務取締役 海外事業推進室長 コーポレート部門担当	片岡 将	1975年3月6日	1999年11月 公認会計士國井事務所 入所 2006年7月 ㈱スパイスコミニケーションズ 入社 2007年10月 ㈱アルテディア 入社 2009年12月 同社 経営管理部長 2011年10月 ㈱アルテディア・アセット・ マネジメント 代表取締役 2016年11月 ㈱アルテディア 取締役 2018年10月 当社 取締役経理財務部長 2020年4月 当社 常務取締役 経営管理 本部長 2020年12月 当社 常務取締役 海外事業推進室長(現任) 2021年6月 当社 常務取締役 コーポレート部門担当(現任)	(※1)	―
取締役 社長室長	二宮 真司	1960年4月9日	1983年4月 和光証券㈱(現 みずほ証券㈱) 入社 2011年9月 ㈱みずほ証券リサーチ& コンサルティング 出向 2012年7月 ㈱日本投資環境研究所 出向 2014年4月 同社 転籍 2018年8月 当社 取締役社長室長(現任)	(※1)	―
取締役	弓場 法	1956年3月13日	1979年4月 ㈱西友ストア 入社 1982年12月 東京都大田区職員 入職 1987年10月 監査法人中央会計事務所 入所 1991年3月 公認会計士資格取得 1992年1月 弓場公認会計士事務所開設(現任) 1992年1月 税理士資格取得 2003年6月 弓場法税理士事務所開設(現任) 2005年3月 日置電機㈱ 監査役 2015年2月 日置電機㈱ 監査役(現任) 2015年6月 大平電業㈱ 社外取締役 2021年11月 当社 社外取締役(現任)	(※1)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (常勤監査等委員)	中桐 則昭	1957年5月10日	1989年10月 監査法人トーマツ 大阪事務所入社 1993年4月 公認会計士 登録 1996年4月 東京中小企業投資育成㈱ 入社 2007年6月 同社 取締役成長支援 部長 2010年9月 ㈱イースタン 入社 顧問 2012年6月 同社 代表取締役社長 2016年10月 ㈱三社電機イースタン常勤顧問 2017年4月 同社 取締役 2018年4月 ㈱アプライド・エナジー・ラボラトリー 代表取締役 2019年4月 当社 常勤監査役 2020年8月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(※2)	―
取締役 (監査等委員)	降幡 武亮	1955年10月2日	1978年4月 新日本証券㈱(現 みずほ証券㈱) 入社 2005年7月 同社 公開引受部長 2010年4月 同社 執行役員 兼 企業推進グループ長 2011年4月 日本証券テクノロジー㈱ 顧問 2011年6月 同社 常勤監査役 2014年4月 ㈱OKINAWA J-Adviser 審査部長 2014年6月 同社 取締役 審査部長 2017年3月 Repertoire Genesis㈱ 監査役(現任) 2019年4月 当社 監査役 2020年8月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(※2)	―
取締役 (監査等委員)	粟澤 方智	1976年1月6日	2001年10月 弁護士登録 2001年10月 奥野総合法律事務所・ 外国法共同事業弁護士 2017年7月 ㈱H&Dパートナーズ 取締役(現任) 2017年9月 税理士登録 2017年9月 結和税理士法人 社員税理士 (現任) 2019年3月 ㈱宮本製作所 監査役 2019年4月 粟澤・山本法律事務所 社員弁護士(現任) 2020年3月 ブレイン・アンド・キャピタル・インベストメンツ㈱監査役(現任) 2020年6月 当社 監査役(非常勤) 2020年8月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(※2)	―
計					1,240,000

(※1)任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会終結のときから選任後1年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会のときまでであります。
(※2)任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会終結のときから選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会のときまでであります。
(注)1.取締役弓場法は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役中桐則昭、降幡武亮及び粟澤方智は、社外取締役であります
3.取締役副社長栁澤美穂は、代表取締役会長兼社長栁澤秀樹の長女であり、常務取締役栁澤考輝の姉であります。
4.常務取締役栁澤考輝は、代表取締役会長兼社長栁澤秀樹の長男であり、取締役副社長栁澤美穂の弟であります。
5.当社は取締役会の意思決定・業務執行の監督と業務執行を明確に区分することによる経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、用具事業部長中澤幸雄、介護事業部長塩野隆、商品管理センター長中嶋伸一郎で構成されています。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役4名を選任しており、うち3名が監査等委員である取締役であります。
社外取締役弓場法に於いては1991年3月に公認会計士登録され、社外監査役及び社外取締役を経ており、社外役員として会社経営に関与された経験を有しており、当社のガバナンス体制の強化に有益な助言を期待できることから社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)中桐則昭に於いては1993年4月に公認会計士登録され、複数企業での代表取締役及び顧問等を経る中で財務及び会計に相当程度の知識を有していることから、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため常勤監査等委員として選任しております。
社外取締役(監査等委員)降幡武亮に於いては1978年より永年に渡り証券会社の公開引受部門に在籍し多数の企業に於ける上場指導に携わる中で、当社の経営に対する客観的かつ適切な監視が期待できることから監査等委員として選任しております。
社外取締役(監査等委員)粟澤方智に於いては2001年10月に弁護士登録、2017年9月に税理士登録され、複数企業での監査役の経験、また相当程度の知識を有していることから、当社の経営に対する客観的かつ適切な監視が期待できることから監査等委員として選任しております。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、上記の4名は、いずれも当社グループ及び当社の他の取締役との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないことから、東京証券取引所における独立役員の独立性の判断基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員は社外取締役であります。内部監査及び監査等委員監査の組織は、内部監査室2名及び監査等委員3名により構成されております。内部監査室は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、内部監査室は監査等委員会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役会長兼社長及び監査等委員にその結果を報告しております。監査等委員は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査等委員は取締役会に常時出席しているほか、常勤監査等委員は社内の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しているほか、内部統制部門である管理部門に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより相互連携を図っております。会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査等委員と意見交換を行い、相互連携を図っております。
内部監査と監査等委員監査及び会計監査との相互連携は、お互いの監査の実施状況や結果の要点を情報交換する会議(三様監査会議)を半期ごとに開催することにより、それぞれの監査の状況、監査の要点などを共有し、見落としや漏れを防ぐとともに、重大事象についての情報共有を図っています。会計監査人による代表取締役会長兼社長に対する監査結果の報告は、事前に監査等委員に説明を行っております。
非常勤の監査等委員は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査の方法並びに内部統制の状況等について、定期的に説明を受けております。
監査等委員でない社外取締役による監督は、主に取締役会の報告及び議案の審査や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等により経営の監督を行っております。