有価証券報告書-第1期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数
代表取締役会長	鈴木 貴博	1959年12月19日	1982年4月	北海道東北開発公庫(現 株式会社日本政策投資銀行)入庫	(注)3	―株
			1999年10月	日本政策投資銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)総務部課長
			2001年3月	同行九州支店業務課長
			2003年3月	同行政策企画部次長
			2005年6月	同行信用リスク管理部次長
			2005年12月	同行信用リスク管理部次長兼民営化準備室次長
			2006年4月	同行法務部長
			2007年4月	同行法務・コンプライアンス部長
			2008年10月	株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部長
			2009年6月	同行中堅・成長企業ファイナンスグループ長
			2010年4月	同行東北支店長
			2012年6月	同行常務執行役員
			2015年6月	北海道瓦斯株式会社常勤監査役
			2023年6月	株式会社AIRDO代表取締役社長(現任)
			2023年6月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役社長	髙橋 宏輔	1961年7月12日	1984年4月	日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行	(注)3	普通 株式 40株
			2008年3月	日本政策投資銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)経営企画部審議役
			2008年10月	株式会社日本政策投資銀行金融法人部長
			2009年6月	同行秘書室長
			2011年6月	同行都市開発部長
			2013年6月	同行常勤監査役
			2015年2月	同行常務執行役員
			2017年6月	株式会社ソラシドエア代表取締役社長(現任)
			2022年10月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	峯尾 隆史	1958年10月21日	1981年4月	全日本空輸株式会社入社	(注)3	普通 株式 40株
			2002年4月	同社東日本販売カンパニー第二販売部長
			2003年4月	同社大阪空港支店客室部長
			2006年4月	同社総務部主席部員
			2009年4月	同社オペレーション統括本部旅客サービス部長
			2011年6月	同社オペレーション統括本部副本部長兼オペレーション統括本部オペレーションマネジメントセンター長
			2012年4月	同社執行役員オペレーション統括本部副本部長兼オペレーションマネジメントセンター長
			2013年4月	同社執行役員オペレーションマネジメントセンター長
			2014年4月	同社上席執行役員オペレーションマネジメントセンター長
			2015年4月	同社上席執行役員東京空港支店長兼ANAエアポートサービス株式会社代表取締役社長
			2017年4月	株式会社ソラシドエア顧問
			2017年6月	同社取締役副社長(現任)
			2022年10月	当社取締役(現任)
取締役	手嶋 通晴	1962年10月3日	1990年8月	全日本空輸株式会社入社	(注)3	―株
			2009年4月	同社運航本部業務推進室グループリソース企画部稼働企画チームリーダー
			2011年4月	同社運航本部グループ運営推進室リソース計画・開発部長
			2012年4月	同社総務部副部長
			2014年4月	ANA成田エアポートサービス株式会社取締役旅客サービス部長
			2016年4月	全日空商事株式会社執行役員
			2018年4月	全日本空輸株式会社福岡空港支店副支店長
			2019年4月	同社福岡空港支店長
			2020年4月	株式会社AIRDO顧問
			2020年6月	同社専務取締役
			2021年6月	同社取締役副社長(現任)
			2022年10月	当社取締役(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数
取締役	福田 健吉	1960年11月10日	1983年4月	日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行	(注)3	―株
			2007年4月	日本政策投資銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)総務部審議役
			2008年10月	株式会社日本政策投資銀行管理部長
			2009年6月	同行中国支店長
			2012年6月	同行執行役員人事部長
			2014年6月	同行常務執行役員関西支店長
			2016年6月	同行取締役常務執行役員
			2021年6月	新むつ小川原株式会社代表取締役社長(現任)
			2022年6月	株式会社AIRDO取締役 株式会社ソラシドエア取締役
			2022年10月	当社取締役(現任)
取締役	谷﨑 太	1972年12月29日	1996年4月	全日本空輸株式会社入社	(注)3	―株
			2017年4月	同社企画室企画部事業推進チームリーダー
			2019年4月	アイベックスエアラインズ株式会社事業推進部長
			2020年4月	ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室エアライン事業部リソース戦略チームリーダー
			2021年4月	同社グループ経営戦略室エアライン事業部担当部長(現任)
			2023年6月	当社取締役(現任)
監査役 (常勤)	磯根 周二	1966年7月30日	1990年4月	日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行	(注)4	―株
			2010年6月	株式会社日本政策投資銀行ストラクチャードファイナンスグループ次長
			2012年5月	同行審査部次長
			2014年3月	同行企業金融第3部次長
			2014年10月	株式会社海外交通・都市開発事業支援機構事業推進部ダイレクター
			2016年6月	三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社常勤監査役
			2020年6月	株式会社日本経済研究所総務本部執行役員総務部長
			2021年7月	株式会社ケイ・エス・システム総務部総務部長
			2022年3月	株式会社日本政策投資銀行監査部参事
			2022年6月	DBJリアルエステート株式会社監査役(現任)
			2022年10月	当社監査役(現任)
監査役 (非常勤)	平尾 清之	1961年12月20日	1986年4月	全日本空輸株式会社入社	(注)4	―株
			2006年11月	エアーニッポン株式会社整備本部整備部業務課長
			2011年4月	同社整備本部整備部長
			2012年4月	全日本空輸株式会社整備本部機体計画部副部長
			2012年10月	同社整備本部機体事業室整備計画部長
			2013年4月	ANAシステムズ株式会社事業推進部長
			2014年4月	ANAラインメンテナンステクニクス株式会社取締役
			2015年4月	ANAラインメンテナンステクニクス株式会社取締役兼ANAウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社取締役
			2017年4月	ANAエアロサプライシステム株式会社取締役兼ANAウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社取締役
			2018年4月	ANAラインメンテナンステクニクス株式会社代表取締役社長
			2022年4月	株式会社AIRDO参与
			2022年6月	株式会社AIRDO監査役(現任)
			2022年10月	当社監査役(現任)
監査役 (非常勤)	日髙 雄一郎	1967年3月24日	1989年4月	宮崎交通株式会社入社	(注)4	―株
			2007年1月	株式会社宮崎観光ホテル経理部長
			2009年4月	宮交ホールディングス株式会社財務部長
			2017年6月	株式会社ソラシドエア監査役(現任)
			2022年10月	当社監査役(現任)
計						80株

(注)1 取締役のうち福田健吉及び谷﨑太は、会社法施行規則第2条第3項第7号の社外取締役であります。
2 監査役のうち磯根周二及び日髙雄一郎は、会社法施行規則第2条第3項第8号の社外監査役であります。
3 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社の設立日である2022年10月3日から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役である谷﨑太は、現在ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室エアライン事業部担当部長を務めております。ANAホールディングス株式会社は、当社普通株式数の15.33%を保有する大株主であり、同社と航空機のリース契約を締結しております。また、同社のグループ会社である全日本空輸株式会社とは、コードシェアリング(国内線共同運航便の運航)に係る業務提携及び販売関連業務、整備業務、地上取扱業務の委託等、業務上の関係を有しております。
当社の社外取締役である福田健吉は、株式会社日本政策投資銀行出身で、現在新むつ小川原株式会社代表取締役社長を務めております。同社と当社の間には、取引関係はありません。
当社の社外監査役である磯根周二は、株式会社日本政策投資銀行出身で、現在DBJリアルエステート株式会社の監査役であります。同社と当社の間には、取引関係はありません。
当社の社外監査役である日髙雄一郎は、宮崎交通株式会社出身であります。宮崎交通株式会社は、当社普通株式数の8.58%を保有する大株主であります。同社と当社の間には、取引関係はありません。