有価証券報告書-第1期(2022/04/01-2023/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役尾高雅美は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤宏及び外山勝保は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.監査役の任期は、2022年11月1日より2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社を取り巻く事業環境の変化に際し、より業務に精通した自在を登用することで、迅速な意思決定と業務執行などの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の6名です。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役尾高雅美氏は、ウィザーズ国際法律事務所代表、NPO法人アジア・太平洋まちづくり支援機構常任理事、エムエーウェルフェア株式会社の取締役であります。ウィザーズ国際法律事務所、NPO法人アジア・太平洋まちづくり支援機構、エムエーウェルフェア株式会社と当社の間には特別な関係はありません。
社外監査役佐藤宏氏及び社外監査役外山勝保氏と当社との関係は、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、上記3名のうち、社外取締役尾高雅美氏は、当社及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価結果などの報告を受け、必要に応じて意見を表明しております。
社外監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じて、取締役及び従業員の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互の連携を図っております。
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) 情報開示担当 | 阿部 昭彦 | 1947年9月5日生 |
| (注)3 | 764,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 宮村 信男 | 1965年11月20日生 |
| (注)3 | 20,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 鈴木 達 | 1959年4月3日生 |
| (注)3 | 42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 廣谷 慎吾 | 1962年5月30日生 |
| (注)3 | 2,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 尾高 雅美 | 1964年5月15日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 吉田 清滋 | 1949年5月11日生 |
| (注)4 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 佐藤 宏 | 1951年9月26日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 外山 勝保 | 1963年1月11日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 829,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役尾高雅美は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤宏及び外山勝保は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.監査役の任期は、2022年11月1日より2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社を取り巻く事業環境の変化に際し、より業務に精通した自在を登用することで、迅速な意思決定と業務執行などの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の6名です。
| 役職名 | 氏名 |
| 執行役員社長 | 阿部 昭彦 |
| 執行役員副社長 | 宮村 信男 |
| 執行役員副社長 | 鈴木 達 |
| 執行役員グループ経営本部長 | 廣谷 慎吾 |
| 執行役員グループ事業推進本部長 | 甲賀 武 |
| 執行役員技術戦略室長 | 米田 雅人 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役尾高雅美氏は、ウィザーズ国際法律事務所代表、NPO法人アジア・太平洋まちづくり支援機構常任理事、エムエーウェルフェア株式会社の取締役であります。ウィザーズ国際法律事務所、NPO法人アジア・太平洋まちづくり支援機構、エムエーウェルフェア株式会社と当社の間には特別な関係はありません。
社外監査役佐藤宏氏及び社外監査役外山勝保氏と当社との関係は、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、上記3名のうち、社外取締役尾高雅美氏は、当社及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価結果などの報告を受け、必要に応じて意見を表明しております。
社外監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じて、取締役及び従業員の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互の連携を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
