有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.取締役中村恒一、佃勇吾は、社外取締役であります。
2.監査役清水有滋、長尾二郎及び南方美千雄は、社外監査役であります。
3.2022年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長西森康二の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役の中村恒一氏は、企業経営者としての豊富な経験や実績に加え、人材業界に対する深い知見を有していることから、経営全般について独立した立場から助言・提言いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の新株予約権25個(7,500株)を保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佃勇吾氏は、公認会計士及び税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、会計・税務の面で独立した立場から助言・提言いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の清水有滋氏は、上場会社の子会社の監査役を歴任する等、監査役としての専門的知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の長尾二郎氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、法務の面で高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の南方美千雄氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しており、会計・税務の面で高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けると共に、必要に応じて、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制部門と相互連携を図り情報交換を行っております。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役社長 | 西森 康二 | 1963年10月3日生 | 1988年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社 1996年4月 株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション 入社 1997年12月 株式会社アスキー 入社 2001年8月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2014年8月 PORTERS Global Pte.LTD. Director | (注)3 | 1,125,000 (注)5 |
| 取締役副社長 | 御子柴 智美 (旧姓:渡邊) | 1974年9月5日生 | 1997年8月 インターウォーズ株式会社 入社 2002年1月 当社取締役 2014年8月 PORTERS Global Pte.LTD. Managing Director 2019年7月 当社 取締役副社長(現任) 2021年3月 PORTERS Asia SG Pte.LTD. Director(現任) 2022年1月 Porters Asia SG, Pte. Ltd. Managing Director | (注)3 | 375,000 |
| 取締役 Corporate Group マネージャー | 天野 竜人 | 1984年6月4日生 | 2007年4月 サミー株式会社 入社 2007年4月 株式会社銀座販売 出向 2015年5月 サミーデジタルセキュリティ株式会社 管理部課長 2016年1月 日本マルチメディアサービス株式会社(現 ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社) 社長室マネージャー 2017年2月 株式会社日本司会者協会 取締役 2017年9月 当社 入社 2018年3月 当社 執行役員 Corporate Groupマネージャー 2018年6月 当社 取締役 Corporate Groupマネージャー(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 中村 恒一 | 1957年11月7日生 | 1981年4月 株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社 1999年6月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス) 取締役 2008年4月 同社 取締役副社長 2012年4月 同社 取締役相談役 2016年12月 株式会社サイバーエージェント 社外取締役(現任) 2017年12月 当社 社外取締役(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 | 佃 勇吾 | 1980年5月9日生 | 2007年10月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2010年4月 税理士法人レガシィ 入社 2011年4月 水野進税理士事務所 入社 2011年5月 株式会社サクセッション設立 代表取締役(現任) 2012年11月 佃勇吾公認会計士・税理士事務所開設(現任) 2012年12月 株式会社CRESCENDO CAPITAL CONSULTING設立 代表取締役(現任) 2013年12月 税理士法人南青山コンサルティング設立 代表社員(現任) 2015年6月 株式会社コルノマカロニ 監査役(現任) 2016年4月 株式会社SHARED CONSULTING 代表取締役(現任) 2020年3月 当社 社外取締役(現任) 2022年1月 株式会社Full Speed Ahead設立 代表取締役(現任) 2022年1月 株式会社Royal House Key設立 代表取締役(現任) | (注)3 | - |
| 常勤監査役 | 清水 有滋 | 1959年9月24日生 | 1983年4月 日本電気株式会社 入社 1994年9月 NEC Industries, Inc.(現 NEC Financial Services, LLC) Manager of Budget & Finance Control 1997年1月 NEC Industries, Inc.(現 NEC Corporation of America, Inc.) Secretary & Finance Manager 1999年10月 日本電気株式会社 財務部マネージャー 2005年7月 CJSC NEC Info communications (現 Joint Stock Company “NEC Neva Communications Systems”) Deputy General Director & CFO 2010年7月 日本電気株式会社 財務室長 2016年6月 NECネットワークプロダクツ株式会社(現 NECプラットフォームズ株式会社) 常勤監査役 2017年6月 NECスペーステクノロジー株式会社 常勤監査役 2021年10月 当社 常勤監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 長尾 二郎 | 1967年10月6日生 | 1995年4月 弁護士登録 1995年4月 青木・関根・田中法律事務所 入所 2010年4月 武蔵野簡易裁判所 調停委員(現任) 2011年4月 最高裁司法研修所 民事弁護教官 2014年1月 左門町法律事務所開設 所長(現任) 2014年6月 株式会社アートネイチャー 社外取締役 2018年3月 当社 社外監査役(現任) 2018年4月 株式会社じゃんぱら 社外監査役(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 監査役 | 南方 美千雄 | 1966年11月13日生 | 1992年10月 KPMGセンチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1996年4月 公認会計士登録 2001年1月 ナスダック・ジャパン株式会社 入社 2001年9月 株式会社アイピーオーバンク設立 代表取締役(現任) 2002年8月 株式会社みた経営研究所 社外監査役(現任) 2002年9月 株式会社リプラス 監査役 2003年5月 株式会社ビー・アイ・シー 監査役 2003年12月 アイ・エム・エス・ジャパン株式会社 監査役 2009年1月 清和監査法人(現 RSM清和監査法人) 入所 2009年1月 同社 シニアパートナー 2012年3月 株式会社ショーケース 社外監査役(現任) 2014年6月 株式会社スカイトーク 代表取締役 2015年11月 橋本不動産株式会社 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社音力発電 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社ピー・エス・インターナショナル 社外監査役 2016年4月 エッジ・ラボ株式会社 社外監査役 2016年6月 株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 社外取締役(現任) 2017年1月 やまと税理士法人 代表社員 2017年12月 当社 社外監査役(現任) 2019年4月 VCA Japan株式会社(現 VCA Japan合同会社) 監査役 2020年8月 税理士法人マーヴェリック 代表社員(現任) 2021年3月 エバステム株式会社 社外監査役(現任) 2022年2月 フォビジャパン株式会社 社外監査役(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 1,500,000 | ||||
(注)1.取締役中村恒一、佃勇吾は、社外取締役であります。
2.監査役清水有滋、長尾二郎及び南方美千雄は、社外監査役であります。
3.2022年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長西森康二の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役の中村恒一氏は、企業経営者としての豊富な経験や実績に加え、人材業界に対する深い知見を有していることから、経営全般について独立した立場から助言・提言いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の新株予約権25個(7,500株)を保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佃勇吾氏は、公認会計士及び税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、会計・税務の面で独立した立場から助言・提言いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の清水有滋氏は、上場会社の子会社の監査役を歴任する等、監査役としての専門的知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の長尾二郎氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、法務の面で高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の南方美千雄氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しており、会計・税務の面で高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けると共に、必要に応じて、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制部門と相互連携を図り情報交換を行っております。