有価証券報告書-第7期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山本 浩司	1981年10月17日	2008年2月 有人宇宙システム株式会社入社 2011年6月 独立行政法人宇宙航空研究開発機構出向 2014年4月 ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社(現SBペイメントサービス株式会社)入社 2018年1月 当社設立 代表取締役就任(現任)	(注)3	4,958,200
取締役	石川 豊明	1958年12月3日	1983年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1998年7月 プライスウォーターハウス 日本法人 入社 2001年11月 朝日アーサーアンダーセン株式会社 入社 パートナー 2005年9月 フェア アイザック コーポレーション日本代表 2007年3月 ベリングポイント株式会社 入社 マネージングディレクター 2008年1月 PwCアドバイザリー合同会社 パートナー 2008年2月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所 代表社員 2011年7月 PricewaterhouseCoopers International Limited US NewYork office パートナー 2012年12月 Ernst and Young Luxemburg パートナー 2012年12月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)出向 2014年4月 EY フィナンシャル・サービス・アドバイザリー株式会社 代表取締役社長 2017年1月 Ernst and Young UK パートナー 2017年1月 EY アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 取締役 2019年2月 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 副社長パートナー 2020年10月 キャップジェミニ株式会社 執行役員副社長 2023年11月 当社デジタルソリューション事業部 執行役員COO 2024年1月 当社ビジネスコンサルティング事業部及びテクノロジーコンサルティング事業部 執行役員COO 2024年4月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	松尾 茂	1963年8月18日	1987年4月 富士通株式会社 入社 1999年4月 Fujitsu Thailand Co., Ltd. 出向(財務責任者) 2004年9月 富士通株式会社 経理部 担当部長 2004年10月 同社 電子デバイス事業本部 第二経理部長 2008年3月 富士通マイクロエレクトロニクス株式会社出向 2011年1月 富士通株式会社 財務経理本部 ディレクター 2012年10月 同社 財務経理本部 シニアディレクター 2014年7月 日本電産株式会社 入社 CFO戦略室部長 2014年10月 同社 CFO戦略室長 2015年5月 同社 汎用モーター事業本部 CFO 2016年7月 同社 GMS事業部 CFO兼管理統括部長 2017年3月 株式会社SHIFT 取締役副社長 2017年10月 SHIFT GLOBAL PTE LTD Director 2020年6月 株式会社ヤマノホールディングス 社外取締役(現任) 2024年4月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	坂爪 紀之	1981年4月24日	2005年12月 中央青山監査法人 入所 システム監査/会計監査部 2012年7月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 入社 Financial Advisory 部門/M&A トランザクションチーム 2013年1月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 入社 Financial Advisory 部門/M&A トランザクションチーム Vice President 2017年2月 Deloitte Touche Tohmatsu Singapore 駐在 Financial Advisory 部門 / M&A トランザクションチーム Associate Director 2018年11月 SAKAZUME CONSULTING PTE. LTD.設立 Managing Director(現任) 2018年11月 坂爪公認会計士事務所 設立 所長(現任) 2025年3月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	中山 茂	1980年4月3日	2006年10月 弁護士登録 2006年10月 TMI総合法律事務所入所 2017年12月 株式会社CS-C監査役就任 2021年4月 当社監査役就任(現任) 2024年12月 株式会社CS-C取締役(監査等委員)就任	(注)4	-
監査役	吉田 昌弘	1974年5月10日	1997年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガ)入社 2005年1月 株式会社プロジェスト(現株式会社青山財産ネットワークス)入社 2006年4月 三優監査法人入所 2007年7月 公認会計士登録 2019年7月 株式会社tecture監査役就任(現任) 2019年9月 株式会社あどばる取締役 2020年6月 株式会社Payment Technology監査役 2021年3月 株式会社オノフ監査役 2021年4月 当社監査役就任(現任) 2021年8月 株式会社eeeats監査役 2022年9月 株式会社Payment Technology取締役	(注)4	-
計					4,958,200

(注) 1.取締役松尾茂は、社外取締役であります。
2.監査役坂爪紀之、中山茂及び吉田昌弘は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年3月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営と業務執行を分離し、権限と責任を明確化することで、意思決定の迅速化と監督機能の強化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は下記6名で構成されており、その担当業務は次のとおりであります。
(専任)
小椋 祐治 執行役員パートナー
デジタルソリューション事業 担当
前田 裕弘 執行役員パートナー
デジタルソリューション事業 担当
徳田 信也 執行役員パートナー
デジタルソリューション事業 担当
藤森 一弘 執行役員パートナー
デジタルソリューション事業 担当
髙橋 みのり 執行役員CCO
コンプライアンス、法務、労務、総務 担当
謝 博文 執行役員CHRO
人事 担当
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の松尾茂氏は、富士通株式会社や日本電産株式会社において、経理・財務部門の要職を歴任し、株式会社SHIFTにおいては取締役副社長を務め、豊富な財務知識と企業経営経験を有しております。これらの知識と経験に加えて、独立した立場で投資家の視点に立った助言・提言をいただくことで、当社の企業価値向上及びガバナンス強化に資することが期待できると判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の坂爪紀之氏は、公認会計士として企業等の会計監査業務に携わり、財務・会計及びM&Aに関する高度な知識やと豊富なアドバイザリー経験を有しております。これらの経験によって培われた財務・会計、内部統制システムに関する深い知見に基づいて、当社経営に対する適正な監査を実施する社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中山茂氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の吉田昌弘氏は、公認会計士及び税理士として会計・税務に関する豊富な経験と専門知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席して活発な議論を交わし、取締役に対する監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、毎月開催される監査役会及び取締役会への出席に加え、年に4回以上、会計監査人から会計監査に関する説明を受け、意見交換等を行っております。また、必要に応じて随時内部監査担当部門と情報交換を行い、相互連携を図っております。