有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	菅野 秀夫	1957年11月16日	1981年4月 三菱商事㈱入社 2009年3月 同社中部支社化学品部 2013年1月 同社監査部 2016年6月 当社入社 取締役執行役員 企画部長 2017年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 2017年4月 如皋市四友合成化工有限公司董事長(現任) 2017年4月 如皋南海水処理剤有限公司董事長(現任) 2017年4月 如皋新南海国際貿易有限公司董事長	(注)2	10,000
取締役 常務執行役員 営業本部長	金居 成康	1958年5月29日	1983年4月 三菱商事㈱入社 2011年4月 三菱商事プラスチック㈱執行役員 2013年4月 宇部MC過酸化水素㈱取締役副社長 2018年4月 当社入社 ケミカル営業部部長 2019年4月 当社執行役員営業本部長兼大阪ケミカル営業部長兼京都支店管掌、中国事業投資先担当役員 2019年6月 如皋市四友合成化工有限公司董事 2019年6月 如皋南海水処理剤有限公司董事 2019年6月 如皋新南海国際貿易有限公司董事 2020年6月 当社取締役執行役員営業本部長兼大阪ケミカル営業部長兼中国事業投資先担当役員 2022年4月 当社取締役執行役員営業本部長兼大阪ケミカル営業部長 2022年6月 富士アミドケミカル㈱取締役 2023年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)	(注)2	500
取締役 常務執行役員 業務本部長 管理部長 チーフコンプライアンス オフィサー	室井 真澄	1960年8月3日	1983年4月 三井物産㈱入社 2000年10月 同社eMitsui事業部eビジネス事業室長 2009年10月 同社米州本部SVP兼部門長 2011年7月 同社米国西海岸統括兼ロサンゼルス支店長 2014年7月 ㈱CDG専務取締役管理本部長 2018年4月 エムスリードクターサポート㈱(現㈱シーユーシー)社長室長 2019年12月 当社入社 管理部長兼企画部長 2020年4月 当社執行役員業務本部長兼管理部長 2020年6月 ㈱エヌエムソルト代表取締役社長 2020年6月 当社取締役執行役員業務本部長兼管理部長兼 チーフコンプライアンスオフィサー 2023年4月 当社取締役常務執行役員業務本部長兼管理部長兼チーフコンプライアンスオフィサー(現任)	(注)2	600
取締役 執行役員 事業開発本部長 青岸工場長	吉門 孝芳	1960年11月13日	1984年4月 当社入社 2011年4月 当社生産管理部長 2011年6月 富士アミドケミカル㈱取締役 2017年6月 エヌシー環境㈱ 代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役執行役員青岸工場長兼研究開発本部長 2020年4月 当社取締役執行役員青岸工場長兼事業開発本部長(現任)	(注)2	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 和歌山工場長 RC推進室長	谷﨑 彰男	1959年12月27日	1985年4月 旭化成工業㈱入社 2006年1月 旭化成ケミカルズ㈱感光材システム技術部長 2008年4月 旭化成イーマテリアルズ㈱感光材工場長 2013年4月 同社富士工場長 2015年4月 旭化成㈱富士第二工場長 2020年10月 当社入社和歌山工場長付担当部長 2021年4月 当社執行役員和歌山工場長兼品質管理部長 2022年6月 当社取締役執行役員和歌山工場長兼品質管理部長兼RC推進室長 2022年11月 当社取締役執行役員和歌山工場長兼RC推進室長(現任)	(注)2	500
取締役	堀尾 知樹	1956年8月24日	1980年4月 旭化成工業㈱ 入社 2013年4月 旭化成ケミカルズ㈱購買部長 2014年4月 旭化成コマース㈱取締役 2015年4月 旭化成アドバンス㈱執行役員 2015年10月 同社執行役員兼購買センター長 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	上川 圭一	1958年10月17日	1982年4月 三菱商事㈱入社 2006年8月 Triland USA Inc. Chairman CEO 2009年8月 三菱商事フューチャーズ㈱常務取締役 2010年12月 Triland Metals Tokyo㈱代表取締役 2012年10月 三菱商事㈱監査部 2018年9月 当社入社 内部監査室長 2020年4月 当社監査部長 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任) 富士アミドケミカル㈱監査役(現任)	(注)3	500
取締役 (監査等委員)	伊集院 薫	1965年6月6日	1989年4月 三菱商事㈱入社 2011年5月 同社監査部 2015年6月 甲南交易㈱代表取締役(現任) 2016年6月 甲南化成㈱専務取締役(現任) 2018年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	檜山 洋子	1971年2月18日	2000年4月 弁護士登録(大阪弁護士会所属) 2001年4月 吉井昭法律事務所入所 2010年2月 大阪有機化学工業㈱社外監査役 2011年11月 ㈱アキラ代表取締役(現任) 2018年5月 ヒヤマ・クボタ法律事務所代表(現任) 2019年6月 社会福祉法人大阪暁明館監事(現任) 2019年9月 ㈱グリーンズ社外取締役監査等委員(現任) 2020年6月 当社取締役監査等委員(現任) 2022年6月 公益財団法人大阪国際交流センター監事 (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	海部 行延	1957年9月15日	1981年4月 ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行) 入社 2000年6月 同社財務部部長 2009年8月 同社統合リスク管理部部長 2011年2月 アグロカネショウ㈱総務部長 2015年3月 同社取締役管理本部長 2017年3月 同社取締役経営企画本部長 2021年3月 同社上席執行役員経営企画本部長 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
計					16,100

(注) 1.取締役堀尾知樹、伊集院薫、檜山洋子、海部行延は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は6名であり、取締役を兼務しない執行役員は、次のとおりであります。

役名	氏名	職名
執行役員	山口 悦司	土佐工場長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社が社外取締役に求める能力・経験等を有し、取締役会等において積極的に意見・提言できる人材を社外取締役として選任することとしております。
社外取締役堀尾知樹氏は、化学業界の企業経営や営業における豊富な経験と見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員)伊集院薫氏は、商社勤務及び企業経営における豊富な経験と見識に加え、内部統制に関する経験も豊富であり、これらの経験と見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)檜山洋子氏は、弁護士としての専門的な知識や豊富な経験に基づき、客観的・中立的立場から経営全般に対し提言を頂くことで、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)海部行延氏は、金融機関勤務を経て上場会社の管理部門を管掌する役員として経営に関与し、企業経営及び企業財務・会計に関する豊富な経験と見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
当社と各社外取締役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役4名全員を東京証券取引所に対して、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役との定期的な情報交換を実施し、経営に対する理解及び取締役会の業務執行の監督・監視機能の実効性向上を図っております。また、取締役会や経営会議に出席し、業務執行取締役から独立した客観的な立場から、内部統制に関する事項やその他の重要案件について、有益な意見陳述や指摘を行っております。会計監査人による会計監査の結果については、取締役会で報告を受けております。
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会において、監査部より内部監査に係る年次計画・方針について説明を受け、内部監査の実施状況について定期的に報告を受けております。
監査等委員会、会計監査人及び監査部は、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受ける機会として、「三者合同ミーティング」を開催し、会計の視点からのみならず、業務運営や内部管理体制における課題や提言事項の洗い出しや情報共有を行い、効率的かつ実効性のある監査体制や牽制機能の強化に努めております。