有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2026年3月27日開催の定時株主総会において、取締役については年額500百万円以内(うち社外取締役分は50百万円以内)、監査等委員である取締役については年額50百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分を含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役は2名)、監査等委員である取締役は3名であります。
取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限の範囲内において、取締役会において決定しております。その決定にあたっては、任意の指名・報酬委員会が設置されており、同委員会が審議した上で取締役会に付議されるプロセスを導入しております。具体的な決定プロセスとして、まず代表取締役である河田憲二が報酬の素案を作成し、これを指名・報酬委員会にて審議します。委員会での審議を経て、取締役会において、各取締役の役割、責任、前年度の貢献などを総合的に勘案し、個別の報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限の範囲内において、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	63,420	63,420	-	-	4
監査役 (社外監査役を除く。)	-	-	-	-	0
社外役員	18,650	18,650	-	-	6
計	82,070	82,070	-	-	10

③ 役員ごとの報酬等の総額等の報酬額
報酬額の総額1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。