訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	藤田 宗	1968年8月10日	1989年11月 ㈱京都相互住宅入社 1990年12月 ㈱クリーニング丸藤(現㈱カーニバル)入社 2005年7月 当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)3	4,238,100 (注)5
取締役副社長 事業統括本部長 営業本部長	田口 剛	1968年12月30日	1991年4月 ㈱サト(現SRSホールディングス㈱入社) 2010年10月 サト・アークランドフードサービス㈱取締役社長 2015年6月 サトレストランシステムズ㈱(現SRSホールディングス㈱)取締役執行役員常務事業統括本部長 2016年9月 ㈱宮本むなし(現M&Sフードサービス㈱)代表取締役社長 2018年4月 サトフードサービス㈱代表取締役執行役員社長 2019年4月 ㈱マコトフードサービス専務執行 役員 2020年4月 ドリームフーズ㈱専務執行役員 2021年4月 当社入社 2021年7月 当社取締役副社長事業統括本部長兼営業本部長(現任)	(注)3	5,000
専務取締役 管理本部長	丸本 純平	1972年9月15日	1995年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2000年4月 財団法人日本国際協力センター入社 2007年4月 アイネックス税理士法人入所 2013年5月 ㈱マルフジグループ入社 2015年12月 当社入社 2017年3月 当社取締役管理本部長 2023年3月 当社専務取締役管理本部長(現任)	(注)3	4,500
取締役	鈴木 芳克 (注)1	1951年3月6日	1981年5月 ㈱ワールドアカデミー入社 1984年10月 ㈱サト(現SRSホールディングス㈱)入社 2005年6月 同社取締役兼執行役員常務 2009年6月 同社常勤監査役 2017年3月 当社常勤監査役 2018年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	宮本 文子 (注)1	1973年11月30日	1997年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2000年6月 東京北斗監査法人(現仰星監査法人)入所 非常勤(現任) 2003年7月 中村文子公認会計士事務所設立 (現任) 2017年8月 ㈱AmidAホールディングス監査役 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	福冨 宏之 (注)2	1957年6月20日	1980年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 1992年9月 アメリカ松下電子レンジ㈱出向 経理取締役 1997年12月 パナソニック㈱本社監査グループ・経理グループ参事 2004年5月 マレーシア松下電器産業㈱出向常務取締役 2007年7月 パナソニック㈱AP社経理Gr事業統括部参事出向 2010年5月 パナソニック㈱本社経理Gr人財開発室 室長・理事 2013年10月 ㈱オープンドア入社 社長直轄 2015年1月 フジシールインターナショナル㈱入社 管理本部 2016年1月 ㈱アテクト入社 管理本部長 2017年7月 ㈱I-ne常勤監査役 2017年10月 ㈱VUEN監査役 2022年3月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	大森 剛 (注)2	1969年2月22日	1995年4月 ㈱ジャパンエナジー入社 2004年10月 梅ヶ枝中央法律事務所入所 2008年12月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所社員 2015年12月 当社社外監査役(現任) 2017年1月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 代表社員(現任)	(注)4	―
監査役	永井 康 (注)2	1963年4月21日	1987年4月 日本勧業角丸証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 2001年10月 アシックス商事㈱入社 2007年11月 みずほインベスターズ証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 2016年8月 ㈱大宣システムサービス常勤監査役 2018年3月 当社社外監査役(現任) 2020年9月 ㈱大和(現DAIWA CYCLE㈱)監査役(現任)	(注)4	―
計					4,247,600

(注) 1.取締役 鈴木芳克及び宮本文子は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 福冨宏之、監査役 大森剛及び永井康は、社外監査役であります。
3.2023年6月30日開催の株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年6月30日開催の株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長 藤田宗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱マルフジコーポレーションが所有する株式数(2,948,100株)を含めて表示しております。
6.当社は執行役員制度を導入しており、以下の2名を選任しております。
商品本部長 樫葉誠、事業統括本部副本部長 大久保勇
② 社外役員の状況
当社は役員8名のうち社外役員を5名選任しております。当社の社外役員の独立性に関する基準は、適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するために、株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件を満たす者としております。
a.社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役の鈴木芳克は、外食企業の取締役及び監査役として豊富な経験を有しており、経営全般に対する監督と助言を期待して選任しております。なお、同氏は、当社潜在株式10,000株を所有しておりますが、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役の宮本文子は、公認会計士として会計・税務の幅広い知識と経験を有しており、客観的かつ専門的な視点から当社の経営判断に活かしていただけると判断し選任しております。なお、同氏の兼職先と当社との間に特別な関係はありません。
b.社外監査役
当社の社外監査役は3名であります。社外監査役の福冨宏之は、事業会社において管理部門責任者及び監査役としてガバナンスにおける豊富な経験を有しており、経営全般に関する監視を期待し選任しております。なお、同氏は、当社潜在株式5,000株を所有しておりますが、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役の大森剛は、弁護士として幅広い知識と経験を有しており、専門的な知見に基づく適切な監査を期待して選任しております。当社と梅ヶ枝中央法律事務所は、同氏が当社の役員に就任している期間は、同氏が当社と梅ヶ枝中央法律事務所の顧問契約に基づく法律業務に従事することができない旨及び他の弁護士が知りえた事項を同氏に提供することができない旨の覚書を締結しており、ファイアウォール体制が整備されていると認識しています。また、同氏は、当社潜在株式5,000株を所有しておりますが、同氏と当社の間には、それ以外の資本関係、人的関係、その他の利害関係はありません。社外監査役の永井康は、証券会社での豊富な経験と事業会社の監査役として高い見識を有しており、独立した立場から適切な監査を期待して選任しております。なお、同氏は、DAIWA CYCLE株式会社の監査役に就任しておりますが、当社とDAIWA CYCLE株式会社との間に特別な関係はありません。なお、同氏は、当社潜在株式5,000株を所有しておりますが、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。