有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額の決定については、以下のとおり方針を定めております。
なお、当社は、2025年3月27日開催の第10期定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
取締役(非常勤取締役を含む)の報酬等は、固定報酬と賞与により構成されており、その総額を株主総会において定めております。
固定報酬については、役職ならびに取締役の経験・経営上の重要性を基に、株主総会で決議された総額の範囲内において、社外取締役を含む報酬委員会での諮問結果に基づき、取締役会決議により決定しております。賞与については、固定報酬を基に業績等に応じて決定されますが、賞与支給は行っておりません。
監査等委員である取締役(非常勤取締役を含む)の報酬等は、固定報酬のみの構成としており、 その総額を株主総会において定めており、当該範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当社の取締役の報酬限度額は、2025年3月27日開催の定時株主総会で決議をしており、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は年額200百万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬は年額20百万円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く)	94,200	94,200	-	-	5
監査等委員 (社外取締役を除く)	-	-	-	-	-
監査役 (社外監査役を除く)	-	-	-	-	-
社外役員	10,605	10,605	-	-	5

(注) 1.当社は、2025年3月27 日開催の第10期定時株主総会の決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、基本報酬については、2025年3月27日開催の第10期定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち、社外取締役1名)です。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、基本報酬については、2025年3月27日開催の第10期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役3名)です。
4.当事業年度末現在の人員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち独立社外取締役3名)の計9名であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。