有価証券届出書(新規公開時)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	中原 徹也	1965年7月30日生	1990年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社NTTデータ)入社 1996年10月 日本オラクル株式会社入社 2002年4月 ウルシステムズ株式会社入社 2004年9月 株式会社豆蔵(※1)入社 2014年4月 株式会社豆蔵(※2)代表取締役社長(現任) 2017年3月 株式会社エヌティ・ソリューションズ代表取締役社長(現任) 2020年3月 株式会社コーワメックス取締役(現任) 2020年11月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役	宮田 賢治	1971年11月25日生	1992年4月 株式会社マツダアンフィニ名古屋(現 東海マツダ販売株式会社)入社 1996年10月 株式会社コーワメックス入社 2018年4月 同社執行役員 2020年4月 同社代表取締役社長(現任) 2020年11月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	福富 三雄	1961年9月2日生	1982年4月 東芝セラミックス株式会社(現 クアーズテック合同会社)入社 1990年2月 富士ゼロックス情報システム株式会社(現 富士フイルムシステムズ株式会社)入社 2000年10月 株式会社豆蔵(※1)入社 2009年6月 株式会社豆蔵(※2)取締役(現任) 2021年4月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	安藤 久佳	1960年4月24日生	1983年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2005年7月 経済産業省製造産業局鉄鋼課長 2007年7月 同省資源エネルギー庁総合政策課長 2008年7月 同省経済産業政策局経済産業政策課長 2008年12月 同省大臣官房総務課長 2009年9月 内閣総理大臣秘書官 2010年7月 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部長 2013年6月 同省関東経済産業局長 2015年7月 同省商務情報政策局長 2017年7月 同省中小企業庁長官 2019年7月 同省経済産業事務次官 2021年7月 同省退官 2022年5月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 丸紅株式会社社外取締役(現任) 2023年6月 東京中小企業投資育成株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役	村上 和彰	1960年1月7日生	1984年4月 富士通株式会社入社 2000年8月 九州大学教授 2002年4月 東京大学教授 2015年12月 九州大学名誉教授(現任) 2016年6月 株式会社あしたの学びLab創業 代表取締役社長 2017年4月 株式会社チームAIBOD(現 株式会社AIBOD)取締役副社長 2020年4月 株式会社DXパートナーズ創業 代表取締役(現任) 2021年4月 事業構想大学院大学客員教授(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年11月 長崎県デジタル戦略補佐監	(注) 3、5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	野村 宗広	1987年3月24日生	2011年4月 みずほ証券株式会社入社 2022年2月 SB Investment Advisers UK Limited 入社 2022年10月 インテグラル株式会社入社(現任) 2022年11月 株式会社豆蔵K2TOPホールディングス取締役(現任) 2022年11月 株式会社オープンストリームホールディングス取締役(現任) 2022年11月 当社取締役(現任) 2023年1月 株式会社フォスターネット取締役	(注)3	-
常勤監査役	安立 欣司	1953年1月14日生	1976年4月 朝日生命保険相互会社入社 2005年4月 株式会社コーワメックス(※3)入社 2005年6月 株式会社コーワメックス(※3)取締役 2007年1月 株式会社ジークホールディングス(※1)執行役員 2012年6月 株式会社ジークホールディングス(※1)監査役 2012年6月 株式会社コーワメックス監査役(現任) 2012年6月 株式会社エヌティ・ソリューションズ監査役(現任) 2016年7月 株式会社豆蔵ホールディングス(※1)監査役 2020年6月 株式会社豆蔵(※2)監査役(現任) 2020年11月 当社監査役 2022年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	菅野 慎太郎	1970年7月1日生	1994年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年3月 赤坂芳和公認会計士共同事務所入所 2002年4月 公認会計士登録2002年12月 株式会社豆蔵(※1)監査役 2003年3月 公認会計士菅野慎太郎事務所代表(現任) 2019年6月 株式会社豆蔵ホールディングス(※1)社外取締役 2020年3月 ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社監査役(現任) 2020年11月 当社取締役 2022年6月 当社監査役(現任) 2022年7月 DoAI合同会社代表社員(現任)	(注)4	-
監査役	河津 博史	1972年11月28日生	1999年4月 弁護士登録 1999年4月 霞ヶ関総合法律事務所(現 霞ヶ関法律事務所)パートナー(現任) 2003年7月 カリフォルニア大学バークレー校客員研究員 2007年9月 早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師 2008年4月 日本弁護士連合会司法改革調査室室長 2008年6月 日本精密株式会社社外監査役 2016年4月 青山学院大学法務研究科特任教授 2018年8月 日本弁護士連合会刑事調査室室長(現任) 2022年4月 青山学院大学法学部非常勤講師 2022年6月 当社監査役(現任) 2022年8月 一般財団法人プロフェクト大谷司法支援基金理事(現任)	(注)4	-
計					-

※1:2021年4月1日JSEEホールディングス株式会社に商号変更、2023年9月1日解散
※2:現当社連結子会社
※3:消滅会社
(注)1.取締役安藤久佳、村上和彰および野村宗広は、社外取締役であります。
2.監査役安立欣司及び河津博史は、社外監査役であります。
3.2023年9月19日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年9月19日開催の臨時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役村上和彰氏は、婚姻により首藤姓となりましたが、旧姓の村上で取締役の職務を執行しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役安藤久佳は、中小企業庁長官や経済産業事務次官などの要職を歴任しており、豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役村上和彰は、DXのほか幅広く情報技術に関する高い知見を有しているだけでなく、経営者としての知見も有していることから、当社の発展に活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社グループの間には、同氏が当社取締役就任前において、技術指導の取引があり、同氏が代表取締役に就任した経歴のある会社とも一部取引がありましたが、それぞれ当社グループの規模に比較して極めて僅少かつ、現状継続している取引もなく、独立性を阻害するものではないと考えております。
社外取締役野村宗広は、証券と投資銀行業務のほか、投資先企業の成長戦略に深く携わり、豊富な企業経営における知見を当社グループの経営に対して有益なご意見やご指導をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役安立欣司は、これまで培ってきた経験・知識や、他企業での社外監査役としての豊富な経験に基づき、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしてきたことから、社外監査役に選任しております。
社外監査役河津博史は、弁護士として法律に関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、業務執行に対する独立した立場から、経営全般に対する適法性及び妥当性に関する監査及び助言によりコーポレート・ガバナンスを一層強化し、経営の透明性及び健全性の維持・向上に寄与いただけることが期待できるため、社外監査役に選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした上で、経歴や当社グループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、当社グループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外監査役安立欣司は当社の新株予約権30,000個(6,000株)を保有しておりますが、その他社外取締役、社外監査役は当社株式を有しておりません。
上記以外に、当社と社外取締役、社外監査役との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議・決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を実施しており、経営全般にわたり妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携を取り、必要に応じて内部統制部門とも情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づき、当社及び子会社の業務全般について計画的かつ網羅的な監査を実施しており、適正な監査を行うため定期的に監査役会を開催しております。また、取締役会及びその他重要な会議に出席し、当社とは利害関係のない見地から経営全般にわたり、適法性・妥当性・適正性を確保するための意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。さらに社外監査役は、定期的な内部監査室、会計監査人との打ち合わせを行うとともに、必要に応じて内部統制部門とも随時、情報交換・意見交換を行っており、積極的な相互の連携強化をはかることで業務の適正性の確保に努めております。