有価証券報告書-第7期(2025/06/01-2026/05/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	松島 悟	1981年7月28日生	2005年4月 マスターピース・グループ株式会社入社 2016年4月 同社取締役就任 2017年10月 ブティックス株式会社入社 2020年4月 同社コンサルティング事業部部長就任 2023年4月 同社執行役員管理本部長就任 2023年4月 株式会社リアライブ代表取締役副社長就任 2023年10月 株式会社リアライブ代表取締役社長就任 2025年4月 株式会社ココロゴト設立、代表取締役就任(現任) 2026年3月 当社代表取締役就任(現任) 2026年5月 TakaTrade株式会社代表取締役就任(現任) 2026年7月 株式会社インフィニティライフ代表取締役就任(現任)	(注) 3	-
取締役会長	水口 翼	1982年9月8日生	2004年5月 サイブリッジグループ株式会社設立代表取締役就任(現任) 2020年6月 サイブリッジホールディングス株式会社代表取締役就任(現任) 2014年7月 CBI合同会社(現株式会社サイブリッジ)代表社員就任 2015年6月 株式会社fonfun社外取締役就任(2019年6月退任) 2020年6月 株式会社fonfun社外取締役就任 2023年3月 サイブリッジ合同会社職務執行者就任(現任) 2023年6月 株式会社fonfun代表取締役就任(現任) 2024年7月 株式会社M&A DX代表取締役就任(現任) 2026年3月 当社取締役会長就任(現任)	(注) 3	-
取締役	西川 幸秀	1980年5月11日生	2003年4月 フィールズ株式会社入社 2007年8月 株式会社アルカーナ入社取締役就任 2011年4月 株式会社サイブリッジ(現サイブリッジグループ株式会社)入社(現職) 2016年7月 キャリアエデュケーション株式会社(現株式会社サイブリッジ)社長就任 2019年4月 サイブリッジグループ株式会社 執行役員 2019年9月 株式会社ギガトレンド(現株式会社サイブリッジ)社長就任 2026年3月 当社社外取締役就任(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	河村 大	1965年4月3日生	1990年4月 西濃運輸株式会社入社 2005年10月 同社営業企画管理室 室長 2008年4月 同社大垣支店 支店長 2010年4月 同社執行役員 岐阜滋賀エリア統括マネージャー 2011年8月 セイノーホールディングス株式会社 経営企画室 室長 2019年12月 関東運輸株式会社 取締役副社長 2023年4月 同社副社長執行役員 2025年3月 同社副社長執行役員 退任 2026年8月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 4	-
取締役 (監査等委員)	古川 賢隆	1973年3月9日生	1996年4月 財団法人貿易保険機構入社 1999年10月 株式会社マルチターム入社 2005年9月 SBIトレードウィンテック株式会社入社 2016年8月 株式会社One Tap BUY(現・PayPay証券株式会社)入社 2020年6月 Hash Dash Holdings株式会社入社 2023年8月 株式会社レジェンダ入社(現職) 2023年8月 当社 社外監査役就任 2024年1月 レジェンダ・コーポレーション株式会社兼務出向(現職) 2024年10月 TakaTrade株式会社(旧 PostPrime Trading株式会社) 監査役就任 2025年8月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) TakaTrade株式会社(旧 PostPrime Trading株式会社) 社外取締役就任(現任)	(注) 4	-
取締役 (監査等委員)	鈴木 秀昌	1982年2月16日生	2012年1月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 法律事務所秀 開設 2012年7月 弁護士法人原田国際法律事務所 参画(社員弁護士) 2017年10月 桜こみち総合法律事務所 参画(パートナー弁護士)(現任) 2026年8月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 4	-
計					-

(注)1.取締役西川幸秀、取締役(監査等委員)河村大、取締役(監査等委員)古川賢隆、取締役(監査等委員)鈴木秀昌は、社外取締役であります。
2.2026年8月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2026年8月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、社外役員の選任にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しております。また、社外役員による監督又は監査に期待する機能及び役割につきましては、事業運営、企業経営、財務会計、企業法務及び内部統制等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督又は監査することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
社外取締役の西川幸秀は、長年にわたり複数の企業経営に携わり、資本業務提携やM&A、事業構造改革等に関する豊富な知見を有しております。なお、同氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の河村大は、事業運営の実務に精通するとともに、経営戦略の立案及び経営管理に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の古川賢隆は、内部統制、内部管理体制、金融機関における情報システム及び情報管理に関する豊富な経験を有しております。なお、同氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の鈴木秀昌は、弁護士として法律実務に精通し、企業法務、コンプライアンス、紛争対応に関する専門的な助言を行うなど、法律の専門家としての高度な知見と豊富な実務経験を有しております。なお、同氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当事業年度においては、社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、その他の重要事案についての報告を受け、社外取締役及び社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っておりました。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から、内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けておりました。また、内部監査担当者からの内部監査に関する報告を定期的に受ける他、効率的・効果的に監査役監査を行うため、内部監査担当者及び会計監査人との情報交換を含む綿密な協力関係を維持しておりました。
なお、当社は2026年8月26日開催の第7回定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会設置会社への移行後は、監査等委員監査、内部監査、会計監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、各監査における計画、結果の報告、意見交換、監査立ち会い結果などを共有し、緊密な相互連携の強化に努め、これら監査報告は適宜取締役会に報告し、社外取締役の意見を踏まえて適切に実施いたします。