新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2025/01/29 15:30

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、第1回新株予約権(付与数1,282個)、第2回新株予約権(付与数2,940個)、第6回新株予約権(付与数810個)については、全新株予約権が放棄されております。

2025/01/29 15:30

#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第3回新株予約権	第4回新株予約権	第5回新株予約権
決議年月日	2021年4月15日	2021年4月15日	2021年5月19日
付与対象者の区分及び人数(注)1	当社取締役 4名(注)3当社従業員 5名社外協力者 4名	当社従業員 105名	当社従業員 20名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)2	普通株式 7,470,000株	普通株式 3,114,000株	普通株式 582,000株
付与日	2021年4月30日	2021年4月30日	2021年5月31日
権利確定条件	(注)4	(注)4	(注)4
対象勤務期間	定めておりません。	定めておりません。	定めておりません。
権利行使期間	2021年4月30日～2031年4月29日	2023年5月1日～2031年3月31日	2023年6月1日～2031年3月31日

	第7回新株予約権	第8回新株予約権	第9回新株予約権
決議年月日	2021年10月15日	2022年9月1日	2022年9月1日
付与対象者の区分及び人数(注)1	当社従業員 18名	当社取締役 2名当社従業員 1名	当社従業員 23名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)2	普通株式 141,000株	普通株式 900,000株	普通株式 207,000株
付与日	2021年10月30日	2022年9月30日	2022年9月30日
権利確定条件	(注)4	(注)4	(注)4
対象勤務期間	定めておりません。	定めておりません。	定めておりません。
権利行使期間	2023年10月31日～2031年9月30日	2022年9月30日～2032年9月29日	2024年10月1日～2032年8月31日

	第10回新株予約権	第11回新株予約権	第12回新株予約権
決議年月日	2022年10月17日	2023年10月16日	2023年10月16日
付与対象者の区分及び人数(注)1	当社従業員 4名	当社取締役 2名(注)3	当社取締役 1名当社従業員 26名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)2	普通株式 24,000株	普通株式 4,320,000株	普通株式 618,000株
付与日	2022年10月31日	2023年10月31日	2023年10月31日
権利確定条件	(注)4	(注)4	(注)4
対象勤務期間	定めておりません。	定めておりません。	定めておりません。
権利行使期間	2024年11月1日～2032年8月31日	2023年10月31日～2033年10月30日	2025年11月1日～2033年9月30日

	第13回新株予約権	第14回新株予約権	第15回新株予約権
決議年月日	2024年2月15日	2024年4月15日	2024年10月15日
付与対象者の区分及び人数(注)1	当社従業員 24名	当社従業員 1名	当社従業員 1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)2	普通株式 114,000株	普通株式 135,000株	普通株式 18,000株
付与日	2024年2月29日	2024年4月30日	2024年10月31日
権利確定条件	(注)4	(注)4	(注)4
対象勤務期間	定めておりません。	定めておりません。	定めておりません。
権利行使期間	2026年3月1日～2034年1月31日	2026年5月1日～2034年3月31日	2026年11月1日～2034年9月30日

	第16回新株予約権
決議年月日	2024年10月15日
付与対象者の区分及び人数(注)1	当社従業員 2名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)2	普通株式 6,000株
付与日	2024年10月31日
権利確定条件	(注)4
対象勤務期間	定めておりません。
権利行使期間	2026年11月1日～2034年9月30日

(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2024年3月13日開催の臨時取締役会決議により、2024年3月31日付で普通株式1株につき3,000株の株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。

2025/01/29 15:30

#4 事業等のリスク

当社は2017年8月に設立され、未だ社歴が浅く成長途上にあります。そのため、期間業績比較を行うために十分な期間の財務情報を得られず、過年度の業績のみでは今後の業績を判断する情報としては不十分な可能性があります。また、先行者として享受してきた競争優位性に基づくこれまでの急激な成長を今後も維持できる保証はありません。当該リスクへの対応策として、当社は、投資家の投資判断に寄与するよう、財務情報だけでなく、会社の経営方針等の非財務情報もIR情報として積極的に開示していく方針であります。
(18)新株予約権の行使による株式価値の希薄化について(発生可能性:高、発生時期:特定時期なし、影響度:中)
当社は、当社の役員及び従業員に対し、長期的な企業価値向上に対するインセンティブを目的として、新株予約権を付与しております。また、今後においてもストック・オプション制度を活用することが考えられることから、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権について行使が行われた場合には、保有株式の価値が希薄化する可能性があります。当社においては、新株予約権の行使による株式価値の希薄化を解消できるよう、今後の業績向上に努めてまいります。

2025/01/29 15:30

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2025/01/29 15:30

#6 新株予約権等に関する注記

3.新株予約権等に関する事項

2025/01/29 15:30

#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.提出日現在発行数には、2025年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.2024年7月26日をもって、当社株式は東京証券取引所グロース市場に上場しております。

2025/01/29 15:30

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記

株式分割による増加 95,107,287株
ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使による増加 1,983,114株
(2)A種優先株式の減少数の内容は、次のとおりであります。

2025/01/29 15:30

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

有償第三者割当
主な割当先 月山特定目的会社、株式会社MIXI、コロプラネクスト3号ファンド投資事業組合、近鉄ベンチャーパートナーズ株式会社、肥銀ベンチャー投資事業有限責任組合、肥銀キャピタル株式会社
発行価格 365,000円
資本組入額 182,500円2025/01/29 15:30

#10 社外取締役（及び社外監査役）（連結）

社外監査役の深野竜矢氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人での監査業務等の経験のほか、スタートアップ業界における財務、会計、マネジメントに関する豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場で、これらを当社の監査に反映することが期待できるため、選任しております。
なお、社外取締役の渡辺雅之氏は、当社株式を360,000株保有しております。また、社外取締役の渡邉一正氏は、新株予約権を50個保有しております。これらの関係以外に、当社と社外役員との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

2025/01/29 15:30

#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2025/01/29 15:30

#12 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(注)2021年4月15日開催の取締役会決議に基づき付与された、新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は当事業年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に、1株当たりの払込金額を乗じた金額を記載しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

2025/01/29 15:30

#13 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(注)1.前事業年度における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
2.当社は、2024年2月26日開催の臨時取締役会において、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年3月12日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、同日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。

2025/01/29 15:30