訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役代表 パートナー 兼上級執行役員	輪島 総介	1970年11月1日	1994年4月 三菱自動車工業株式会社 入社 2000年11月 アクセンチュア株式会社 入社 2012年9月 同社 Strategy本部 F&EP統括 就任 2017年1月 当社 設立 2017年4月 PwCコンサルティング合同会社 入社 2021年3月 当社 代表取締役代表パートナー 就任 2024年2月 当社 代表取締役代表パートナー兼上級執行役員就任(現任)	(注)3	3,795,460 (注)5
代表取締役社長 兼上級執行役員	田中 耕平	1979年8月31日	2005年4月 アクセンチュア株式会社 入社 2013年12月 楽天株式会社(現楽天グループ株式会社) 入社 2014年10月 株式会社ReDucate 出向 代表取締役副社長 就任 2015年11月 Lingvist 取締役 就任 2016年5月 株式会社ReDucate 代表取締役社長 就任 2017年9月 アクセンチュア株式会社 入社 2022年5月 当社 取締役 就任 2023年5月 当社 代表取締役社長 就任 2024年2月 当社 代表取締役社長兼上級執行役員 就任(現任)	(注)3	395,140 (注)6
取締役副社長 兼上級執行役員	中川 和彦	1980年1月19日	2002年5月 アクセンチュア株式会社 入社 2023年7月 当社 入社 シニアパートナー 就任 2023年9月 当社 取締役副社長 就任 2024年2月 当社 取締役副社長兼上級執行役員 就任(現任)	(注)3	―
取締役副社長COO 兼上級執行役員	和田 菜穂子	1976年12月28日	2001年4月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社)入社 2004年9月 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社入社 2016年7月 カルビー株式会社 入社 財務経理本部財務企画部長 就任 2019年3月 夢の街創造委員会株式会社(現 株式会社出前館)入社 執行役員社長室長兼ユーザー開発本部長 就任 2020年7月 べイン・アンド・カンパニー 入社 アソシエイト・パートナー 就任 2021年10月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 アソシエイト・パートナー 就任 2024年1月 当社 取締役副社長COO兼上級執行役員 就任(現任)	(注)3	―
取締役CSO 兼上級執行役員	福田 浩基	1983年7月18日	2006年4月 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 入社 2021年1月 同社 Managing Director&Partner 就任 2024年2月 当社 取締役CSO兼上級執行役員 就任(現任)	(注)3	―
取締役クラウドプロダクト事業本部長兼上級執行役員	塩入 賢治	1977年6月23日	2001年4月 日商エレクトロニクス株式会社 入社 2005年4月 日本BEAシステムズ株式会社(現:オラクル株式会社) 入社 2008年8月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2010年9月 アクセンチュア株式会社 入社 2012年10月 グーグル株式会社(現 グーグル・クラウド・ジャパン合同会社) 入社 2018年10月 SAPジャパン株式会社 入社 ヴァイスプレジデント 就任 2020年10月 株式会社エムネス 入社 執行役員営業・ビジネスデベロップメント本部長 就任 2022年6月 当社 顧問 就任 2024年1月 当社 取締役クラウドプロダクト事業本部長兼上級執行役員 就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	経歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	米山 恭右	1965年9月11日	1989年4月 デュポン株式会社 入社 1997年5月 アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社) 入社 1998年9月 同社 石油化学産業本部マネジャー 就任 2003年7月 株式会社パソナ 入社 執行役員CIO 就任 2006年9月 株式会社キャリアインデックス 社外取締役 就任 2011年5月 アクセンチュア株式会社入社 テクノロジーコンサルティング本部シニアエクゼクティブ 就任 2021年4月 三菱マテリアル株式会社 入社 執行役員加工事業カンパニーヴァイスプレジデント 加工DX統括本部長 就任 2022年8月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	―
取締役	田村 誠一	1968年12月30日	1992年3月 アクセンチュア株式会社 入社 2005年9月 同社 エグゼクティブ・パートナー 就任 2010年1月 株式会社企業再生支援機構 入社 マネージング・ディレクター 就任 2011年5月 芝政観光開発株式会社 社外取締役 就任(株式会社企業再生支援機構からの派遣) 2011年6月 藤庄印刷株式会社 取締役兼副社長執行役員 就任(株式会社企業再生支援機構からの派遣) 2011年9月 沖創建設株式会社 社外取締役 就任(株式会社企業再生支援機構からの派遣) 2013年3月 株式会社JVCケンウッド 入社 2016年6月 同社 代表取締役兼副社長執行役員兼最高戦略責任者兼メディアサービス分野最高執行責任者 就任 2017年4月 日本電産株式会社(現 ニデック株式会社) 入社 2017年6月 同社 専務執行役員 就任 2019年5月 株式会社ローランド・ベルガー 入社 シニアパートナー 就任(現任) 2021年1月 株式会社ギックス 取締役 就任(現任) 2022年12月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	経歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	高橋 広敏	1969年4月26日	1995年4月 株式会社インテリジェンス 入社 1999年4月 同社 取締役 就任 2006年7月 同社 取締役兼専務執行役員 就任 2007年8月 株式会社USEN 取締役 就任 2008年12月 株式会社インテリジェンス 代表取締役兼社長執行役員 就任 2013年6月 テンプホールディングス株式会社 取締役副社長 就任 2014年4月 株式会社インテリジェンスHITO総合研究所 代表取締役 就任 2015年7月 Kelly Services, Inc. Director 就任 Kelly Services (Singapore) Pte. Ltd. Director 就任 2016年4月 株式会社インテリジェンス 取締役 就任 株式会社インテリジェンス ビジネスソリューションズ(現 パーソルプロセス&テクノロジー株式会社) 取締役 就任 株式会社日本テクシード(現 パーソルR&D株式会社) 取締役 就任 テンプスタッフ株式会社(現 パーソルテンプスタッフ株式会社) 取締役 就任 2016年6月 テンプホールディングス株式会社(現 パーソルホールディングス株式会社) 取締役副社長/COO 就任 2017年10月 Programmed Maintenance Services Limited Director 就任 2019年3月 Kelly Services, Inc. Director 就任 2019年4月 PERSOL Australia Holdings Pty Ltd Director 就任 PERSOLKELLY Pte. Ltd. Director 就任 パーソルイノベーション株式会社 代表取締役社長 就任 ミイダス株式会社 取締役 就任 2020年1月 ポスタス株式会社 取締役 就任 2021年4月 パーソルホールディングス株式会社 代表取締役副社長 就任 パーソルテンプスタッフ株式会社 取締役 就任 パーソルキャリア株式会社 取締役 就任 パーソルプロフェショナルアウトソーシング株式会社(現 パーソルクロステクノロジー株式会社) 取締役 就任 パーソルイノベーション株式会社 取締役 就任 2023年11月 当社 取締役 就任(現任) 株式会社SIGNATE 社外取締役 就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	本田 雄輔	1975年8月7日	1998年4月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 2002年12月 シービーリチャードエリスインベスターズ株式会社 入社 2004年8月 株式会社シービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント 入社 経理財務部長 就任 2008年3月 株式会社ニューシティコーポレーション 入社 社長室シニアヴァイスプレジデント 就任 2009年12月 サヴィルズ・ジャパン株式会社 監査役 就任 2011年5月 株式会社オーシャン・アドバイザーズ 代表取締役 就任 2013年3月 サヴィルズ・ジャパン株式会社 監査役 就任 2015年12月 株式会社せとうちホールディングス 入社 コーポレート本部長 就任 株式会社せとうちQUESTリース 取締役 就任 2016年2月 株式会社せとうちトラベル 取締役 就任 2016年6月 株式会社SKYTREK 取締役 就任 2023年3月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	経歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	細川 琢夫	1953年5月18日	1977年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2004年4月 コベルコシステム株式会社 出向 管理担当取締役 就任 2007年4月 株式会社エクサ 出向 管理担当取締役 就任 2008年4月 株式会社エクサ 転籍 取締役常務執行役員(管理部門管掌) 就任 2012年5月 コムチュア株式会社 入社 顧問 就任 2012年6月 同社 取締役経営企画本部長 就任 2016年6月 株式会社キャリアインデックス 社外監査役 就任 2017年9月 AI inside株式会社 監査役 就任 2022年9月 当社 監査役 就任(現任) 2023年12月 レメディ・アンド・カンパニー株式会社 社外監査役(非常勤)就任(現任)	(注)4	―
監査役	西本 俊介	1979年10月1日	2012年12月 新生綜合法律事務所 入所 2015年2月 株式会社JOES SHANGHAI JAPAN 取締役 就任 2018年3月 シェアリングテクノロジー株式会社 監査役 就任 2019年6月 インバウンドテクノロジー株式会社 監査役 就任(現任) 2020年4月 ライブネット株式会社 監査役 就任 2021年3月 株式会社Photosynth 監査役 就任(現任) 2021年10月 株式会社ピカパカ 取締役 就任(現任) 2022年8月 POSTPRIME株式会社 監査役 就任(現任) 2022年11月 株式会社ユナイテッドウィル 監査役 就任(現任) 2022年11月 株式会社Cake.jp 監査役 就任(現任) 2023年9月 当社 監査役 就任(現任) 2024年1月 株式会社イトクロ 取締役 就任(現任)	(注)4	―
計					4,190,600

(注) 1.取締役米山恭右氏、田村誠一氏及び高橋広敏氏は、社外取締役であります。
2.監査役本田雄輔氏、細川琢夫氏及び西本俊介氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年9月18日開催の臨時株主総会終結のときから、選任後1年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、2024年9月18日開催の臨時株主総会終結のときから、選任後4年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
5.資産管理会社であるEMMA&KEITO株式会社が保有する株式数も含んでおります。
6.資産管理会社である株式会社KFVが保有する株式数も含んでおります。
7.当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の事業執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役である上級執行役員は6名で、取締役でない上級執行役員は、次の通りです。

職名	氏名
上級執行役員	亀山 満
上級執行役員CIO	増本 秀俊
上級執行役員CFO	建林 秀明
上級執行役員	紙屋 平

② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題のひとつとして位置付けており、経営の健全性・透明性の向上を目的として社外取締役を3名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。社外取締役及び社外監査役は、独立した中立な立場から、経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
米山恭右氏は、経営コンサルタントとして幅広い業界に関する豊富な知識を有するとともに、事業会社における企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社経営に対して客観的・中立的立場で有益な助言や指導が行われることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
田村誠一氏は、経営コンサルタントとして幅広い業界に関する豊富な知識を有するとともに、事業会社における企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社経営に対して客観的・中立的立場で有益な助言や指導が行われることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
高橋広敏氏は、大手日本企業及びグローバル企業におけるM&A、営業、マーケティング、事業開発、事業再建などの業務経験に基づく幅広い知見を活かし、当社経営に対して客観的・中立的立場で有益な助言や指導が行われることを期待し、社外取締役に選定しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
本田雄輔氏は、公認会計士の資格、監査法人での従事経験に加え、管理部門管掌の取締役経験を有しており、この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
細川琢夫氏は、管理部門における経験に加え、上場会社における管理部門管掌の取締役経験を有しており、この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
西本俊介氏は、弁護士としての資格を保有に加え、渉外法務及び会社法務全般の分野に関する豊富な知識と経験を有しており、この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
社外監査役はそれぞれの専門性を生かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視、監査するとともに、内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また代表取締役と毎月会合を、経営全般の意見交換を実施しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制に関連する部門からの報告を受け、経営の監督あるいは監査業務に活かしております。
また、会計監査人とも、会計監査人監査及び監査役監査各々の実施状況に関して協議・連携するための会議を四半期毎に設け、意見交換をすることにより、会計監査人及び社外監査役間の情報の共有化・指摘事項のフォローを実施しております。