訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役谷間真は、社外取締役であります。
2.監査役笠原努及び根來伸旭は、社外監査役であります。
3.2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2028年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、豊富な経験や見識、専門的な知識を備えるとともに、当社から独立した立場で客観的かつ適切な監督・監査が遂行できるかということを重視して、個別に判断しております。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の適法性、妥当性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の社内の重要な会議体に出席し、豊富な経験と専門的な知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で、助言・提言を行っております。
社外取締役の谷間真は、公認会計士及び会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ客観的な見地からの的確な助言によって、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、当社普通株式8,000株及び新株予約権2,000個(200,000株)を有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である笠原努は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、当社新株予約権10個(1,000株)を有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である根來伸旭は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査体制の一層の強化を図るための客観的かつ公正な立場での取締役の職務執行の監査が期待できることから、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、当社新株予約権10個(1,000株)を有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役及び内部監査担当者から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
社外監査役については、毎月開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況等についての情報共有を行っております。
なお、監査役会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査役は、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査役会に報告するほか、必要に応じて会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行っております。また、監査役会は、内部監査担当者より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
さらに、監査役会、内部監査担当者及び会計監査人は緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 垣内 俊哉 | 1989年4月14日生 | 2010年6月 当社代表取締役社長(現任) 2013年8月 一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会代表理事(現任) 2016年4月 一般財団法人バリアバリュー財団理事長 2022年6月 レオス・キャピタルワークス㈱社外取締役 2024年4月 SBIレオスひふみ㈱社外取締役(現任) | (注)3 | 3,380,000 |
| 取締役副社長 経営管理部長 | 民野 剛郎 | 1989年11月11日生 | 2010年6月 当社取締役副社長 2013年8月 一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会理事(現任) 2016年4月 一般財団法人バリアバリュー財団評議員 2020年7月 当社取締役副社長 コーポレート本部長 2022年10月 当社取締役副社長 経営管理部長(現任) | (注)3 | 3,360,000 |
| 取締役 営業部長 | 橋本 寛之 | 1982年1月26日生 | 2004年4月 トータルトラスト管財㈱入社 2006年11月 ㈱バンタン入社 2017年4月 当社入社 2020年7月 当社ソリューション本部長 2021年4月 当社取締役ソリューション本部長 2022年10月 当社取締役営業部長(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 ITソリューション部長 | 井原 充貴 | 1988年8月13日生 | 2011年4月 ㈱みずほ銀行入社 2014年5月 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー入社 2015年6月 当社入社 2016年4月 一般財団法人バリアバリュー財団評議員 2020年7月 当社ITソリューション部長 2022年12月 当社取締役ITソリューション部長 (現任) | (注)3 | - |
| 取締役 ビジネスソリューション部長 | 森田 啓 | 1986年1月1日生 | 2008年4月 ソフトバンク・モバイル㈱入社 2014年7月 ㈱星野リゾート・マネジメント入社 2016年1月 当社入社 2016年4月 一般財団法人バリアバリュー財団評議員 2020年7月 当社ビジネスソリューション部長 2022年12月 当社取締役ビジネスソリューション部長 (現任) | (注)3 | - |
| 取締役 経営企画部長 | 梶尾 武志 | 1991年1月8日生 | 2015年4月 ㈱マザーハウス入社 2016年4月 当社入社 2020年7月 当社営業・マーケティング部長 2021年2月 ㈱こさじ取締役(現任) 2021年10月 当社経営企画部長 2022年12月 当社取締役経営企画部長(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 谷間 真 | 1971年10月6日生 | 1997年1月 公認会計士谷間真事務所開業 1999年5月 ㈱ディー・ブレイン関西代表取締役 2002年7月 ㈱ザッパラス監査役 2002年8月 ㈱プロ・クエスト代表取締役 2004年10月 ㈱バルニバービ社外取締役 2004年11月 ㈱関門海取締役 2005年7月 ㈱ザッパラス取締役 2007年4月 ㈱関門海代表取締役 2012年2月 ㈱T-REVIVEコンサルティング代表取締役(現任) 2013年3月 ㈱セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役(現任) 2013年10月 ㈱キャリア監査役 2014年5月 ㈱アクリート社外取締役 2014年7月 ㈱ザッパラス監査役 2015年12月 ㈱キャリア社外取締役 2015年12月 ㈱日本医療機器開発機構(現サナメディ㈱)社外監査役(現任) 2017年3月 ㈱FREEMIND社外取締役(現任) 2017年7月 ㈱ザッパラス社外取締役監査等委員 2018年1月 シンフォニーマーケティング㈱社外取締役(現任) 2018年6月 ㈱ココカラファイン(現㈱ココカラファイングループ)社外取締役 2018年8月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱(現CAPS㈱)社外取締役(現任) 2019年12月 当社社外取締役(現任) 2020年7月 monoAI technology㈱社外取締役(現任) 2021年10月 ㈱マツキヨココカラ&カンパニー社外取締役(現任) 2024年9月 ㈱アンビシャス社外取締役(現任) | (注)3 | 8,000 |
| 常勤監査役 | 川戸 尋士 | 1989年12月7日生 | 2012年4月 ㈱日本経営入社 2018年1月 WILLER㈱入社 2021年1月 当社入社 経営管理部 2023年7月 当社監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 笠原 努 | 1969年5月9日生 | 1992年10月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1997年2月 ㈱キャピタル・アセット・プランニング入社 1999年11月 同社取締役 2003年3月 笠原公認会計士事務所開業(現任) 2004年4月 ㈲ビーンカウンター(現㈱Cosmos Global Consulting)代表取締役(現任) 2004年8月 税理士法人ウィン(現アルファ税理士法人)代表社員 2007年9月 こすもす税理士法人社員 2013年4月 オリエンテクス・ジェネラルマネジメント合同会社代表社員(現任) 2015年6月 ㈱大都社外取締役(現任) 2018年12月 税理士法人石橋・笠原事務所社員(現任) 2021年1月 当社社外監査役(現任) 2023年8月 一般社団法人心緑海理事(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 根來 伸旭 | 1984年11月10日生 | 2015年1月 ㈱G-7ホールディングス入社 2015年2月 弁護士登録 2015年12月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所 2019年2月 イデアカード㈱社外取締役(現任) 2020年4月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル社員弁護士(現任) 2021年4月 知能技術㈱社外取締役(現任) 2022年12月 当社社外監査役(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 6,748,000 | ||||
(注)1.取締役谷間真は、社外取締役であります。
2.監査役笠原努及び根來伸旭は、社外監査役であります。
3.2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2028年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、豊富な経験や見識、専門的な知識を備えるとともに、当社から独立した立場で客観的かつ適切な監督・監査が遂行できるかということを重視して、個別に判断しております。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の適法性、妥当性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の社内の重要な会議体に出席し、豊富な経験と専門的な知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で、助言・提言を行っております。
社外取締役の谷間真は、公認会計士及び会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ客観的な見地からの的確な助言によって、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、当社普通株式8,000株及び新株予約権2,000個(200,000株)を有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である笠原努は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、当社新株予約権10個(1,000株)を有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である根來伸旭は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査体制の一層の強化を図るための客観的かつ公正な立場での取締役の職務執行の監査が期待できることから、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、当社新株予約権10個(1,000株)を有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役及び内部監査担当者から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
社外監査役については、毎月開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況等についての情報共有を行っております。
なお、監査役会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査役は、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査役会に報告するほか、必要に応じて会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行っております。また、監査役会は、内部監査担当者より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
さらに、監査役会、内部監査担当者及び会計監査人は緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
