有価証券報告書-第42期(2025/06/01-2026/05/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5%)
(注)1.取締役菅野健一氏、坪井孝男氏、杉原賢一氏及び木村絵美氏は、社外取締役であります。
2.2025年8月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2024年8月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.各取締役の所有する当社株式の数は、当期末(2026年5月31日)現在の株式数を記載しております。なお、株式会社レント役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
5.本書提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が13名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
委任型執行役員
雇用型執行役員
b. 2026年8月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」、「監査等委員である取締役4名選任の件」を付議しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性6名 女性4名 (役員のうち女性の比率 40.0%)
(注)1.取締役菅野健一氏、上田晶美氏、坪井孝男氏、木村絵美氏及び藤巻晴美氏は、社外取締役であります。
2.2026年8月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2026年8月27日開催の定時株主総会終結の時から、2028年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.各取締役の所有する当社株式の数は、当期末(2026年5月31日)現在の株式数を記載しております。なお、株式会社レント役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
5.上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が12名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
委任型執行役員
雇用型執行役員
② 社外役員の状況
2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在、当社の取締役8名のうち、社外取締役は4名、うち監査等委員は3名であります。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行するための独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役菅野健一氏は、リスクモンスター株式会社を創業し代表取締役として同社を株式上場に導いたほか、上場企業を含む多くの事業会社の取締役を歴任するなど、企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、当社取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための有益な助言や提言等をいただくことを期待しております。なお、菅野健一氏が代表取締役を務めるADTANK株式会社との間に取引関係がございますが、取引の規模は当社及び同社の事業規模に比して僅少であり、取締役会において当社の利益が損なわれることがない旨の承認を受けております。また、菅野健一氏は当社株式を1,187株保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係又はその他の利害関係はございません。
社外取締役(常勤監査等委員)坪井孝男氏は、金融機関における長年の業務経験、並びに他社における監査役としての豊富な経験及び知見を有しており、客観的な視点から当社経営の監査・監督や助言をしていただくことを期待しております。なお、坪井孝男氏は当社株式を8,190株及び新株予約権を24個(2,400株)保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役(監査等委員)杉原賢一氏は、公認会計士としての豊富な経験及び知見、並びに財務、会計及び税務に関する専門的な知識を有しており、専門的見地から経営の監査・監督や助言をしていただくことを期待しております。なお、杉原賢一氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
社外取締役(監査等委員)木村絵美氏は、法律専門家としての豊富な経験と知見を有しており、専門的見地から当社経営の監査・監督や助言をしていただくことを期待しております。なお、木村絵美氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
また、2026年8月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」、「監査等委員である取締役4名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されますと、上田晶美氏が社外取締役として、藤巻晴美氏が社外取締役(監査等委員)として新たに選任される予定であります。
社外取締役上田晶美氏は、ハナマルキャリアコンサルタントの起業、現在では株式会社ハナマルキャリア総合研究所の代表取締役を務めており、キャリア支援並びに企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、当社取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための有益な助言や提言等をいただくことを期待しております。なお、上田晶美氏が代表取締役を務める株式会社ハナマルキャリア総合研究所との間に取引関係がございますが、取引の規模は当社及び同社の事業規模に比して僅少であります。
社外取締役(監査等委員)藤巻晴美氏は、会計専門家及び税理士法人の社員税理士としての豊富な経験と知見を有しており、客観的且つ専門的な見地から取締役の職務執行に対する監査や助言等をいただくことを期待しております。なお、藤巻晴美氏は当社株式を600株保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、取締役会、執行役員会、その他重要会議への出席を通じ、取締役が適切に職務を執行するために必要な提言や助言を積極的に行うことに加え、代表取締役、各取締役との定期的な面談や、各部門、各子会社の調査を通じて取締役の職務執行状況の適正性を確認しております。また、監査等委員会・内部監査部門・会計監査人による「監査協議会」を四半期ごとに開催し、監査上の課題や情報の共有を行い、その他にも必要に応じて適宜協議、意見交換を行い、相互連携を図る体制としているほか、監査等委員を含む社外取締役全員による「社外役員等協議会」を四半期ごとに開催し、取締役会運営上並びに事業運営上の課題等に関する客観的な意見交換を行い、非業務執行役員間での認識共有を図り、信頼関係を深めるとともに、これらの状況を定期的に取締役会に報告する、又は代表取締役との定期的会合を実施するなどにより、企業運営の健全性向上、監査の実効性向上に努めております。
① 役員一覧
a. 2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
| 代表取締役 会長兼社長執行役員 最高執行責任者 | 岡田 朗 | 1958年7月31日生 | 1983年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2000年7月 当社入社 取締役 2003年6月 専務取締役 兼 管理本部長 2013年8月 取締役副社長 兼 管理本部長 2021年3月 取締役副社長 兼 副社長執行役員 管理統括本部長 2021年7月 代表取締役 兼 社長執行役員 2022年5月 Rent (Thailand) Co., Ltd. 取締役(現任) 2022年12月 Rent Vietnam Co., Ltd. 取締役(現任) 2023年9月 PT. Rent Indonesia Asia 取締役(現任) 2025年8月 代表取締役 兼 会長兼社長執行役員 最高執行責任者(現任) | (注)2 | 65,242 |
| 取締役 副社長執行役員 最高管理責任者 | 岡田 和久 | 1966年2月5日生 | 1989年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2001年1月 当社 取締役(出向) 2002年4月 当社 取締役 兼 管理部 部長(出向) 2007年3月 当社 取締役 兼 管理副本部長(出向) 2011年11月 当社 非常勤取締役 2013年8月 双日株式会社 自動車第三部 部長代理 2019年1月 双日オートグループ東海株式会社 代表取締役社長 2022年4月 当社 取締役 兼 専務執行役員 管理統括本部長 (転籍) 2022年5月 Rent (Thailand) Co., Ltd. 取締役(現任) 2023年9月 PT. Rent Indonesia Asia コミサリス会 会長 (現任) 2025年3月 Rent Vietnam Co., Ltd. 取締役(現任) 2025年8月 取締役 兼 副社長執行役員 最高管理責任者(現任) 2026年7月 神奈川石油販売株式会社 取締役(現任) 2026年8月 レント総合サービス株式会社 取締役(現任) | (注)2 | 20,405 |
| 取締役 専務執行役員 営業本部長 | 田村 繁行 | 1970年3月2日生 | 1992年4月 当社入社 2012年8月 執行役員 第一営業部 上席部長 2021年3月 執行役員 建設営業本部長 2021年8月 常務執行役員 建設営業本部長 2022年5月 常務執行役員 Rent(Thailand)Co., Ltd. 代表取締役社長 Rent Trade & Service Co., Ltd. 代表取締役社長 2024年8月 常務執行役員 営業本部長 2025年8月 取締役 兼 専務執行役員 営業本部長(現任) | (注)2 | 20,693 |
| 取締役 常務執行役員 商品本部長 | 長谷川 文明 | 1962年11月3日生 | 1985年4月 当社入社 2002年6月 取締役 兼 企画営業部 部長 2007年3月 取締役 兼 営業副本部長 2011年4月 取締役 兼 営業本部長 2011年8月 常務取締役 兼 営業本部長 2016年6月 執行役員 東日本支社長 2019年8月 取締役 兼 執行役員 東日本支社長 2021年8月 取締役 兼 常務執行役員 広域営業本部長 2023年8月 取締役 兼 常務執行役員 海外事業本部長 2023年9月 PT. Rent Indonesia Asia 代表取締役社長 2025年3月 取締役 兼 常務執行役員 商品本部長(現任) 2025年4月 レント総合サービス株式会社 取締役(現任) | (注)2 | 45,801 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
| 社外取締役 | 菅野 健一 | 1969年5月16日生 | 1993年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2000年9月 リスクモンスター株式会社 設立 同社 取締役 2004年6月 同社 代表取締役社長 2012年4月 同社 代表取締役会長 兼 CEO 2015年3月 同志社大学経済学部 非常勤講師(現任) 2018年6月 リスクモンスター株式会社 取締役founder 2021年7月 PXC株式会社(現 ADTANK株式会社)代表取締役社長 2022年8月 当社 社外取締役(現任) 2024年7月 ADTANK株式会社 代表取締役CEO(現任) | (注)2 | 1,187 |
| 社外取締役 監査等委員 (常勤) | 坪井 孝男 | 1953年12月28日生 | 1976年4月 株式会社静岡銀行 入行 2009年6月 同行 監査役室長 2011年5月 スター精密株式会社 常勤監査役 2015年5月 福寿船舶株式会社 非常勤監査役(現任) 2016年8月 当社 社外監査役 2019年8月 当社 常勤社外監査役 2022年8月 当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任) | (注)3 | 8,190 |
| 社外取締役 監査等委員 | 杉原 賢一 | 1959年7月24日生 | 1988年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1992年9月 公認会計士登録 1998年1月 公認会計士 杉原賢一事務所 開設 同事務所代表 (現任) 2004年1月 エネジン株式会社 非常勤監査役(現任) 2004年6月 株式会社ハマネン 非常勤監査役(現任) 2012年6月 芙蓉監査法人 社員(現任) 2016年8月 当社 社外監査役 2022年8月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) | (注)3 | - |
| 社外取締役 監査等委員 | 木村 絵美 | 1981年8月26日生 | 2010年8月 弁護士登録 追手町法律事務所 弁護士 2016年8月 当社 社外取締役 2022年8月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年4月 弁護士法人たちばな法律事務所 弁護士(現任) 2025年11月 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 社外取締役 監査等委員(現任) | (注)3 | - |
| 計 | 161,518 | ||||
(注)1.取締役菅野健一氏、坪井孝男氏、杉原賢一氏及び木村絵美氏は、社外取締役であります。
2.2025年8月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2024年8月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.各取締役の所有する当社株式の数は、当期末(2026年5月31日)現在の株式数を記載しております。なお、株式会社レント役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
5.本書提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が13名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
委任型執行役員
| 役職名 | 氏名 | 担当業務 |
| 副社長執行役員 | 鷲巣 寿昭 | 社長補佐 神奈川石油販売株式会社 代表取締役社長 |
| 専務執行役員 | 鈴木 光 | 管理本部長 |
| 常務執行役員 | 望月 亮伸 | 東日本支社長 |
| 常務執行役員 | 松本 達也 | 西日本支社長 |
| 執行役員 | 山根 紘治 | Rent Vietnam Co., Ltd. 代表取締役社長 |
雇用型執行役員
| 役職名 | 氏名 | 担当業務 |
| 執行役員 | 小久保 良二 | Rent (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長(出向) Rent Trade & Service Co., Ltd. 代表取締役社長(出向) |
| 執行役員 | 原田 公彦 | 東日本副支社長 |
| 執行役員 | 手束 光宏 | 大阪支店 支店長 |
| 執行役員 | 江﨑 禎 | PT. Rent Indonesia Asia 代表取締役社長(出向) |
| 執行役員 | 八木 和明 | 人事部 部長 |
| 執行役員 | 松井 正文 | 機械管理本部長代理 |
| 執行役員 | 鈴木 俊之 | 神奈川支店 支店長 |
| 執行役員 | 野中 嘉裕 | 静岡支店 支店長 |
b. 2026年8月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」、「監査等委員である取締役4名選任の件」を付議しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性6名 女性4名 (役員のうち女性の比率 40.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役 会長執行役員 CEO | 岡田 朗 | 1958年7月31日生 | 1983年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2000年7月 当社入社 取締役 2003年6月 専務取締役 兼 管理本部長 2013年8月 取締役副社長 兼 管理本部長 2021年3月 取締役副社長 兼 副社長執行役員 管理統括本部長 2021年7月 代表取締役 兼 社長執行役員 2022年5月 Rent (Thailand) Co., Ltd. 取締役(現任) 2022年12月 Rent Vietnam Co., Ltd. 取締役(現任) 2023年9月 PT. Rent Indonesia Asia 取締役(現任) 2025年8月 代表取締役 兼 会長兼社長執行役員 最高執行責任者 2026年8月 代表取締役 兼 会長執行役員 CEO(現任) | (注)2 | 65,242 |
| 代表取締役 社長執行役員 COO | 岡田 和久 | 1966年2月5日生 | 1989年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2001年1月 当社 取締役(出向) 2002年4月 当社 取締役 兼 管理部 部長(出向) 2007年3月 当社 取締役 兼 管理副本部長(出向) 2011年11月 当社 非常勤取締役 2013年8月 双日株式会社 自動車第三部 部長代理 2019年1月 双日オートグループ東海株式会社 代表取締役社長 2022年4月 当社 取締役 兼 専務執行役員 管理統括本部長 (転籍) 2022年5月 Rent (Thailand) Co., Ltd. 取締役(現任) 2023年9月 PT. Rent Indonesia Asia コミサリス会 会長 (現任) 2025年3月 Rent Vietnam Co., Ltd. 取締役(現任) 2025年8月 取締役 兼 副社長執行役員 最高管理責任者 2026年7月 神奈川石油販売株式会社 取締役(現任) 2026年8月 レント総合サービス株式会社 取締役(現任) 2026年8月 代表取締役 兼 社長執行役員 COO(現任) | (注)2 | 20,405 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 副社長執行役員 営業本部長 | 田村 繁行 | 1970年3月2日生 | 1992年4月 当社入社 2012年8月 執行役員 第一営業部 上席部長 2021年3月 執行役員 建設営業本部長 2021年8月 常務執行役員 建設営業本部長 2022年5月 常務執行役員 Rent(Thailand)Co., Ltd. 代表取締役社長 Rent Trade & Service Co., Ltd. 代表取締役社長 2024年8月 常務執行役員 営業本部長 2025年8月 取締役 兼 専務執行役員 営業本部長 2026年8月 取締役 兼 副社長執行役員 営業本部長(現任) | (注)2 | 20,693 |
| 取締役 専務執行役員 管理本部長 | 鈴木 光 | 1971年1月19日生 | 1993年3月 当社入社 2014年8月 執行役員 経営企画部 部長 2021年3月 執行役員 管理本部長 2021年8月 取締役 執行役員 管理本部長 2022年8月 常務執行役員 管理本部長 2025年8月 専務執行役員 管理本部長 2026年8月 レント総合サービス株式会社 監査役(現任) 2026年8月 取締役 専務執行役員 管理本部長(現任) | (注)2 | 16,995 |
| 社外取締役 | 菅野 健一 | 1969年5月16日生 | 1993年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2000年9月 リスクモンスター株式会社 設立 同社 取締役 2004年6月 同社 代表取締役社長 2012年4月 同社 代表取締役会長 兼 CEO 2015年3月 同志社大学経済学部 非常勤講師(現任) 2018年6月 リスクモンスター株式会社 取締役founder 2021年7月 PXC株式会社(現 ADTANK株式会社)代表取締役社長 2022年8月 当社 社外取締役(現任) 2024年7月 ADTANK株式会社 代表取締役CEO(現任) | (注)2 | 1,187 |
| 社外取締役 | 上田 晶美 | 1960年6月20日生 | 1983年3月 株式会社丸井 入社 1993年10月 ハナマルキャリアコンサルタント 起業 2010年4月 一般財団法人女性労働協会 理事 2012年4月 大妻女子大学短期大学部 非常勤講師(現任) 2013年10月 株式会社ハナマルキャリア総合研究所 代表取締役(現任) 2026年8月 当社 社外取締役(現任) | (注)2 | - |
| 取締役 監査等委員 (常勤) | 木下 あい子 | 1966年12月12日生 | 1990年7月 当社入社 2021年3月 内部統制監査室 室長 2024年3月 総務部 部長 2026年8月 取締役(常勤監査等委員)(現任) | (注)3 | 8,266 |
| 社外取締役 監査等委員 | 坪井 孝男 | 1953年12月28日生 | 1976年4月 株式会社静岡銀行 入行 2009年6月 同行 監査役室長 2011年5月 スター精密株式会社 常勤監査役 2015年5月 福寿船舶株式会社 非常勤監査役(現任) 2016年8月 当社 社外監査役 2019年8月 当社 常勤社外監査役 2022年8月 当社 社外取締役(常勤監査等委員) 2026年8月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) | (注)3 | 8,190 |
| 社外取締役 監査等委員 | 木村 絵美 | 1981年8月26日生 | 2010年8月 弁護士登録 追手町法律事務所 弁護士 2016年8月 当社 社外取締役 2022年8月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年4月 弁護士法人たちばな法律事務所 弁護士(現任) 2025年11月 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 社外取締役 監査等委員(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 社外取締役 監査等委員 | 藤巻 晴美 | 1962年12月19日生 | 1985年4月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1988年3月 公認会計士登録 1993年3月 税理士登録 1994年1月 藤巻会計事務所 開設 2002年5月 税理士法人トーマツ(現 デロイト トーマツ税理士法人) 静岡事務所長 2002年5月 同社 社員税理士 理事会メンバー 2011年7月 同社 東京事務所トータルサービス部門長 2016年10月 同社 ミドルマーケットユニットリーダー 2026年8月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) | (注)3 | 600 |
| 計 | 141,578 | ||||
(注)1.取締役菅野健一氏、上田晶美氏、坪井孝男氏、木村絵美氏及び藤巻晴美氏は、社外取締役であります。
2.2026年8月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2026年8月27日開催の定時株主総会終結の時から、2028年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.各取締役の所有する当社株式の数は、当期末(2026年5月31日)現在の株式数を記載しております。なお、株式会社レント役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
5.上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が12名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
委任型執行役員
| 役職名 | 氏名 | 担当業務 |
| 専務執行役員 | 長谷川 文明 | 商品本部長 |
| 常務執行役員 | 望月 亮伸 | 東日本支社長 |
| 常務執行役員 | 松本 達也 | 西日本支社長 |
| 執行役員 | 山根 紘治 | Rent Vietnam Co., Ltd. 代表取締役社長 |
雇用型執行役員
| 役職名 | 氏名 | 担当業務 |
| 執行役員 | 小久保 良二 | Rent (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長(出向) Rent Trade & Service Co., Ltd. 代表取締役社長(出向) |
| 執行役員 | 手束 光宏 | 大阪支店 支店長 |
| 執行役員 | 江﨑 禎 | PT. Rent Indonesia Asia 代表取締役社長(出向) |
| 執行役員 | 八木 和明 | 人事部 部長 |
| 執行役員 | 松井 正文 | 機械管理本部長代理 |
| 執行役員 | 鈴木 俊之 | 神奈川支店 支店長 |
| 執行役員 | 野中 嘉裕 | 静岡支店 支店長 |
| 執行役員 | 久保田 知也 | 経営企画部 部長 |
② 社外役員の状況
2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在、当社の取締役8名のうち、社外取締役は4名、うち監査等委員は3名であります。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行するための独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役菅野健一氏は、リスクモンスター株式会社を創業し代表取締役として同社を株式上場に導いたほか、上場企業を含む多くの事業会社の取締役を歴任するなど、企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、当社取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための有益な助言や提言等をいただくことを期待しております。なお、菅野健一氏が代表取締役を務めるADTANK株式会社との間に取引関係がございますが、取引の規模は当社及び同社の事業規模に比して僅少であり、取締役会において当社の利益が損なわれることがない旨の承認を受けております。また、菅野健一氏は当社株式を1,187株保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係又はその他の利害関係はございません。
社外取締役(常勤監査等委員)坪井孝男氏は、金融機関における長年の業務経験、並びに他社における監査役としての豊富な経験及び知見を有しており、客観的な視点から当社経営の監査・監督や助言をしていただくことを期待しております。なお、坪井孝男氏は当社株式を8,190株及び新株予約権を24個(2,400株)保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役(監査等委員)杉原賢一氏は、公認会計士としての豊富な経験及び知見、並びに財務、会計及び税務に関する専門的な知識を有しており、専門的見地から経営の監査・監督や助言をしていただくことを期待しております。なお、杉原賢一氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
社外取締役(監査等委員)木村絵美氏は、法律専門家としての豊富な経験と知見を有しており、専門的見地から当社経営の監査・監督や助言をしていただくことを期待しております。なお、木村絵美氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
また、2026年8月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」、「監査等委員である取締役4名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されますと、上田晶美氏が社外取締役として、藤巻晴美氏が社外取締役(監査等委員)として新たに選任される予定であります。
社外取締役上田晶美氏は、ハナマルキャリアコンサルタントの起業、現在では株式会社ハナマルキャリア総合研究所の代表取締役を務めており、キャリア支援並びに企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、当社取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための有益な助言や提言等をいただくことを期待しております。なお、上田晶美氏が代表取締役を務める株式会社ハナマルキャリア総合研究所との間に取引関係がございますが、取引の規模は当社及び同社の事業規模に比して僅少であります。
社外取締役(監査等委員)藤巻晴美氏は、会計専門家及び税理士法人の社員税理士としての豊富な経験と知見を有しており、客観的且つ専門的な見地から取締役の職務執行に対する監査や助言等をいただくことを期待しております。なお、藤巻晴美氏は当社株式を600株保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、取締役会、執行役員会、その他重要会議への出席を通じ、取締役が適切に職務を執行するために必要な提言や助言を積極的に行うことに加え、代表取締役、各取締役との定期的な面談や、各部門、各子会社の調査を通じて取締役の職務執行状況の適正性を確認しております。また、監査等委員会・内部監査部門・会計監査人による「監査協議会」を四半期ごとに開催し、監査上の課題や情報の共有を行い、その他にも必要に応じて適宜協議、意見交換を行い、相互連携を図る体制としているほか、監査等委員を含む社外取締役全員による「社外役員等協議会」を四半期ごとに開催し、取締役会運営上並びに事業運営上の課題等に関する客観的な意見交換を行い、非業務執行役員間での認識共有を図り、信頼関係を深めるとともに、これらの状況を定期的に取締役会に報告する、又は代表取締役との定期的会合を実施するなどにより、企業運営の健全性向上、監査の実効性向上に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
