有価証券届出書(組織再編成・上場)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2025年10月1日付で就任予定の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性2名 (役員のうちの女性の比率18.18%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役会長	川 野 幸 夫	1942年4月25日生	1969年1月 有限会社八百幸商店入社 営業部長 1974年3月 有限会社八百幸商店を改組し、株式会社ヤオコー設立 取締役 1974年10月 同社専務取締役 1981年5月 同社代表取締役 1985年1月 同社代表取締役社長 2007年6月 同社代表取締役会長(現任)	(注)3	7,032
代表取締役社長	川 野 澄 人	1975年10月27日生	2001年3月 株式会社新生銀行退職 2001年4月 株式会社ヤオコー入社 2009年1月 同社グロッサリー部長 2009年6月 同社取締役 2009年12月 同社経営改革推進本部副本部長 2011年3月 同社経営改革推進本部副本部長兼営業統括本部副本部長 2011年6月 同社常務取締役 2012年2月 同社代表取締役副社長 2013年4月 同社代表取締役社長(現任) 2017年4月 株式会社エイヴイ代表取締役(現任) 2021年2月 株式会社フーコット代表取締役(現任)	(注)3	7,510
取締役	上 池 昌 伸	1964年5月5日生	2004年12月 株式会社みずほコーポレート銀行退職 2005年1月 株式会社ヤオコー入社 2008年4月 同社開発本部長兼開発統括部長 2008年6月 同社取締役 2013年4月 同社経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長 2013年6月 同社常務取締役 2019年3月 同社経営管理本部長兼人事総務本部長兼開発本部管掌 2020年3月 同社管理本部長兼開発本部管掌 2022年3月 同社専務取締役(現任) 2024年3月 同社管理本部長兼開発本部管掌兼財務部長 2025年3月 同社管理本部長兼開発本部管掌(現任)	(注)3	62
取締役	石 塚 孝 則	1973年11月5日生	1996年4月 株式会社ヤオコー入社 2012年2月 同社営業統括室長 2015年4月 同社デリカ事業部長 2015年6月 同社取締役 2020年3月 同社販売第一部長兼販売第二部長兼販売管掌 2021年3月 同社営業統括本部副本部長兼販売第一部長兼販売第二部長 2022年3月 同社常務取締役(現任) 2022年3月 同社営業統括本部長 2025年4月 同社営業統括本部長兼販売第一部長兼販売第二部長兼販売管掌(現任)	(注)3	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	斉 藤 麻 子	1968年1月21日生	1990年4月 メルセデス・ベンツ日本株式会社入社 1997年9月 株式会社ボストン コンサルティング グループ入社 2000年3月 ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社 2002年6月 株式会社セリュックスCOO(最高執行責任者) 2008年10月 株式会社ドラマティック代表取締役社長 2015年6月 株式会社ヤオコー社外取締役(現任) 2015年8月 株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント取締役 2018年6月 ワタベウェディング株式会社社外取締役 2019年3月 三菱鉛筆株式会社社外取締役(現任) 2020年5月 株式会社三陽商会社外取締役 2020年11月 株式会社サーキュレーション社外取締役 (現任) 2020年11月 株式会社BLOOM代表取締役(現任) 2024年6月 スパークス・グループ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	4
取締役	葛 原 孝 司	1964年12月1日生	1988年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2011年4月 同社執行役員 2012年10月 株式会社リクルートホールディングス執行役員 2012年10月 株式会社リクルート住まいカンパニー代表取締役社長 2013年4月 RGF Hongkong Ltd President 2018年4月 RGF International recruitment business Chairman 2018年4月 株式会社リクルートジョブズ代表取締役社長 2018年4月 株式会社リクルート執行役員 2020年4月 株式会社リクルート顧問 2021年10月 ネットスマイル株式会社社外取締役 2022年1月 株式会社パック・エックスホールディングス社外取締役(現任) 2022年6月 株式会社ヤオコー社外取締役(現任)	(注)3	2
取締役	鎌田 由美子	1966年2月23日生	1989年4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2005年6月 株式会社JR東日本ステーションリテイリング代表取締役社長 2010年6月 東日本旅客鉄道株式会社事業創造本部 地域活性化部門長 2013年5月 同社研究開発センター フロンティアサービス研究所副所長 2015年2月 カルビー株式会社上級執行役員事業開発本部長 2015年3月 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役 2015年6月 株式会社みちのく銀行社外取締役 2018年12月 株式会社ONE・GLOCAL代表取締役社長(現任) 2020年6月 太陽ホールディングス株式会社社外取締役 2021年6月 株式会社民間資金等活用事業推進機構社外取締役(現任) 2022年6月 株式会社Aoba-BBT社外取締役(現任) 2025年4月 多摩大学大学院 客員教授(現任) 2025年6月 株式会社ヤオコー 社外取締役就任予定	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役 (常勤)	山 田 昌 宏	1963年6月13日生	2014年3月 みずほ信託銀行株式会社退職 2014年4月 株式会社ヤオコー入社 人事部人事担当部長 2015年3月 同社人事部業務担当部長 2018年3月 同社内部統制室長兼コンプライアンス室長 2024年6月 同社監査役(常勤)(現任)	(注)4	27
監査役	佐 藤 幸 夫	1954年1月27日生	2009年10月 川口警察署長 2011年3月 埼玉県警察本部地域部長 2012年3月 埼玉県警察本部生活安全部長 2013年3月 埼玉県警察本部総務部長 2014年3月 退官 2017年6月 株式会社ヤオコー社外監査役(非常勤)(現任)	(注)4	7
監査役	橋 本 勝 弘	1954年3月10日生	2012年4月 埼玉県食肉衛生検査センター所長 2014年3月 退官 2014年4月 学校法人佐藤栄学園花咲徳栄高等学校非常勤講師(現任) 2014年4月 一般社団法人埼玉県食品衛生協会食品衛生責任者養成講習会講師(現任) 2020年6月 株式会社ヤオコー社外監査役(非常勤)(現任)	(注)4	4
監査役	五 十 嵐 毅	1957年11月1日生	2012年7月 小千谷税務署長 2017年7月 関東信越国税局徴収部長 2018年7月 退官 2018年8月 税理士事務所開業(現任) 2020年6月 株式会社ヤオコー社外監査役(非常勤)(現任) 2023年2月 えちご中越農業協同組合監事(非常勤)(現任) 2024年6月 株式会社エヌ・シィ・ティ監査役(常勤) (現任)	(注)4	4
合計					14,674

(注) 1 取締役斉藤麻子、葛原孝司及び鎌田由美子は、社外取締役であります。
2 監査役佐藤幸夫、橋本勝弘及び五十嵐毅は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年10月1日の会社設立時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2025年10月1日の会社設立時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長川野澄人は、代表取締役会長川野幸夫の次男であります。
6 所有株式数は、2025年3月31日現在におけるヤオコー株式の所有状況に基づき記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、当社の社外監査役は3名となる予定であります。
斉藤麻子氏は、マーケティング及びブランディングにおける経営者としての実績、見識が高く評価されており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただく事を期待し、当社の社外取締役として適任と判断し選任予定であります。
葛原孝司氏は、人材業界における経営者としての実績、見識が高く評価されており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただく事を期待し、当社の社外取締役として適任と判断し選任予定であります。
鎌田由美子氏は、新規事業開発や商品・サービス開発における豊富な経営経験と幅広い産業分野におけるガバナンスや成長支援の知見を有しております。こうした経験・知見をもとに、当社の経営に対し適切な監督、有益な助言をいただく事を期待し、当社の社外取締役として適任と判断し選任予定であります。
佐藤幸夫氏は、危機管理等の専門的な見識や経営に関する見識があり、豊かな経験を当社の監査に反映していただくため、当社の社外監査役として選任予定であります。なお、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
橋本勝弘氏は、衛生の管理監督者としての豊かな経験と知識を当社の監査に反映していただくため、当社の社外監査役として選任予定であります。なお、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
五十嵐毅氏は、税理士としての専門家の観点から、会計・税務に関する豊かな経験と知識を当社の監査に反映していただくため、当社の社外監査役として選任予定であります。なお、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用する予定です。
斉藤麻子氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係が生じる予定はありません。葛原孝司氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係が生じる予定はありません。鎌田由美子氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係が生じる予定はありません。
佐藤幸夫氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係が生じる予定はありません。橋本勝弘氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係が生じる予定はありません。五十嵐毅氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係が生じる予定はありません。
当社は、上記社外取締役就任予定者3名及び上記社外監査役就任予定者3名を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。