有価証券報告書-第1期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.18%)
(注) 1 取締役斉藤麻子、葛原孝司及び鎌田由美子は、社外取締役であります。
2 監査役佐藤幸夫、橋本勝弘及び五十嵐毅は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年10月1日(会社成立日)から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2025年10月1日(会社成立日)から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長川野澄人は、代表取締役会長川野幸夫の次男であります。
b. 2026年6月23日開催予定の第1回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.18%)
(注) 1 取締役斉藤麻子、葛原孝司及び鎌田由美子は、社外取締役であります。
2 監査役佐藤幸夫、橋本勝弘及び五十嵐毅は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2025年10月1日(会社成立日)から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長川野澄人は、代表取締役会長川野幸夫の次男であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役斉藤麻子氏は、マーケティング及びブランディングにおける経営者としての実績、見識が高く評価されており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役葛原孝司氏は、人材業界における経営者としての実績、見識が高く評価されており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役鎌田由美子氏は、豊富な経営経験と幅広い産業分野におけるガバナンスや成長支援の知見を有しており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役佐藤幸夫氏は、危機管理等の専門的な見識や経営に関する見識があり、豊かな経験を当社の監査に反映して頂いており、当社の社外監査役として選任しております。なお、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役橋本勝弘氏は、衛生の管理監督者としての豊かな経験と知識を当社の監査に反映して頂いており、当社の社外監査役として選任しております。なお、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役五十嵐毅氏は、税理士としての専門家の観点から、会計・税務に関する豊かな経験と知識を当社の監査に反映して頂いており、当社の社外監査役として選任しております。なお、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
当社の社外監査役は、それぞれの専門分野からの助言や情報提供を行う一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、当社の企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
社外取締役斉藤麻子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役葛原孝司氏については、同氏が業務執行者であった株式会社リクルートと当社との間に採用関係の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役鎌田由美子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤幸夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役橋本勝弘氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役五十嵐毅氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役3名及び社外監査役3名を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、取締役会において監督機能を十分に果たしています。また、2025年10月1日(会社成立日)以降、監査役会との意見交換の機会を1回開催し、業務執行に係る課題等について認識を共有し連携を深めるとともに、代表取締役との意見交換を実施いたしました。
社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記述のとおりであります。
① 役員一覧
a.2026年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.18%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 川 野 幸 夫 | 1942年4月25日生 |
| (注)3 | 7,032 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 川 野 澄 人 | 1975年10月27日生 |
| (注)3 | 7,510 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部長兼 グループ運営部長 | 上 池 昌 伸 | 1964年5月5日生 |
| (注)3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 石 塚 孝 則 | 1973年11月5日生 |
| (注)3 | 21 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 斉 藤 麻 子 | 1968年1月21日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 葛 原 孝 司 | 1964年12月1日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 鎌田 由美子 | 1966年2月23日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 山 田 昌 宏 | 1963年6月13日生 |
| (注)4 | 27 | ||||||||||||||||
| 監査役 | 佐 藤 幸 夫 | 1954年1月27日生 |
| (注)4 | 8 | ||||||||||||||||
| 監査役 | 橋 本 勝 弘 | 1954年3月10日生 |
| (注)4 | 5 | ||||||||||||||||
| 監査役 | 五 十 嵐 毅 | 1957年11月1日生 |
| (注)4 | 5 | ||||||||||||||||
| 合計 | 14,680 | ||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役斉藤麻子、葛原孝司及び鎌田由美子は、社外取締役であります。
2 監査役佐藤幸夫、橋本勝弘及び五十嵐毅は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年10月1日(会社成立日)から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2025年10月1日(会社成立日)から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長川野澄人は、代表取締役会長川野幸夫の次男であります。
b. 2026年6月23日開催予定の第1回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.18%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 川 野 幸 夫 | 1942年4月25日生 |
| (注)3 | 7,032 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 川 野 澄 人 | 1975年10月27日生 |
| (注)3 | 7,510 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部長兼 グループ運営部長 | 上 池 昌 伸 | 1964年5月5日生 |
| (注)3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 石 塚 孝 則 | 1973年11月5日生 |
| (注)3 | 21 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 斉 藤 麻 子 | 1968年1月21日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 葛 原 孝 司 | 1964年12月1日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 鎌田 由美子 | 1966年2月23日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 山 田 昌 宏 | 1963年6月13日生 |
| (注)4 | 27 | ||||||||||||||||
| 監査役 | 佐 藤 幸 夫 | 1954年1月27日生 |
| (注)4 | 8 | ||||||||||||||||
| 監査役 | 橋 本 勝 弘 | 1954年3月10日生 |
| (注)4 | 5 | ||||||||||||||||
| 監査役 | 五 十 嵐 毅 | 1957年11月1日生 |
| (注)4 | 5 | ||||||||||||||||
| 合計 | 14,680 | ||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役斉藤麻子、葛原孝司及び鎌田由美子は、社外取締役であります。
2 監査役佐藤幸夫、橋本勝弘及び五十嵐毅は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2025年10月1日(会社成立日)から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長川野澄人は、代表取締役会長川野幸夫の次男であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役斉藤麻子氏は、マーケティング及びブランディングにおける経営者としての実績、見識が高く評価されており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役葛原孝司氏は、人材業界における経営者としての実績、見識が高く評価されており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役鎌田由美子氏は、豊富な経営経験と幅広い産業分野におけるガバナンスや成長支援の知見を有しており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役佐藤幸夫氏は、危機管理等の専門的な見識や経営に関する見識があり、豊かな経験を当社の監査に反映して頂いており、当社の社外監査役として選任しております。なお、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役橋本勝弘氏は、衛生の管理監督者としての豊かな経験と知識を当社の監査に反映して頂いており、当社の社外監査役として選任しております。なお、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役五十嵐毅氏は、税理士としての専門家の観点から、会計・税務に関する豊かな経験と知識を当社の監査に反映して頂いており、当社の社外監査役として選任しております。なお、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
当社の社外監査役は、それぞれの専門分野からの助言や情報提供を行う一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、当社の企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
社外取締役斉藤麻子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役葛原孝司氏については、同氏が業務執行者であった株式会社リクルートと当社との間に採用関係の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役鎌田由美子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤幸夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役橋本勝弘氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役五十嵐毅氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役3名及び社外監査役3名を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、取締役会において監督機能を十分に果たしています。また、2025年10月1日(会社成立日)以降、監査役会との意見交換の機会を1回開催し、業務執行に係る課題等について認識を共有し連携を深めるとともに、代表取締役との意見交換を実施いたしました。
社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記述のとおりであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
