訂正有価証券報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1.2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社は、指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。
男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
a 取締役の状況
(注) 1.取締役パオロ・セルッティ、シーザー・セングプタ、マーク・ターセク、芹澤貢及び佐久間達哉の各氏は、社外取締役であります。
2.当社の委員会体制は、以下のとおりであります。
指名委員会 委員長:パオロ・セルッティ
委 員:鍵本 忠尚、伊藤 正裕、シーザー・セングプタ、マーク・ターセク
報酬委員会 委員長:マーク・ターセク
委 員:鍵本 忠尚、伊藤 正裕、パオロ・セルッティ、シーザー・セングプタ
監査委員会 委員長:芹澤 貢
委 員:鍵本 忠尚、佐久間 達哉
3.取締役の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
5.取締役シーザー・セングプタは、2026年1月31日をもってArta FinanceのCEOを退任しております。
b 執行役の状況
(注) 1.執行役の任期は、2025年3月27日開催の取締役会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
2.所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
2.2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
a 取締役の状況
(注) 1.取締役シーザー・セングプタ、マーク・ターセク、芹澤貢及び佐久間達哉の各氏は、社外取締役であります。
2.当社の委員会体制は、以下のとおりであります。
指名委員会 委員長:佐久間 達哉
委 員:鍵本 忠尚、伊藤 正裕、シーザー・セングプタ、マーク・ターセク
報酬委員会 委員長:佐久間 達哉
委 員:鍵本 忠尚、伊藤 正裕、シーザー・セングプタ、マーク・ターセク
監査委員会 委員長:芹澤 貢
委 員:鍵本 忠尚、佐久間 達哉
3.取締役の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
5.取締役シーザー・セングプタは、2026年1月31日をもってArta FinanceのCEOを退任しております。
b 執行役の状況
(注) 1.執行役の任期は、2026年3月27日開催の取締役会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
2.所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
3.執行役の担当職務については、本報告書提出日現在における予定であり、組織変更等により変更される可能性があります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役5名を選任しております。社外取締役は、その経営者あるいは弁護士等としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営に対する独立した立場からの助言・提言を行うとともに、経営の監督機能を強化しております。社外取締役の選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任する方針であります。また、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上のため、会社に対する善管注意義務を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
社外取締役のパオロ・セルッティ氏は、蓄電池事業を展開するグローバル企業での経営全般に関して豊富な知見を有しております。なお、同氏は、当社の株式37,000株を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のシーザー・セングプタ氏は、グローバルテクノロジー企業での経営に関し豊富な経験を有しております。なお、同氏は、当社の株式36,000株を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のマーク・ターセク氏は、金融業界における豊富な経験と見識を有しております。なお、同氏は、当社の株式46,000株を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の芹澤貢氏は、金融業界における経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。なお、同氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐久間達哉氏は、法曹としての豊富な経験と高い見識を有しております。なお、同氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は指名委員会等設置会社であります。当社の社外取締役は、取締役会の構成員として、経営の基本方針等の重要な事項を決定するほか、各委員会及び執行機能等から活動状況の報告を受ける等し、株主からの負託を受けて会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図るため、取締役及び執行役の職務のモニタリングを行っています。取締役会で選定された委員で構成される監査委員会は、内部監査室及び会計監査人並びに内部統制に係る機能と相互連携を図り、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告しています。詳細は「(3)監査の状況」に記載しています。
① 役員一覧
1.2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社は、指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。
男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
a 取締役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 伊藤 正裕 | 1983年9月5日 |
| (注)3 | 4,942,000 (注)4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 鍵本 忠尚 | 1976年12月1日 |
| (注)3 | 4,456,000 (注)4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | パオロ・セルッティ | 1970年4月24日 |
| (注)3 | 37,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | シーザー・ セングプタ | 1976年1月11日 |
| (注)3 | 36,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | マーク・ターセク | 1957年2月2日 |
| (注)3 | 46,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 芹澤 貢 | 1957年7月28日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 佐久間 達哉 | 1956年10月2日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 9,517,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役パオロ・セルッティ、シーザー・セングプタ、マーク・ターセク、芹澤貢及び佐久間達哉の各氏は、社外取締役であります。
2.当社の委員会体制は、以下のとおりであります。
指名委員会 委員長:パオロ・セルッティ
委 員:鍵本 忠尚、伊藤 正裕、シーザー・セングプタ、マーク・ターセク
報酬委員会 委員長:マーク・ターセク
委 員:鍵本 忠尚、伊藤 正裕、パオロ・セルッティ、シーザー・セングプタ
監査委員会 委員長:芹澤 貢
委 員:鍵本 忠尚、佐久間 達哉
3.取締役の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
5.取締役シーザー・セングプタは、2026年1月31日をもってArta FinanceのCEOを退任しております。
b 執行役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表執行役 社長CEO | 伊藤 正裕 | 1983年9月5日 | 「a 取締役の状況」参照 | (注)1 | 4,942,000 (注)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 コーポレート 領域管掌 | 藤田 利之 | 1971年9月4日 |
| (注)1 | 85,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 BESS事業 本部管掌 | 中屋 英美 | 1971年1月29日 |
| (注)1 | 53,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 生産・調達領域管掌 | 池添 通則 | 1971年2月11日 |
| (注)1 | 74,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 EVCS事業 領域管掌 | 森居 紘平 | 1979年5月12日 |
| (注)1 | 39,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 電力事業 領域管掌 | 小嶋 祐輔 | 1983年7月11日 |
| (注)1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 5,203,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.執行役の任期は、2025年3月27日開催の取締役会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
2.所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
2.2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
a 取締役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 伊藤 正裕 | 1983年9月5日 |
| (注)3 | 4,942,000 (注)4 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 鍵本 忠尚 | 1976年12月1日 |
| (注)3 | 4,456,000 (注)4 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | シーザー・ セングプタ | 1976年1月11日 |
| (注)3 | 36,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | マーク・ターセク | 1957年2月2日 |
| (注)3 | 46,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 芹澤 貢 | 1957年7月28日 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 佐久間 達哉 | 1956年10月2日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 9,480,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役シーザー・セングプタ、マーク・ターセク、芹澤貢及び佐久間達哉の各氏は、社外取締役であります。
2.当社の委員会体制は、以下のとおりであります。
指名委員会 委員長:佐久間 達哉
委 員:鍵本 忠尚、伊藤 正裕、シーザー・セングプタ、マーク・ターセク
報酬委員会 委員長:佐久間 達哉
委 員:鍵本 忠尚、伊藤 正裕、シーザー・セングプタ、マーク・ターセク
監査委員会 委員長:芹澤 貢
委 員:鍵本 忠尚、佐久間 達哉
3.取締役の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
5.取締役シーザー・セングプタは、2026年1月31日をもってArta FinanceのCEOを退任しております。
b 執行役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表執行役 社長CEO | 伊藤 正裕 | 1983年9月5日 | 「a 取締役の状況」参照 | (注)1 | 4,942,000 (注)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 コーポレート 領域管掌 CFO | 藤田 利之 | 1971年9月4日 |
| (注)1 | 85,500 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 電力事業 領域管掌 | 小嶋 祐輔 | 1983年7月11日 |
| (注)1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 EVCS事業 領域管掌 | 森居 紘平 | 1979年5月12日 |
| (注)1 | 39,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 エンジニアリング・ 研究開発 領域管掌 CTO | ラウト ディーパック クマール | 1986年1月14日 |
| (注)1 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 | 大西 英之 | 1962年12月10日 |
| (注)1 | 109,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 BESS事業 領域管掌 | 吉原 博之 | 1970年3月25日 |
| (注)1 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 5,185,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.執行役の任期は、2026年3月27日開催の取締役会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
2.所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
3.執行役の担当職務については、本報告書提出日現在における予定であり、組織変更等により変更される可能性があります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役5名を選任しております。社外取締役は、その経営者あるいは弁護士等としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営に対する独立した立場からの助言・提言を行うとともに、経営の監督機能を強化しております。社外取締役の選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任する方針であります。また、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上のため、会社に対する善管注意義務を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
社外取締役のパオロ・セルッティ氏は、蓄電池事業を展開するグローバル企業での経営全般に関して豊富な知見を有しております。なお、同氏は、当社の株式37,000株を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のシーザー・セングプタ氏は、グローバルテクノロジー企業での経営に関し豊富な経験を有しております。なお、同氏は、当社の株式36,000株を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のマーク・ターセク氏は、金融業界における豊富な経験と見識を有しております。なお、同氏は、当社の株式46,000株を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の芹澤貢氏は、金融業界における経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。なお、同氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐久間達哉氏は、法曹としての豊富な経験と高い見識を有しております。なお、同氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は指名委員会等設置会社であります。当社の社外取締役は、取締役会の構成員として、経営の基本方針等の重要な事項を決定するほか、各委員会及び執行機能等から活動状況の報告を受ける等し、株主からの負託を受けて会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図るため、取締役及び執行役の職務のモニタリングを行っています。取締役会で選定された委員で構成される監査委員会は、内部監査室及び会計監査人並びに内部統制に係る機能と相互連携を図り、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告しています。詳細は「(3)監査の状況」に記載しています。
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