訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性3名(役員のうち女性の比率30.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	黒仁田 健	1979年11月21日生	2003年2月 辻・本郷税理士法人 入所 2005年4月 アクタス税理士法人 入所 2005年5月 株式会社ビッグアビリティ 入社 2006年2月 辻・本郷税理士法人 入所 2014年10月 辻・本郷税理士法人 経営企画室室長就任 2018年6月 いわぎん事業創造キャピタル株式会社 取締役就任 2018年10月 辻・本郷税理士法人 執行理事就任 2018年11月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社 監査役就任 2019年1月 CSアカウンティング株式会社 取締役就任 2019年10月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社 取締役就任 2021年6月 当社代表取締役就任(現任) 2021年6月 辻・本郷税理士法人シニアパートナー DX事業推進室長就任 2022年4月 株式会社ネクステージコンサルティング 取締役就任 2022年10月 特定非営利活動法人未来の樹 社員就任 2024年9月 コロニーインタラクティブ株式会社 取締役就任(現任)	(注)3	14,000
取締役CFO	安東 容杜	1988年11月13日生	2014年2月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2018年9月 株式会社better(現辻・本郷ITコンサルティング株式会社)設立 代表取締役就任 2018年12月 税理士法人better設立 社員就任 2022年8月 税理士法人better事業譲渡により辻・本郷税理士法人入所 2022年9月 当社取締役就任(現任) 2024年9月 コロニーインタラクティブ株式会社 取締役就任(現任)	(注)3	10,424
取締役	菊池 典明	1986年7月19日生	2012年4月 辻・本郷税理士法人 入所 2017年9月 辻・本郷税理士法人 社会福祉法人部統括部長就任 2019年10月 辻・本郷税理士法人 パートナー就任 2020年3月 株式会社大場組 監査役就任 2020年6月 社会福祉法人藍青会 監事就任(現任) 2021年6月 株式会社矢高サービス 監査役就任(現任) 2021年11月 当社取締役就任(現任) 2023年10月 株式会社アサヒグラフィック 監査役就任(現任)	(注)3	7,000
取締役	鬼澤 英	1983年9月1日生	2010年11月 株式会社総務部本郷(現Hongo holdings)入社 2021年11月 当社取締役就任(現任)	(注)3	3,000
取締役	中園 美保	1959年7月16日生	1982年4月 株式会社丸井公告事業社(現株式会社エイムクリエイツ)入社 2010年4月 日本大学芸術学部 客員教授就任(現任) 2023年12月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	細野 一樹	1980年5月26日生	2005年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2013年3月 台湾伊藤忠股分有限公司 情報・保険・物流課長就任 2015年3月 台湾UUPON, Inc. CFO就任 2021年4月 伊藤忠商事株式会社 通信ビジネス部通信・モバイルビジネス第四課長代行就任 2024年4月 当社取締役(現任) 2024年9月 コロニーインタラクティブ株式会社 取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	小倉 親子	1969年9月17日生	1995年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年1月 小倉親子公認会計士事務所開業(現任) 2007年8月 株式会社ウフル 監査役就任 2011年3月 株式会社ウフル 取締役就任 2007年9月 株式会社エムアンドシー 代表取締役就任 2016年11月 株式会社エスキュービズム 取締役監査等委員就任 2018年8月 株式会社グラフ 監査役就任(現任) 2019年4月 株式会社ビューティガレージ 執行役員就任 2021年2月 カバー株式会社 監査役就任 2023年6月 カバー株式会社 取締役監査等委員就任(現任) 2024年1月 株式会社フーモア 取締役就任 2024年12月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	山口 淳一	1963年6月26日生	1986年4月 大和証券株式会社 入社 2020年4月 同社 参与就任 2023年9月 当社常勤社外監査役就任(現任) 2024年9月 コロニーインタラクティブ株式会社 監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	山本 守	1956年5月1日生	1981年4月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2018年7月 株式会社日本橋アカウンティングサービス設立、代表取締役社長就任(現任) 2018年7月 株式会社エータイ 取締役就任 2018年12月 株式会社アビスト 取締役就任(現任) 2019年6月 株式会社Cogent Labs 監査役就任(現任) 2024年12月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	倉持 雅弘	1986年11月3日生	2014年12月 順風法律事務所 入所 2018年9月 東京桜橋法律事務所 入所(現任) 2024年12月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					34,424

(注) 1.取締役中園美保及び小倉親子は、社外取締役であります。
2.監査役山口淳一、山本守及び倉持雅弘は、社外監査役であります。
3.2025年6月13日開催の臨時株主総会での選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4.2025年6月13日開催の臨時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

職名	氏名
執行役員 コンサルティング第3事業部 部長	大下 宏樹
執行役員 経営管理部 部長	德永 和喜
執行役員 テクノロジー第2事業部 部長	今西 善昭
執行役員 オペレーションコンサルティング事業部 部長	宮島 亮
執行役員	田上 知之

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、中園美保及び小倉親子の2名であり、社外監査役は、山口淳一、山本守及び倉持雅弘の3名であります。
社外取締役については、経営に対して公正・中立な立場から提言を行い、取締役会のガバナンス機能を強化することを目的として選任しております。
社外取締役中園美保は、放送作家として広告業界に長年携わっていることから、多様な視点並びに企業のコミュニケーションに関する専門的な知見を有しており、社会で起きている事象に対する深い洞察力のもと、課題解決に向けた企画力・実行力にも秀でていることから、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断して選任しております。なお、当社との間に人的、資本的又は取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外取締役小倉親子は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計等に関する深い見識を有しており、当社経営の監督機能向上に活かしていただけるものと期待して社外取締役として選任しております。なお、当社との間に人的、資本的又は取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮することが可能であると考えており、監査役の過半数を社外監査役とすることで、監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。
社外監査役山口淳一は、大手上場会社におけるコンプライアンス副担当参与を歴任しており、当社の経営に適切な監査を実行できることを期待して選任しております。なお、当社との間に人的、資本的又は取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外監査役山本守は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計等に関する深い見識を有しており、専門的見地から監査役としての役割を果たすことを期待して選任しております。なお、当社との間に人的、資本的又は取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外監査役倉持雅弘は、弁護士資格を有しており、様々な会社の事案に携わっており、法律及び会計に関する高い見識や幅広い業種の経験から客観的、中立的な立場から当社の経営に対して適切な監査を実行できることを期待して選任しております。なお、当社との間に人的、資本的又は取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、当社として特段の定めはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準を参考に、経歴や当社との関係性を踏まえて、経営に対して公正・中立な立場から提言を行い、取締役会のガバナンス機能を強化客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査及び会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
社外取締役は、取締役会において経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に有益な助言等を行っており、内容に応じて内部監査の実施状況の報告を受けるなどしております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、書類等の閲覧をした上で常勤監査役の監査情報を聴取することにより、広い経営的視野から状況の把握に努め、ガバナンスの監視を行っています。また、内部監査担当者並びに会計監査人等からの報告や意見交換等連携を通じて、監査の実効性を高めています。
監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度内部監査担当者と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。また監査役会及び内部監査担当者と監査法人との連携につきましては、四半期に1度の頻度で監査法人の報告会に出席し意見交換を行うほか、必要に応じて適宜意見交換を行うなど、三様監査を主体としております。