有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.株式分割
当社は、2025年2月27日開催の取締役会決議に基づき、2025年4月1日付で株式分割を行っております。
(1) 株式分割の目的
投資家の利便性の向上ひいては当社株式の流動性向上を目的としております。
(2) 株式分割の概要
① 株式分割の方法
2025年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を1株につき500株の割合をもって分割いたしました。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 普通株式 10,705株
株式分割により増加する株式数 普通株式 5,341,795株
株式分割後の発行済株式総数 普通株式 5,352,500株
株式分割後の発行可能株式総数 15,000,000株
(3) 1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響は、(1株当たり情報)に反映されております。
2.定款の一部変更
(1) 変更の理由
会社法第466条の規定に基づき2025年2月27日の臨時株主総会での決議を経て、2025年4月1日をもって当社の定款第6条の発行可能株式総数を変更しております。
(2) 変更の内容
変更の内容は、以下の通りです。

変更前	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、3万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,500万株とする。

3.第三者割当による新株式の発行
(1) A種種類株式
2025年5月29日開催の取締役会決議において、次のとおり新株式の発行を決議し、2025年6月13日に払込が完了いたしました。
① 募集方法 :第三者割当
② 発行する株式の種類及び数 :A種種類株式 1,442,200株
③ 割当価格 :1株につき 900円
④ 資本組入額 :1株につき 450円
⑤ 割当価格の総額 : 1,297,980,000円
⑥ 資本組入額の総額 : 648,990,000円
⑦ 払込期日 :2025年6月13日
⑧ 割当先 :法人18社、個人111名
⑨ 資金使途 :研究開発の促進
(2) 普通株式
2025年6月13日開催の取締役会決議において、次のとおり新株式の発行を決議し、2025年6月20日に払込が完了いたしました。
① 募集方法 :第三者割当
② 発行する株式の種類及び数 :普通株式 33,300株
③ 割当価格 :1株につき 900円
④ 資本組入額 :1株につき 450円
⑤ 割当価格の総額 : 29,970,000円
⑥ 資本組入額の総額 : 14,985,000円
⑦ 払込期日 :2025年6月20日
⑧ 割当先 :法人1社、個人1名
⑨ 資金使途 :研究開発の促進
4.資本金及び資本準備金の額の減少
当社は、2025年11月4日開催の臨時株主総会での決議を経て、2025年12月6日を効力発生日として資本金及び資本準備金の額を減少しております。
(1) 減資の目的
資本政策の柔軟性・機動性の確保を図るため、会社法第447条第1項および同法第448条第1項の規定に基づき、本減資を行いました。
(2)資本金の額の減少の要領
① 減少する資本金の額
当社の資本金の額763,975千円のうち663,975千円を減少し、100,000千円とします。
② 資本金の額の減少の方法
減少する資本金の全額をその他資本剰余金に振り替えました。
(3)資本準備金の額の減少の要領
① 減少する資本準備金の額
当社の資本準備金の額663,975千円の全額を減少します。
② 資本準備金の額の減少の方法
減少する資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替えました。
5.A種種類株式の取得および消却
当社は、2025年12月12日開催の取締役会決議に基づき、2026年1月13日付ですべてのA種種類株式を自己株式として取得して、対価としてA種種類株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種種類株式のすべてを2026年1月13日付で消却しております。
(1) 取得及び消却した株式数
A種種類株式 1,442,200株
(2) 交換により交付した普通株式数 1,442,200株
(3) 交換後の発行済普通株式数 6,828,000株