有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役柴田 裕通及び佐藤 順哉は、社外取締役であります。
2.監査役若杉 隆平及び三浦 正晴は、社外監査役であります。
3.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(執行役員の状況)
平成27年6月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
(注) ※印は取締役兼務者であります。
| 役名及び職名 | 氏 名 (生年月日) | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 (CEO(最高経営 責任者)、 COO(最高業務 執行責任者)) | 仙田 貞雄 (昭和28年5月14日) | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 107 |
| 平成14年12月 | 当社銅箔事業本部技術部長 | ||||
| 平成17年4月 | 当社銅箔事業本部上尾事業センター長 | ||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員 銅箔事業本部特殊銅箔事業部長 | ||||
| 平成21年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 銅箔事業本部長 | ||||
| 平成22年1月 | 当社代表取締役社長兼COO(最高業務執行責任者)兼銅箔事業本部長 | ||||
| 平成22年11月 | 当社代表取締役社長兼COO(最高業務執行責任者) | ||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者)兼COO(最高業務執行責任者)(現任) | ||||
| 代表取締役副社長 (副社長執行役員、 金属事業本部長) | 蓮尾 充彦 (昭和26年12月28日) | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 88 |
| 平成13年4月 | 当社セラミックス事業部長 | ||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員 セラミックス事業部長 | ||||
| 平成17年4月 | 当社執行役員 関連事業本部セラミックス事業部長 | ||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員 機能材料事業本部薄膜材料事業部長 | ||||
| 平成20年4月 | 当社上席執行役員 関連事業本部長兼機能材料事業本部薄膜材料事業部長 | ||||
| 平成21年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部長兼関連事業本部長 | ||||
| 平成22年6月 | 当社専務取締役兼専務執行役員 機能材料事業本部長兼関連事業本部長 | ||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役専務取締役兼専務執行役員 素材関連事業本部長 | ||||
| 平成24年12月 | 当社代表取締役専務取締役兼専務執行役員 金属・資源事業本部長兼素材関連事業本部長兼エネルギー統括部長 | ||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役副社長兼副社長執行役員 金属事業本部長兼金属事業部長 | ||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役副社長兼副社長執行役員 金属事業本部長(現任) | ||||
| 代表取締役専務取締役 (専務執行役員、 CFO(最高財務責任者)、 経営企画部長、金 属事業本部銅事業 統括部長) | 西田 計治 (昭和32年7月13日) | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 83 |
| 平成18年11月 | 当社金属・環境事業本部企画管理部長 | ||||
| 平成20年10月 | 当社財務部長 | ||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員 財務部長 | ||||
| 平成23年6月 | 当社取締役兼常務執行役員兼CFO(最高財務責任者)経営企画部長兼財務部長 | ||||
| 平成24年2月 | 当社取締役兼常務執行役員兼CFO(最高財務責任者)経営企画部長 | ||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役専務取締役兼専務執行役員兼CFO(最高財務責任者) 経営企画部長兼金属事業本部銅事業統括部長(現任) | ||||
| 取締役 (常務執行役員、 機能材料事業本部 長) | 久岡 一史 (昭和32年10月10日) | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 36 |
| 平成22年1月 | 当社銅箔事業本部特殊銅箔事業部長 | ||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員 銅箔事業本部副本部長兼特殊銅箔事業部長 | ||||
| 平成22年11月 | 当社執行役員 銅箔事業本部長兼特殊銅箔事業部長 | ||||
| 平成23年6月 | 当社上席執行役員 電子材料事業本部長兼特殊銅箔事業部長 | ||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 電子材料事業本部長 | ||||
| 平成26年4月 | 当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部副本部長 | ||||
| 平成26年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部副本部長兼機能材料事業部企画部長 | ||||
| 平成27年4月 | 当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部長(現任) | ||||
| 役名及び職名 | 氏 名 (生年月日) | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 (常務執行役員、 CRO(最高危機 管理責任者)) | 森 俊樹 (昭和30年8月5日) | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 43 |
| 平成20年6月 | 当社人事部長 | ||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員 人事部長 | ||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 神岡鉱業株式会社代表取締役社長 | ||||
| 平成24年6月 | 当社上席執行役員兼CRO(最高危機管理責任者) 人事部長兼総務部長 | ||||
| 平成24年10月 | 当社上席執行役員兼CRO(最高危機管理責任者) 総務部長 | ||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼常務執行役員兼CRO(最高危機管理責任者) 総務部長 | ||||
| 平成25年8月 | 当社取締役兼常務執行役員兼CRO(最高危機管理責任者) (現任) | ||||
| 取締役 (常務執行役員、 関連事業統括部 長) | 大島 敬 (昭和33年10月16日) | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 29 |
| 平成21年10月 | 株式会社エム・シー・エス代表取締役社長 | ||||
| 平成25年4月 | 当社素材関連事業本部副本部長兼関連事業部長 | ||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員 素材関連事業本部副本部長兼関連事業部長 | ||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員 関連事業統括部長 | ||||
| 平成26年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 関連事業統括部長(現任) | ||||
| 取締役 (常務執行役員、機能材料事業本部副本部長、機能材料事業本部企画部長) | 納 武士 (昭和36年12月3日) | 昭和61年4月 平成22年6月 平成25年10月 平成26年4月 平成27年4月 平成27年6月 | 当社入社 三井銅箔(マレーシア)社社長 当社金属・資源事業本部リサイクル推進部長 当社執行役員 金属事業本部金属事業部技術統括部長 当社執行役員 機能材料事業本部副本部長兼企画部長 当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部副本部長兼企画部長(現任) | (注)3 | 41 |
| 社外取締役 | 柴田 裕通 (昭和29年9月1日) | 昭和53年4月 | 株式会社諏訪精工舎(現 セイコーエプソン株式会社)入社 | (注)3 | 21 |
| 平成2年8月 | コーネル大学産業労使関係スクール大学院修士課程入学 | ||||
| 平成4年3月 | セイコーエプソン株式会社退社 | ||||
| 平成5年1月 | コーネル大学産業労使関係スクール大学院修士課程修了 同大学院博士課程入学 | ||||
| 平成7年8月 | 同大学院博士課程修了 | ||||
| 平成7年10月 | 北海道大学経済学部助教授 | ||||
| 平成12年10月 | 横浜国立大学経営学部助教授 | ||||
| 平成13年4月 | 横浜国立大学経営学部教授 | ||||
| 平成16年6月 | 当社社外監査役 | ||||
| 平成18年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||
| 平成25年4月 | 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授(現任) | ||||
| 社外取締役 | 佐藤 順哉 (昭和28年5月4日) | 昭和57年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | 38 |
| 昭和57年4月 | ファーネス・佐藤・石澤法律事務所(現 石澤・神・佐藤法律事務所)入所 | ||||
| 平成2年10月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||
| 平成16年6月 | 生化学工業株式会社社外監査役 | ||||
| 平成19年6月 | 当社社外監査役 | ||||
| 平成21年6月 | 株式会社ニッキ社外取締役(現任) | ||||
| 平成23年4月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||
| 平成24年3月 | サッポロホールディングス株式会社社外監査役(現任) | ||||
| 平成25年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||
| 役名及び職名 | 氏 名 (生年月日) | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 小佐野 明 (昭和28年7月5日) | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)4 | 39 |
| 平成15年11月 | 当社機能材料事業本部薄膜材料事業部企画管理室長 | ||||
| 平成17年4月 | 当社機能材料事業本部薄膜材料事業部副事業部長 | ||||
| 平成19年6月 | 台湾特格股份有限公司董事長 | ||||
| 平成20年6月 | 当社機能材料事業本部薄膜材料事業部副事業部長 | ||||
| 平成21年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||
| 常勤監査役 | 門脇 隆 (昭和32年6月25日) | 昭和56年4月 平成21年6月 平成22年7月 平成27年6月 | 当社入社 当社経営企画部事業開発室長 三井住友金属鉱山伸銅株式会社常務取締役 当社常勤監査役(現任) | (注)5 | 13 |
| 社外監査役 | 若杉 隆平 (昭和22年7月28日) | 昭和46年7月 | 通商産業省入省 | (注)4 | 24 |
| 昭和61年7月 | 信州大学経済学部助教授 | ||||
| 平成元年6月 | 通商産業省産業政策局国際企業課長 | ||||
| 平成2年7月 | 通商産業省立地公害局環境政策課長 | ||||
| 平成4年7月 | 横浜国立大学経済学部教授 | ||||
| 平成10年4月 | 横浜国立大学経済学部長 | ||||
| 平成12年4月 | 横浜国立大学副学長 | ||||
| 平成16年4月 | 慶應義塾大学経済学部教授 | ||||
| 平成19年4月 | 京都大学経済研究所教授 | ||||
| 平成22年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||
| 平成24年4月 | 京都大学名誉教授(現任) | ||||
| 平成25年4月 | 学習院大学経済学部特別客員教授(現任) | ||||
| 平成27年4月 | 新潟県立大学大学院教授(現任) | ||||
| 社外監査役 | 三浦 正晴 (昭和23年5月22日) | 昭和50年4月 | 検事任官 | (注)6 | 7 |
| 平成14年8月 | 那覇地方検察庁検事正 | ||||
| 平成16年9月 | 法務省入国管理局長 | ||||
| 平成19年6月 | 大阪地方検察庁検事正 | ||||
| 平成22年1月 | 福岡高等検察庁検事長 | ||||
| 平成23年5月 | 弁護士登録 | ||||
| 平成23年5月 | 河上法律事務所入所 | ||||
| 平成25年6月 | 当社社外監査役(現任) 宮坂建設工業株式会社社外監査役(現任) | ||||
| 平成26年4月 | 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻教授(現任) | ||||
| 平成26年4月 | 公益財団法人アジア刑政財団審議役(現任) | ||||
| 平成26年6月 | OUGホールディングス株式会社社外取締役(現任) | ||||
| 平成27年5月 | 銀座中央法律事務所開所 | ||||
| 計 | 569 | ||||
(注)1.取締役柴田 裕通及び佐藤 順哉は、社外取締役であります。
2.監査役若杉 隆平及び三浦 正晴は、社外監査役であります。
3.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(執行役員の状況)
平成27年6月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
| ※CEO(最高経営責任者) COO(最高業務執行責任者) | 仙田 貞雄 | |
| ※副社長執行役員 | 蓮尾 充彦 | 金属事業本部長 |
| ※専務執行役員 CFO(最高財務責任者) | 西田 計治 | 経営企画部長 兼 金属事業本部 銅事業統括部長 |
| ※常務執行役員 | 久岡 一史 | 機能材料事業本部長 |
| ※常務執行役員 CRO(最高危機管理責任者) | 森 俊樹 | |
| ※常務執行役員 | 大島 敬 | 関連事業統括部長 |
| ※常務執行役員 | 納 武士 | 機能材料事業本部 副本部長 兼 企画部長 |
| 執行役員 | 吉田 亮 | 神岡鉱業株式会社 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 築城 修治 | 機能材料事業本部 機能粉事業部長 |
| 執行役員 | 吉丸 克彦 | 機能材料事業本部 セラミックス事業部長 |
| 執行役員 | 角田 賢 | 金属事業本部 金属事業部長 兼 営業統括部長 |
| 執行役員 | 平山 成生 | 機能材料事業本部 電池材料事業部長 兼 製造部長 |
| 執行役員 | 世良 佳弘 | 機能材料事業本部 薄膜材料事業部長 |
| 執行役員 | 木部 久和 | パンパシフィック・カッパー株式会社 取締役 |
| 執行役員 | 宮地 誠 | 機能材料事業本部 触媒事業部長 兼 製造部長 |
| 執行役員 | 神林 浩一 | 三井住友金属鉱山伸銅株式会社 代表取締役副社長 |
| 執行役員 | 三澤 正幸 | 機能材料事業本部 銅箔事業部長 |
| 執行役員 | 茂住 洋史 | 金属事業本部 資源事業部長 兼 環境および安全衛生最高責任者 |
| 執行役員 | 山縣 誠 | 金属事業本部 企画部長 |
(注) ※印は取締役兼務者であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
