有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性19名 女性 1名 (役員のうち女性の比率5.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長		渡辺 修	昭和15年12月6日生	昭和39年4月 通商産業省入省 平成9年7月 通商産業事務次官 平成14年7月 日本貿易振興会理事長(のち(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)理事長) 平成19年6月 当社代表取締役副社長 平成20年6月 当社代表取締役社長 平成25年3月 ジャペックスモントニー社会長(現在に至る) 平成28年6月 当社代表取締役会長(現在に至る)	(注)3	25,500
代表取締役 社長 *1		岡田 秀一	昭和26年10月15日生	昭和51年4月 通商産業省入省 平成22年7月 経済産業審議官 平成26年7月 日本電気㈱執行役員副社長 平成28年4月 当社社長命嘱託 平成28年5月 当社顧問 平成28年6月 当社代表取締役社長(現在に至る) 平成28年6月 日本海洋石油資源開発㈱代表取締役社長(現在に至る) 平成28年6月 ㈱ジャペックスガラフ代表取締役社長(現在に至る)	(注)4	-
代表取締役 副社長 *2	社長補佐(事務)、ガス導管事業室担当、相馬プロジェクト本部長	石井 正一	昭和24年9月23日生	昭和48年4月 当社入社 平成11年6月 当社企画室長 平成15年6月 当社取締役企画室長 平成17年6月 当社常務執行役員長岡鉱業所長 平成18年6月 当社常務取締役長岡鉱業所長 平成19年6月 当社常務取締役 平成23年6月 当社専務取締役 平成24年11月 当社専務取締役相馬プロジェクト推進本部長(のち相馬プロジェクト本部長) 平成26年6月 当社代表取締役副社長 兼 相馬プロジェクト本部長(現在に至る)	(注)3	6,400
代表取締役 副社長 *2	社長補佐(技術)、技術本部長、HSE統括部担当、カナダオイルサンドプロジェクト部担当	荻野 清	昭和25年10月22日生	昭和52年4月 当社入社 平成19年5月 当社海外本部海外二部長 平成20年7月 当社海外本部海外一部長 平成21年6月 当社執行役員開発本部副本部長 平成22年4月 当社執行役員開発本部長 平成22年6月 当社常務執行役員開発本部長 平成23年6月 当社常務取締役国内事業本部長 平成24年6月 当社常務取締役 平成24年6月 カナダオイルサンド㈱代表取締役社長(現在に至る) 平成24年7月 ジャパン カナダ オイルサンド社会長(現在に至る) 平成26年6月 当社専務取締役 平成27年6月 当社代表取締役副社長技術本部長(現在に至る)	(注)3	3,200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長 *2		小椋 伸幸	昭和27年5月14日生	昭和50年4月 当社入社 平成13年4月 当社探鉱本部海外探鉱二部長 平成15年4月 当社探鉱本部海外探鉱部長 平成18年6月 当社執行役員 平成20年6月 当社常務取締役探鉱本部副本部長 平成22年6月 当社常務取締役探鉱本部長 平成23年6月 当社常務取締役技術本部長 平成24年6月 当社常務取締役技術本部長 兼 国内事業本部長 平成24年8月 当社常務取締役技術本部長 平成25年6月 当社専務取締役技術本部長 兼 環境・新技術事業本部長 平成27年6月 エスケイエンジニアリング㈱社長(現在に至る) 平成27年6月 当社専務取締役 平成28年6月 当社取締役副社長(現在に至る)	(注)3	3,600
専務取締役 *2	人事部担当	中山 一夫	昭和25年8月4日生	昭和48年4月 当社入社 平成19年6月 当社常務執行役員探鉱本部長補佐 平成21年6月 当社常務執行役員海外本部副本部長 平成22年2月 当社常務執行役員イラク事業推進本部長補佐 平成23年6月 当社常務取締役中東・アフリカ・欧州事業本部副本部長 平成24年6月 当社常務取締役中東・アフリカ・欧州事業本部長 平成26年6月 当社専務取締役中東・アフリカ・欧州事業本部長 平成28年6月 当社専務取締役(現在に至る)	(注)3	2,600
専務取締役 *2	相馬プロジェクト本部副本部長、広域ガス供給準備室担当	深澤 光	昭和29年12月21日生	昭和54年4月 当社入社 平成16年9月 当社探鉱本部国内探鉱部長 平成21年6月 当社執行役員探鉱本部長補佐 平成22年3月 当社執行役員長岡鉱業所長 平成23年6月 当社執行役員国内事業本部長岡鉱業所長 平成24年6月 当社常務取締役国内事業本部長岡鉱業所長 平成26年6月 当社常務取締役国内事業本部副本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長 平成27年6月 当社専務取締役国内事業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長 平成28年6月 当社専務取締役相馬プロジェクト本部副本部長(現在に至る)	(注)3	2,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役 *2	営業本部長、秘書室、資材部担当、相馬プロジェクト本部副本部長	檜貝 洋介	昭和30年4月9日生	昭和53年4月 当社入社 平成15年9月 当社資材部長 平成19年6月 当社総務部長 平成21年6月 当社執行役員総務部長 平成22年6月 当社執行役員 平成24年6月 当社常務執行役員 平成25年6月 当社常務取締役 平成27年6月 当社常務取締役営業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長 平成28年6月 当社専務取締役営業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長(現在に至る)	(注)3	3,500
常務取締役 *2	米州・ロシア事業本部長	増井 泰裕	昭和31年1月26日生	昭和54年4月 当社入社 平成17年12月 当社探鉱本部海外探鉱部長 平成22年6月 当社執行役員探鉱本部副本部長 平成23年6月 当社執行役員米州・ロシア事業本部副本部長 平成25年6月 当社常務執行役員米州・ロシア事業本部副本部長 平成27年6月 当社常務取締役米州・ロシア事業本部長(現在に至る) 平成27年6月 ジャペックスモントニー社社長(現在に至る)	(注)3	1,200
常務取締役 *2	経営企画部、広報IR部、ビジネス・ソリューション室担当	大関 和彦	昭和32年1月19日生	昭和55年4月 当社入社 平成17年6月 当社海外本部イラク室長 平成22年2月 当社イラク事業推進本部副本部長 平成22年6月 当社執行役員イラク事業推進本部副本部長 平成23年6月 当社執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐 平成25年6月 当社常務執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐 平成25年8月 当社常務執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部副本部長 平成26年1月 当社常務執行役員 平成27年6月 当社常務取締役環境・新技術事業本部長 平成28年6月 当社常務取締役(現在に至る)	(注)3	1,300
常務取締役 *2	国内事業本部長、相馬プロジェクト本部副本部長	井上 尚久	昭和30年4月18日生	昭和55年4月 当社入社 平成21年3月 当社開発本部操業管理部長 平成22年7月 当社開発本部副本部長 平成23年6月 当社執行役員国内事業本部北海道鉱業所長 平成26年6月 当社常務執行役員国内事業本部北海道鉱業所長 平成27年6月 当社常務執行役員国内事業本部副本部長 平成28年6月 当社常務取締役国内事業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長(現在に至る)	(注)4	1,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 *2	米州・ロシア事業本部副本部長、カナダオイルサンドプロジェクト部担当役員補佐	伊藤 元	昭和32年5月27日生	昭和55年4月 通商産業省入省 平成18年7月 経済産業大臣官房審議官 平成22年10月 当社社長命嘱託 平成24年6月 当社執行役員米州・ロシア事業本部副本部長 兼 カナダオイルサンドプロジェクト部担当役員補佐 平成27年6月 当社常務執行役員米州・ロシア事業本部副本部長 兼 カナダオイルサンドプロジェクト部担当役員補佐 平成28年6月 当社常務取締役米州・ロシア事業本部副本部長 兼 カナダオイルサンドプロジェクト部担当役員補佐(現在に至る)	(注)4	300
常務取締役 *2	アジア・オセアニア事業本部長	田中 啓誉	昭和30年3月19日生	昭和53年4月 当社入社 平成21年2月 当社カンゲアン室長 平成24年6月 当社執行役員 平成25年10月 当社執行役員アジア・オセアニア事業本部副本部長 平成27年6月 当社常務執行役員アジア・オセアニア事業本部副本部長 平成28年6月 ㈱ジャペックスBlockA代表取締役社長(現在に至る) 平成28年6月 ㈱ジャペックスWest Natuna代表取締役社長(現在に至る) 平成28年6月 ㈱ユニバースガスアンドオイル代表取締役社長(現在に至る) 平成28年6月 当社常務取締役アジア・オセアニア事業本部長(現在に至る)	(注)4	1,200
取締役		川口 順子	昭和16年1月14日生	昭和40年4月 通商産業省入省 平成4年6月 通商産業大臣官房審議官 平成5年9月 サントリー㈱常務取締役 平成12年7月 国務大臣環境庁長官 平成13年1月 環境大臣 平成14年2月 外務大臣 平成16年9月 内閣総理大臣補佐官 平成17年10月 参議院議員 平成25年11月 明治大学国際総合研究所特任教授(現在に至る) 平成27年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)3	-
取締役		小島 明	昭和17年7月18日生	昭和40年4月 ㈱日本経済新聞社入社 平成9年5月 同社取締役・論説主幹 平成12年5月 同社常務取締役・論説主幹 平成15年5月 同社専務取締役 平成16年5月 (公社)日本経済研究センター会長 平成21年7月 政策研究大学院大学客員教授 平成23年4月 政策研究大学院大学理事・客員教授(現在に至る) 平成27年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		伊藤 鉄男	昭和23年3月15日生	昭和50年4月 検事任官 平成13年6月 東京地方検察庁特別捜査部長 平成21年1月 最高検察庁次長検事 平成23年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在に至る) 平成23年4月 西村あさひ法律事務所オブカウンセル(現在に至る) 平成28年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	-
常勤監査役		森谷 信明	昭和27年2月2日生	昭和49年4月 当社入社 平成16年6月 当社開発本部操業管理部長 平成19年6月 当社常務執行役員 平成20年11月 当社常務執行役員札幌鉱業所長(のち北海道鉱業所長) 平成22年6月 当社常務取締役北海道鉱業所長 平成23年6月 当社常務取締役アジア・オセアニア事業本部長 平成25年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)5	3,600
常勤監査役		石関 守男	昭和28年2月28日生	昭和51年4月 当社入社 平成14年6月 当社経理部統括グループ長 平成17年6月 エスケイ産業㈱取締役 平成21年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)5	1,800
監査役		渡辺 裕泰	昭和20年4月11日生	昭和44年7月 大蔵省入省 平成14年7月 国税庁長官 平成16年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 平成16年4月 長島・大野・常松法律事務所顧問 平成27年6月 当社監査役(現在に至る)	(注)6	-
監査役		中島 敬雄	昭和22年4月22日生	昭和45年4月 ㈱日本興業銀行入行 平成12年3月 同行常務執行役員 平成14年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員 平成21年6月 DIAMアセットマネジメント㈱代表取締役社長 平成26年6月 当社監査役(現在に至る)	(注)7	-
				計		58,300

(注)1.取締役川口順子、小島明及び伊藤鉄男は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役渡辺裕泰及び中島敬雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.平成27年6月24日の選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成28年6月24日の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成25年6月25日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.平成27年6月24日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.平成26年6月25日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は平成26年5月12日付で戦略・コマーシャル担当としてAjay Singh(アジャイ シン)にスペシャルアドバイザーを委嘱いたしました。
9.当社は平成27年6月24日付で、横井悟及び早稲田周にフェローを委嘱いたしました。なおフェローは、当社、専門職の職務領域において、非常に高度な専門性をもって経営をサポートする業務を行います。
10.当社は執行役員制度を導入しております。
*1:代表執行役員を兼任しております。
*2:執行役員を兼任しております。
なお、取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員	カナダオイルサンドプロジェクト部担当役員補佐	平田 敏幸	ジャパン カナダ オイルサンド社 社長
常務執行役員	経理部担当、アジア・オセアニア事業本部長補佐	山下 通郎
常務執行役員	内部統制、総務部、情報システム部担当、 米州・ロシア事業本部長補佐	須賀 国男
執行役員	国内事業本部秋田鉱業所長	村橋 庸也	秋田県天然瓦斯輸送㈱ 代表取締役社長
執行役員	技術本部副本部長	浜田 康史
執行役員	国内事業本部長岡鉱業所長	石井 美孝	㈱ジャペックスパイプライン 代表取締役社長 北日本防災警備㈱ 代表取締役社長
執行役員	ビジネス・ソリューション室長	高橋 明久
執行役員	営業本部副本部長	和地 民雄
執行役員	中東・アフリカ・欧州事業本部長	村山 隆平	ジャペックス ユーケー イーアンドピー社 社長 ジャペックス ユーケー イーアンドピー セントラル社 社長
執行役員	営業本部副本部長	石井 秀明
執行役員	中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐、中東・アフリカ・欧州事業本部ドバイ事務所長	内田 賢二
執行役員	カンゲアンプロジェクト現地統括補佐	加来仙一朗
執行役員	アジア・オセアニア事業本部副本部長、アジア・オセアニア事業本部北京事務所長	国安 稔
執行役員	環境・新技術事業本部長	竹花 康夫