訂正有価証券報告書-第114期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1. 取締役木村孟は、社外取締役である。また、常勤監査役吉田泰磨、監査役石田祐幸は、社外監査役である。
2. 平成27年6月23日選任後、1年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。
3. 平成25年6月25日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。
4. 平成26年6月24日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。
(注) 5. 当社の執行役員および管掌、役職は、次のとおりである。(※は取締役兼務者である。)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 水島 和紀 | 昭和21年1月14日生 | 昭和43年4月 | 当社入社 | (注)2 | 5 | |
| 平成13年4月 | 関東第二支店長 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 東北支店長 | ||||||
| 平成16年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 専務取締役 専務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 代表取締役社長 執行役員社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 執行役員社長 | 岩田 裕美 | 昭和24年11月21日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)2 | 1 |
| 平成16年4月 | 環境営業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | PFI推進部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 中部支店長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役社長(現任) 執行役員社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 執行役員副社長 | 山縣 由起夫 | 昭和24年9月20日生 | 昭和47年4月 | 三菱石油㈱入社 | (注)2 | 1 |
| 平成13年6月 | 日石三菱㈱四国支店長 | ||||||
| 平成15年4月 | 新日本石油㈱関東第2支店長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社執行役員東京支店長 | ||||||
| 平成18年6月 | 新日石ビジネスサービス㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 新日本石油㈱ 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | JXホールディングス㈱ 取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役(現任) 執行役員副社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 専務執行役員 | 横山 茂 | 昭和23年10月8日生 | 昭和46年4月 | 当社入社 | (注)2 | 3 |
| 平成13年4月 | 工務部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 中部支店長 | ||||||
| 平成16年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 | 石川 公一 | 昭和22年9月9日生 | 昭和45年4月 | 当社入社 | (注)2 | 2 |
| 平成13年4月 | 営業第二部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 常務取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 | 寺分 純一 | 昭和23年4月16日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)2 | 2 |
| 平成17年1月 | 人事部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 | 髙橋 章次 | 昭和29年10月18日生 | 昭和54年4月 | 日本石油㈱入社 | (注)2 | 1 |
| 平成15年4月 | 新日本石油㈱総合企画部副部長政策室長 | ||||||
| 平成22年4月 | JXホールディングス㈱ 執行役員統合推進部長 | ||||||
| 平成24年6月 | JX日鉱日石エネルギー㈱ 取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) 専務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 | 吉川 芳和 | 昭和30年7月6日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)2 | 3 |
| 平成23年4月 | 関東第一支店工事部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員北海道支店長 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員建築事業統括部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 木村 康 | 昭和23年2月28日生 | 昭和45年4月 | 日本石油㈱入社 | (注)2 | 1 | |
| 平成13年6月 | 日石三菱㈱産業エネルギー部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 新日本石油㈱取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社常務取締役 執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役 常務執行役員 (平成22年6月まで) | ||||||
| 平成22年4月 | JXホールディングス㈱ 取締役(非常勤) | ||||||
| 平成22年7月 | JX日鉱日石エネルギー㈱ 代表取締役社長 社長執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | JXホールディングス㈱ 代表取締役会長(現任) JX日鉱日石エネルギー㈱ 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) 一般社団法人日本経済団体連合会 副会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 木村 孟 | 昭和13年3月8日生 | 昭和36年4月 | 当社入社 | (注)2 | 1 | |
| 昭和40年6月 | 東京工業大学理工学部助手 | ||||||
| 昭和57年3月 | 同大学工学部 教授 | ||||||
| 平成5年10月 | 同大学 学長 | ||||||
| 平成9年10月 | ケンブリッジ大学招聘研究員 | ||||||
| 平成10年3月 | 東京工業大学名誉教授 | ||||||
| 平成10年4月 | 学位授与機構 機構長 | ||||||
| 平成21年4月 | 文部科学省顧問 独立行政法人大学評価・学位授与機構 特任教授 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年4月 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構 顧問(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 傍田 明夫 | 昭和25年9月28日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 | |
| 平成19年4月 | 内部統制部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 経理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 参与 | ||||||
| 平成25年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 吉田 泰麿 | 昭和31年8月11日生 | 昭和55年4月 | 日本石油㈱入社 | (注)3 | 1 | |
| 平成15年4月 | 新日本石油㈱ 経理部副部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社内部統制プロジェクト室長 | ||||||
| 平成22年7月 | JX日鉱日石エネルギー㈱ 経理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 関 俊朗 | 昭和25年1月17日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)4 | - | |
| 平成12年4月 | 中国支店次長 | ||||||
| 平成15年4月 | 経理部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 内部統制部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 石田 祐幸 | 昭和19年5月27日生 | 昭和45年4月 | 経済企画庁入庁 | (注)3 | - | |
| 平成7年6月 | 経済企画庁長官官房企画課長 | ||||||
| 平成8年7月 | 国土庁長官官房審議官 | ||||||
| 平成11年7月 | 参議院総務委員会調査室長 | ||||||
| 平成13年7月 | 参議院財政金融委員会調査室長 | ||||||
| 平成16年8月 | 日本生活協同組合連合会 | ||||||
| 平成20年1月 | ㈱伊藤園顧問 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 22 | ||||||
(注) 1. 取締役木村孟は、社外取締役である。また、常勤監査役吉田泰磨、監査役石田祐幸は、社外監査役である。
2. 平成27年6月23日選任後、1年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。
3. 平成25年6月25日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。
4. 平成26年6月24日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。
(注) 5. 当社の執行役員および管掌、役職は、次のとおりである。(※は取締役兼務者である。)
| 職名 | 氏名 | 管掌、役職 |
| ※ 執行役員社長 | 岩 田 裕 美 | |
| ※ 執行役員副社長 | 山 縣 由起夫 | 営業第三部、環境事業部 |
| ※ 専務執行役員 | 横 山 茂 | 工事部、地域工事推進部、合材部、購買室、環境安全・品質保証部 |
| ※ 専務執行役員 | 石 川 公 一 | 営業企画部、営業第一部、営業第二部 |
| ※ 専務執行役員 | 寺 分 純 一 | 企画部、人事部、総務部、経理部、内部統制部 |
| ※ 専務執行役員 | 髙 橋 章 次 | 開発事業部、PFI推進部 |
| ※ 常務執行役員 | 吉 川 芳 和 | 総合技術部、エンジニアリング部、建築事業統括部、海外支店 |
| 常務執行役員 | 馬 場 義 雄 | 合材部長 |
| 執行役員 | 寺 嶋 則 夫 | 営業第三部長 |
| 執行役員 | 廣 本 哲 也 | 営業第二部長 |
| 執行役員 | 小 迫 一 博 | 関西支店長 |
| 執行役員 | 佐 藤 浩 孝 | 技術担当部長 |
| 執行役員 | 赤 池 利 孝 | 北信越支店長 |
| 執行役員 | 藤 井 進 | 営業第三部 営業担当部長 |
| 執行役員 | 矢 吹 直 人 | 営業第三部 営業担当部長 |
| 執行役員 | 井 誠 輔 | 開発事業部長 |
| 執行役員 | 松 澤 洋 | 東北支店長 |
| 執行役員 | 荒 井 明 夫 | 総合技術部長 兼 生産機械センター長 |
| 執行役員 | 宮 崎 匡 弘 | 関東第二支店長 |
| 執行役員 | 橋 本 祐 司 | 企画部長 |
| 執行役員 | 吉 塚 龍 吉 | 四国支店長 |
| 執行役員 | 福 島 憲 二 | 中部支店長 兼 中日本管理支社長 |
| 執行役員 | 石 川 栄 男 | 北海道支店長 |
| 執行役員 | 沼 尻 理 | 中国支店長 兼 西日本管理支社長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
