有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	新 井 英 雄	昭和30年1月11日生	昭和52年4月 住友建設株式会社入社 平成13年7月 同社土木本部土木統括部技術部長 平成15年4月 当社土木事業本部土木統括部土木技術部長 平成22年4月 当社執行役員、東京土木支店長 平成23年4月 当社常務執行役員 平成24年4月 当社土木本部長 平成24年6月 当社取締役 平成25年4月 当社専務執行役員 平成27年4月 当社代表取締役社長、執行役員社長 令和3年4月 当社代表取締役会長(現任)	※4	66,653
代表取締役社長 執行役員社長	近 藤 重 敏	昭和40年12月24日生	昭和63年4月 株式会社住友銀行入行 平成22年4月 株式会社三井住友銀行法人審査第一部上席審査役 平成25年4月 同行浅草橋法人営業部副部長 平成27年4月 同行名古屋法人ソリューション センター長、法人戦略部 部長 平成29年4月 当社理事、企画部・関連事業部担当 平成30年4月 当社常務執行役員、企画部長 平成31年4月 当社専務執行役員 令和元年6月 当社取締役 令和2年4月 当社経営企画本部長 令和3年4月 当社代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)	※4	30,875
代表取締役執行役員副社長 事業開発推進本部・ 国際本部・管理本部管掌 監査部・秘書室担当役員	君 島 章 兒	昭和30年7月29日生	昭和54年4月 住友建設株式会社入社 平成11年6月 同社管理本部総務部長 平成15年4月 当社国際事業部総務部長 平成23年4月 当社執行役員 平成24年4月 当社秘書室担当役員(現任) 平成25年4月 当社常務執行役員、管理本部長 平成25年6月 当社取締役 平成28年4月 当社専務執行役員 平成31年4月 当社代表取締役(現任)、執行役員 副社長(現任)、事業開発推進本部・ 国際本部管掌(現任)、監査部担当役員(現任) 令和元年10月 当社管理本部長 令和3年4月 当社管理本部管掌(現任)	※4	45,189
代表取締役 執行役員副社長 建築本部長	三 森 義 隆	昭和31年3月12日生	昭和54年4月 住友建設株式会社入社 平成12年1月 同社東京支店建築総括部建築部長 平成15年4月 当社東京建築支店建築総括部建築部長 平成23年4月 当社執行役員 平成25年4月 当社常務執行役員 平成27年4月 当社専務執行役員 平成27年6月 当社取締役 平成28年4月 当社建築本部長(現任) 平成30年4月 当社代表取締役(現任)、執行役員副社長(現任)	※4	48,517

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 安全環境生産管理本部担当 DX推進担当	相 良 毅	昭和32年9月8日生	昭和56年4月 三井建設株式会社入社 平成15年4月 当社東京建築支店作業所長 平成19年7月 当社九州支店建築部長 平成24年4月 当社九州支店長 平成25年4月 当社執行役員 平成27年4月 当社常務執行役員、建築本部工事部門統括 平成28年4月 当社生産管理本部長 平成31年4月 当社専務執行役員(現任)、安全環境生産管理本部長 令和3年4月 当社安全環境生産管理本部担当(現任)、DX推進担当(現任) 令和3年6月 当社取締役(現任)	※4	27,261
取締役 常務執行役員 土木本部長	柴 田 敏 雄	昭和37年12月8日生	昭和60年4月 三井建設株式会社入社 平成15年4月 当社土木事業本部土木統括部土木設計第二部 平成24年4月 当社土木本部土木技術部長 平成30年4月 当社執行役員 平成31年4月 当社東京土木支店長 令和2年4月 当社常務執行役員(現任)、土木本部長(現任) 令和2年6月 当社取締役(現任)	※4	18,356
取締役	笹 本 前 雄	昭和25年12月24日生	昭和49年4月 日本鋼管株式会社入社 平成11年12月 同社総務・人事部門土地活用統括グループリーダー 平成13年4月 同社総務・人事部門法務・総務 統括グループリーダー 平成15年4月 JFEホールディングス株式会社総務・法務部門 理事 平成17年4月 同社常務執行役員 総務・法務部門長 平成17年8月 同社常務執行役員 総務部長 平成20年4月 同社専務執行役員 平成21年6月 JFEライフ株式会社代表取締役社長 平成24年6月 JFEホールディングス株式会社 監査役 平成28年6月 当社取締役(現任)	※4	-
取締役	杉 江 潤	昭和31年6月23日生	昭和54年4月 大蔵省(現財務省)入省 平成19年7月 国税庁 調査査察部長 平成20年7月 関東信越国税局長 平成21年7月 国税庁 長官官房審議官(国際担当) 平成23年7月 東京国税局長 平成24年12月 株式会社証券保管振替機構 審議役 平成26年6月 同社 常務取締役 株式会社ほふりクリアリング 常務取締役 平成27年7月 株式会社証券保管振替機構 常務執行役 平成29年5月 株式会社IDOM 社外取締役(現任) 平成30年4月 一般社団法人投資信託協会 副会長専務理事(現任) 令和元年6月 当社取締役(現任)	※4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	細 川 珠 生	昭和43年7月12日生	平成5年5月 ジャーナリスト(現任) 平成15年10月 品川区教育委員 平成16年4月 星槎大学非常勤講師(現代政治論)(現任) 平成28年1月 学校法人千葉工業大学 理事 平成29年6月 公益財団法人国家基本問題研究所 理事(現任) 令和元年6月 当社取締役(現任) 令和3年4月 内閣府男女共同参画会議議員 (現任) 東京都情報公開・個人情報保護審査会委員(現任)	※4	-
取締役	川 田 司	昭和30年3月28日生	昭和52年4月 外務省入省 平成7年1月 外務省総合外交政策局人権難民課長 平成11年2月 在フィリピン日本大使館参事官 平成13年2月 在フランス日本大使館公使 平成15年6月 外務報道官組織・報道広報担当参事官 兼 文化交流部参事官 平成17年8月 シドニー総領事 平成19年9月 ストラスブール総領事 平成21年7月 東京都知事本局儀典長 平成22年6月 外務省領事局長 平成23年9月 駐アルジェリア特命全権大使 平成26年10月 国際テロ対策・組織犯罪対策担当 特命全権大使 沖縄担当特命全権大使 平成30年4月 駐ポーランド特命全権大使 令和2年11月 外務省退職 令和3年2月 三井住友海上火災保険株式会社 顧問(現任) 令和3年6月 当社取締役(現任)	※4	-
常勤監査役	原 田 道 男	昭和33年11月25日生	昭和56年4月 住友建設株式会社入社 平成15年4月 当社財務統括部 経理部集中事務センター 平成16年7月 当社北海道支店総務部 経理チームリーダー 平成23年6月 当社監査部長 平成30年6月 当社常勤監査役(現任)	※5	9,363
常勤監査役	加 藤 善 行	昭和34年8月4日生	昭和57年4月 住友信託銀行株式会社入社 平成18年6月 同社吉祥寺支店長 平成20年2月 同社リテール営業開発部長 平成21年4月 同社営業開発部長 平成22年5月 同社本店支配人 兼 業務監査部 副部長 平成23年11月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 内部監査部主任調査役 平成24年4月 三井住友信託銀行株式会社 内部監査部主管 平成24年6月 当社常勤監査役(現任)	※5	3,062

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	徳 永 尚 登	昭和31年10月13日生	昭和55年4月 三井建設株式会社入社 平成13年6月 同社財務統括部財務室長 平成15年4月 当社財務統括部財務部次長 平成16年4月 当社管理本部集中事務センター長 平成18年4月 当社経営管理本部財務部長 平成27年4月 当社関連事業部長 平成28年6月 株式会社コスモプラニング 代表取締役社長 平成31年4月 当社関連事業部 令和元年6月 当社常勤監査役(現任)	※5	9,964
監査役	村 上 愛 三	昭和23年10月16日生	昭和49年4月 弁護士登録 平成13年4月 日本弁護士連合会常務理事 平成17年7月 紀尾井総合法律事務所開設 平成24年6月 当社監査役(現任)	※5	-
監査役	星 幸 弘	昭和28年2月5日生	昭和50年4月 住友金属鉱山株式会社入社 平成元年10月 同社建材事業本部シポレックス事業部栃木工場工務課長 平成2年10月 同社シポレックス事業部横浜工場工務課長 平成5年11月 同社建材事業部横浜工場製造課長 平成9年7月 同社住宅・建材事業本部栃木工場長 平成19年6月 同社リスクマネジメント推進部長 平成22年4月 日本鉱業協会理事、技術部長兼 環境保安部長 平成26年4月 住友金属鉱山株式会社安全環境部環境担当部長 平成26年6月 同社安全環境部環境担当部長兼 経営企画部担当部長 平成30年6月 当社監査役(現任)	※5	-
計					259,240

2 常勤監査役加藤善行氏、監査役村上愛三氏及び同星幸弘氏は、社外監査役です。
3 当社は、取締役会の意思決定機能及び経営監督機能と業務執行機能を分離し、明確にすることにより、取締役会の活性化、業務執行体制の強化及び経営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。
4 各取締役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時から、令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 各監査役の任期は、会社法第336条第1項に定める期間です。
6 上記所有株式数には、持株会における令和3年5月31日現在の各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しています。なお、令和3年6月分の持株会による取得株式数は含めていません。
なお、令和3年6月29日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く。)は、次のとおりです。

役 名	氏 名	担 当 業 務
執行役員副社長	春 日 昭 夫	技術部門担当、国際本部副本部長
専務執行役員	尾 藤 勇	土木本部技術担当
専務執行役員	良 樹	国際本部長
専務執行役員	則 行 達 也	東京建築支店長
常務執行役員	山 地 斉	国際本部副本部長(土木部門担当)
常務執行役員	加 茂 裕 之	東北支店長
常務執行役員	岩 城 純 一	経営企画本部長
常務執行役員	柴 田 雅 俊	九州支店長
常務執行役員	森 理太郎	土木本部副本部長 兼 営業部門統括
常務執行役員	片 山 知 巳	建築本部副本部長 兼 工事技術部門統括、調達部(建築)担当役員
常務執行役員	安 達 紳 児	大阪支店長
常務執行役員	蔵 田 富 雄	建築本部副本部長 兼 設計部門統括
常務執行役員	橋 修 一	経営企画本部副本部長(DX推進担当)、管理本部人事部長付(SMCコスモソリューションズ社長)
常務執行役員	中 村 收 志	土木本部副本部長 兼 工事技術設計部門統括、調達部(土木)担当役員
執行役員	池 田 博 之	土木本部技術担当
執行役員	石 松 郁 朗	建築本部本部次長
執行役員	亀 山 誠 人	土木本部副本部長(PC営業担当)
執行役員	松 井 豊 雄	建築本部副本部長 兼 営業部門統括
執行役員	北 原 和 明	管理本部長
執行役員	関 口 昇	事業開発推進本部長
執行役員	奥 村 一 彦	東京土木支店長
執行役員	田 中 邦 佳	中部支店長
執行役員	松 本 久	国際支店長付(SMCCウタマインドネシア社長)
執行役員	居 相 博 亮	国際支店長
執行役員	柳 瀬 進	国際支店支店次長
執行役員	清 水 修	管理本部副本部長(人事部・財務部担当) 兼 人事部長
執行役員	加 納 嘉	安全環境生産管理本部長
執行役員	青 木 博	建築本部本部次長 兼 建築営業部長
執行役員	室 田 敬	大阪支店副支店長
執行役員	平 喜 彦	四国支店長

② 社外役員の状況
・当報告書の提出日現在、当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名です。
・社外取締役の選任に関しては、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に資するよう豊富な業務経験を有する人材を招聘することとしています。
・社外取締役4名は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定しています。
・社外取締役笹本前雄氏につきましては、同氏の経営に関する豊富な経験を当社の経営に活かしていただくべく、社外取締役に選任しています。同氏は、当社と取引関係のあるJFEホールディングスグループに長年在籍しておりましたが、平成28年6月に同社グループのすべての役職を退任しています。また、同氏は、当社と利害関係は無く、当社グループと同社グループの年間取引金額は、直近3年間の平均において、当社グループ及び同社グループそれぞれの連結売上高の1%未満であること等に照らし、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いことから、独立性は確保されていると判断しています。
社外取締役杉江潤氏につきましては、同氏の税務分野における高度な専門知識と経営に関する幅広い経験と見識を当社の経営に活かしていただくべく、社外取締役に選任しています。同氏は、株式会社IDOM社外取締役及び一般社団法人投資信託協会副会長専務理事を兼職していますが、これらの企業等と当社との間には開示すべき関係はありません。また、同氏は、当社と利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いことから、独立性は確保されていると判断しています。
社外取締役細川珠生氏につきましては、ジャーナリストとしての客観的な視点及び幅広い見識を当社の経営に活かしていただくべく、社外取締役に選任しています。同氏は、ジャーナリスト、星槎大学非常勤講師、公益財団法人国家基本問題研究所理事、内閣府男女共同参画会議議員及び東京都情報公開・個人情報保護審議会委員を兼職していますが、これらの法人等と当社との間には開示すべき関係はありません。また、同氏は、当社と取引関係のある学校法人千葉工業大学理事を兼職していましたが、令和2年1月に退任しており、当社グループと同法人の年間取引金額は、直近3年間の平均において、当社グループの連結売上高の1%未満であること等に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いことから、独立性は確保されていると判断しています。
社外取締役川田司氏につきましては、外務省在職期間中に各国大使などの要職を歴任され、培われた国際分野に関する高度な専門知識と経験を、当社の海外事業部門の強化やグローバル化の推進等当社経営に活かしていただくべく、社外取締役に選任しています。同氏は、当社と取引関係のある三井住友海上火災保険株式会社の顧問に就任しておりますが、当社グループと同社グループの年間取引金額は、直近3年間の平均において、当社グループ及び同社グループそれぞれの連結売上高の1%未満であること等に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いことから、独立性は確保されていると判断しています。
・社外監査役の選任に際しては、監査の実効性の向上と監査役会の活性化により、監査機能が最大限発揮されることを期待して、他業種で豊富な業務経験を有する人材を招聘しています。
・社外監査役3名は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定しています。
・社外監査役加藤善行氏につきましては、同氏の信託銀行において培った内部監査等の経験を当社の監査役監査に活かしていただくべく、社外監査役に選任しています。同氏は、当社の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社に長年在籍しておりましたが、平成24年6月に退職しています。また、同氏は、当社と利害関係は無く、当社グループの同社グループからの借入額は、直近3年間の平均において、当社連結総資産の3%未満であること等に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いことから、独立性は確保されていると判断しています。
社外監査役村上愛三氏につきましては、同氏の弁護士としての専門的な知識・経験を当社の監査役監査に活かしていただくべく、社外監査役に選任しています。同氏は、紀尾井総合法律事務所代表者所長弁護士ですが、同事務所と当社との間には、開示すべき関係はありません。また、同氏は、当社と利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いことから、独立性は確保されていると判断しています。
社外監査役星幸弘氏につきましては、同氏の製造、安全・環境及びリスクマネジメント等に関する豊富な経験を当社の監査役監査に活かしていただくべく、社外監査役に選任しています。また、同氏は、当社と取引関係のある住友金属鉱山株式会社に長年在籍しておりましたが、平成30年6月に退職しています。また、同氏は、当社と利害関係は無く、当社グループと同社グループの年間取引金額は、直近3年間の平均において、当社グループ及び同社グループそれぞれの連結売上高の2%未満であること等に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いことから、独立性は確保されていると判断しています。
・当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしています。
・社外取締役、社外監査役とは、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償限度額は、法令の定める最低責任限度額です。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・各社外取締役は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、現場視察を通じ、当社の全社的な経営状況の理解に努めるとともに、本店管理部門から職務執行に資する情報等について、適時提供を受けています。
・各社外監査役は、会計監査人との定例会合に出席するとともに、本支店、子会社等の監査にも適宜参加し、質問を行い、説明を受けています。また、他の常勤監査役より監査の遂行状況の報告を受け、必要に応じ意見を述べています。
・非常勤の社外役員は、指名・報酬諮問委員会において役員候補者の指名、後継者承継並びに取締役及び執行役員の報酬について活発かつ有益な議論を行っています。
・各社外役員は、取締役会その他重要な会議における審議を通じて、法令遵守体制の強化やグループ内部統制システムの運用の実効性の確保・改善に向けた提言・意見表明を積極的に行うなどしてその職責を全うしています。