訂正有価証券報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長執行役員	浅 沼 誠	1972年4月18日	1996年4月 当社に入社 2009年6月 社長室次長兼総務部長 2015年4月 執行役員 リニューアル統括部長兼 東京本店リニューアル営業部長 2016年4月 建築事業本部営業推進室長 2018年4月 副社長執行役員 建築事業本部長 2018年6月 代表取締役社長執行役員(現任) 2018年10月 ASANUMA CONSTRUCTION LTD., INTERNATIONAL 取締役会長 2021年5月 ASANUMA CONSTRUCTION LTD., INTERNATIONAL 取締役社長(現任) 2022年4月 淺沼建物株式会社 代表取締役会長(現任)	(注)3	1,433,745
代表取締役 専務執行役員 戦略企画本部長	豊 田 彰 啓	1959年2月15日	1981年4月 当社に入社 2010年10月 広島支店営業部長 2013年4月 大阪本店副本店長(営業担当) 2014年11月 大阪本店副本店長(営業担当)兼 建築事業本部 2015年4月 執行役員 2019年4月 常務執行役員 大阪本店長兼建築事業本部副本部長 2020年6月 取締役 2024年4月 専務執行役員(現任) 戦略企画本部長(現任) 2024年4月 淺沼建物株式会社 取締役(現任) 2024年6月 SINGAPORE PAINTS & CONTRACTOR PTE. LTD. 取締役(現任) 2024年6月 EVERGREEN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. 取締役(現任) 2024年6月 代表取締役(現任)	(注)3	38,105

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 専務執行役員 建築事業本部長	藤 沢 正 宏	1959年5月15日	1982年4月 当社に入社 2011年10月 東京本店営業第3部長 2012年4月 東京本店営業第2部、第3部統括部長 2013年4月 東京本店副本店長(建築営業担当)兼 建築事業本部 2016年4月 執行役員 2018年4月 建築事業本部副本部長 兼建築事業本部営業推進室長 2019年4月 常務執行役員 東京本店長 2020年6月 取締役(現任) 2023年3月 建築事業本部長(現任) 2024年4月 専務執行役員(現任)	(注)3	33,855
取締役 常務執行役員 土木事業本部長	寺 井 到	1960年3月12日	1982年4月 当社に入社 2012年10月 東京本店土木営業部長 2015年4月 土木事業本部営業部東日本部長 2020年4月 執行役員 土木事業本部副本部長(東日本担当)兼 安全品質環境本部副本部長 2024年4月 常務執行役員(現任) 土木事業本部長(現任) 2024年6月 取締役(現任)	(注)3	17,565
取締役 常務執行役員 管理本部長	八 木 良 道	1960年10月25日	1984年4月 当社に入社 2011年6月 経理部長 2018年4月 経理部長兼コーポレート・ コミュニケーション部長 2018年10月 ASANUMA CONSTRUCTION LTD., INTERNATIONAL 取締役(現任) 2020年4月 執行役員 社長室次長兼経理部長兼コーポレート・ コミュニケーション部長 2023年4月 社長室(東京)次長 2024年4月 常務執行役員(現任) 管理本部長(現任) 2024年6月 取締役(現任)	(注)3	21,165
取締役	船 本 美和子	1979年7月30日	2014年2月 弁護士登録 リソルテ総合法律事務所入所 2015年4月 東京弁護士会税務特別委員会委員(現任) 2019年6月 2020年1月 2023年3月 2023年6月 取締役(現任) 虎ノ門第一法律事務所入所(現任) 株式会社カーセブンデジフィールド 社外監査役(現任) AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2024年3月 トレンドマイクロ株式会社 社外監査役(現任) [重要な兼職の状況] 虎ノ門第一法律事務所 弁護士 株式会社カーセブンデジフィールド 社外監査役 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 社外取締役 トレンドマイクロ株式会社 社外監査役	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	森 川 卓 也	1959年10月7日	1982年4月 コクヨ株式会社入社 2005年6月 同社取締役 コクヨS&T株式会社代表取締役社長 2015年4月 コクヨ株式会社グループ上席執行役員 2019年1月 同社副社長特命担当 2020年6月 取締役(現任) 2021年3月 コクヨ株式会社 顧問 2021年4月 株式会社ワキプリントピア 代表取締役社長 2021年4月 ネットスクウェア株式会社 顧問 2022年6月 伊藤忠エネクス株式会社 社外取締役(現任) 2024年3月 2024年11月 ネットスクウェア株式会社 代表取締役社長 ショウワノート株式会社 取締役執行役員(現任) [重要な兼職の状況] 伊藤忠エネクス株式会社 社外取締役 ショウワノート株式会社 取締役執行役員	(注)3	-
取締役	木 下 誠 也	1953年11月19日	1978年4月 建設省(現国土交通省)入省 2008年7月 同省 近畿地方整備局長 2010年11月 愛媛大学防災情報研究センター 教授 2014年4月 日本大学生産工学部 教授 2016年4月 日本大学危機管理学部 教授 2024年4月 一般社団法人社会基盤マネジメント 研究所 代表理事(現任) 2024年6月 2024年10月 取締役(現任) 東京都市大学 客員教授(現任) [重要な兼職の状況] 東京都市大学 客員教授 一般社団法事社会基盤マネジメント 研究所 代表理事	(注)3	-
常勤監査役	佐々木 勇 一	1961年2月7日	1983年4月 当社に入社 2008年4月 本社情報システム室長 2015年10月 監査室長兼コンプライアンス室長 2018年4月 コンプライアンス室長 2019年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	6,200
監査役	中 川 能 亨	1954年2月14日	1976年4月 松下電器産業株式会社入社 1990年9月 シンガポール松下無線機器株式会社 取締役CFO 2001年1月 中国華録・松下電子信息有限公司総 会計士 2007年4月 パナソニック株式会社本社経理グループ経理GM 2009年4月 同社執行役員 2011年4月 同社常務取締役 2014年4月 三洋電機株式会社代表取締役社長 2018年4月 ハードロック工業株式会社特別顧問 2020年6月 当社監査役(現任) 2021年6月 綜合警備保障株式会社社外監査役(現任) 2022年6月 松下幸之助記念志財団 監事(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	木 村 知 子	1969年10月30日	2001年10月 弁護士登録 田嶋伸幸法律事務所入所 2008年7月 木村知子法律事務所開設(現任) 2011年4月 大阪弁護士会常議員 2015年10月 箕面市公平委員会委員 2021年6月 当社監査役(現任) 2022年12月 大阪府公安委員会委員(現任)	(注)6	-
監査役	大 工 舎 宏	1968年7月15日	1991年4月 アーサーアンダーセン入社 1994年3月 公認会計士登録 2001年7月 アットストリームコンサルティング株式会社(現 株式会社アットストリーム) 共同設立 取締役・共同経営者 2013年7月 株式会社アットストリーム 代表取締役(現任) 2016年6月 大研医器株式会社 社外取締役(現任) 2018年7月 アットストリームパートナーズ合同会社 理事長 代表パートナー(現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
計					1,550,635

(注)1 取締役船本美和子、取締役森川卓也、取締役木下誠也は、社外取締役であります。
2 監査役中川能亨、監査役木村知子、監査役大工舎宏は、社外監査役であります。
3 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 所有株式数は2025年3月31日現在における株式数を記載しています。
9 当社は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
竹 林 竜 太 郎	1964年12月10日	1997年4月	弁護士登録 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所(現任)	-
		2004年10月	京都産業大学法科大学院講師
		2008年4月	京都大学法科大学院講師
		2018年4月	京都大学法科大学院客員教授(現任)
		2021年6月	シキボウ株式会社 補欠の監査等委員である社外取締役(現任)

当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりです。

役職	氏名	担当
常務執行役員	石 原 誠一郎	戦略企画本部副本部長 兼 戦略事業推進部長
常務執行役員	中 村 大 作	安全品質環境本部長
常務執行役員	長谷川 清	大阪本店長 兼 建築事業本部副本部長
常務執行役員	小田嶋 勝 利	東京本店長 兼 建築事業本部副本部長
執行役員	三 宅 浩 一	建築事業本部副本部長(ReQuality担当)
執行役員	大 内 孝 二	土木事業本部副本部長(東日本担当)
執行役員	松 井 健 一	戦略企画本部副本部長
執行役員	渕 田 武 嗣	名古屋支店長
執行役員	高 見 錦 一	建築事業本部副本部長 兼 建築事業本部建築技術部長
執行役員	荒 谷 拓 司	広島支店長
執行役員	幣 守 健	土木事業本部副本部長(企画担当)
執行役員	浅 沼 真里香	戦略企画本部コーポレート・コミュニケーション部長
執行役員	小 松 敬	大阪本店副本店長(建築担当)
執行役員	浅 井 威 臣	土木事業本部副本部長(西日本担当)
執行役員	嶋 崎 俊 一	管理本部副本部長 兼 総務部長
執行役員	福 入 信 広	九州支店長
執行役員	原 田 昇	大阪本店副本店長(建築営業担当)

2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長執行役員	浅 沼 誠	1972年4月18日	1996年4月 当社に入社 2009年6月 2015年4月 2016年4月 2018年4月 2018年6月 2018年10月 2021年5月 2022年4月 社長室次長兼総務部長 執行役員 リニューアル統括部長兼 東京本店リニューアル営業部長 建築事業本部営業推進室長 副社長執行役員 建築事業本部長 代表取締役社長執行役員(現任) ASANUMA CONSTRUCTION LTD., INTERNATIONAL 取締役会長 ASANUMA CONSTRUCTION LTD., INTERNATIONAL 取締役社長(現任) 淺沼建物株式会社 代表取締役会長(現任)	(注)3	1,433,745
代表取締役 専務執行役員 戦略企画本部長	豊 田 彰 啓	1959年2月15日	1981年4月 2010年10月 2013年4月 2014年11月 2015年4月 2019年4月 2020年6月 2024年4月 2024年4月 2024年6月 2024年6月 2024年6月 当社に入社 広島支店営業部長 大阪本店副本店長(営業担当) 大阪本店副本店長(営業担当)兼 建築事業本部 執行役員 常務執行役員 大阪本店長兼建築事業本部副本部長 取締役 専務執行役員(現任) 戦略企画本部長(現任) 淺沼建物株式会社 取締役(現任) SINGAPORE PAINTS & CONTRACTOR PTE. LTD. 取締役(現任) EVERGREEN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. 取締役(現任) 代表取締役(現任)	(注)3	38,105
取締役 専務執行役員 建築事業本部長	藤 沢 正 宏	1959年5月15日	1982年4月 2011年10月 2012年4月 2013年4月 2016年4月 2018年4月 2019年4月 2020年6月 2023年3月 2024年4月 当社に入社 東京本店営業第3部長 東京本店営業第2部、第3部統括部長 東京本店副本店長(建築営業担当)兼 建築事業本部 執行役員 建築事業本部副本部長 兼建築事業本部営業推進室長 常務執行役員 東京本店長 取締役(現任) 建築事業本部長(現任) 専務執行役員(現任)	(注)3	33,855
取締役 常務執行役員 土木事業本部長	寺 井 到	1960年3月12日	1982年4月 2012年10月 2015年4月 2020年4月 2024年4月 2024年6月 当社に入社 東京本店土木営業部長 土木事業本部営業部東日本部長 執行役員 土木事業本部副本部長(東日本担当)兼 安全品質環境本部副本部長 常務執行役員(現任) 土木事業本部長(現任) 取締役(現任)	(注)3	17,565

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 常務執行役員 管理本部長	八 木 良 道	1960年10月25日	1984年4月 2011年6月 2018年4月 2018年10月 2020年4月 2023年4月 2024年4月 2024年6月 当社に入社 経理部長 経理部長兼コーポレート・ コミュニケーション部長 ASANUMA CONSTRUCTION LTD., INTERNATIONAL 取締役(現任) 執行役員 社長室次長兼経理部長兼コーポレート・ コミュニケーション部長 社長室(東京)次長 常務執行役員(現任) 管理本部長(現任) 取締役(現任)	(注)3	21,165
取締役	森 川 卓 也	1959年10月7日	1982年4月 2005年6月 2015年4月 2019年1月 2020年6月 2021年3月 2021年4月 2021年4月 2022年6月 2024年3月 2024年11月 コクヨ株式会社入社 同社取締役 コクヨS&T株式会社代表取締役社長 コクヨ株式会社グループ上席執行役員 同社副社長特命担当 取締役(現任) コクヨ株式会社 顧問 株式会社ワキプリントピア 代表取締役社長 ネットスクウェア株式会社 顧問 伊藤忠エネクス株式会社 社外取締役(現任) ネットスクウェア株式会社 代表取締役社長 ショウワノート株式会社 取締役執行役員(現任) [重要な兼職の状況] 伊藤忠エネクス株式会社 社外取締役 ショウワノート株式会社 取締役執行役員	(注)3	-
取締役	木 下 誠 也	1953年11月19日	1978年4月 2008年7月 2010年11月 2014年4月 2016年4月 2024年4月 2024年6月 2024年10月 建設省(現国土交通省)入省 同省 近畿地方整備局長 愛媛大学防災情報研究センター 教授 日本大学生産工学部 教授 日本大学危機管理学部 教授 一般社団法人社会基盤マネジメント 研究所 代表理事(現任) 取締役(現任) 東京都市大学 客員教授(現任) [重要な兼職の状況] 東京都市大学 客員教授 一般社団法事社会基盤マネジメント 研究所 代表理事	(注)3	-
取締役	里内 友貴子	1980年8月29日	2008年12月 弁護士登録 白浜法律事務所(現弁護士法人白浜法律事務所)入所 2016年7月 里内法律事務所開設(現任) 2019年4月 京都弁護士会両性の平等に関する委員会副委員長(現任) 2020年10月 京都家庭裁判所家事調停官 2024年4月 2025年6月 京都市男女共同参画審議会 委員(現任) 取締役(予定)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	佐々木 勇 一	1961年2月7日	1983年4月 2008年4月 2015年10月 2018年4月 2019年6月 当社に入社 本社情報システム室長 監査室長兼コンプライアンス室長 コンプライアンス室長 常勤監査役(現任)	(注)4	6,200
監査役	中 川 能 亨	1954年2月14日	1976年4月 1990年9月 2001年1月 2007年4月 2009年4月 2011年4月 2014年4月 2018年4月 2020年6月 2021年6月 2022年6月 松下電器産業株式会社入社 シンガポール松下無線機器株式会社 取締役CFO 中国華録・松下電子信息有限公司総 会計士 パナソニック株式会社本社経理グループ経理GM 同社執行役員 同社常務取締役 三洋電機株式会社代表取締役社長 ハードロック工業株式会社特別顧問 当社監査役(現任) 綜合警備保障株式会社社外監査役 松下幸之助記念志財団 監事(現任)	(注)5	-
監査役	木 村 知 子	1969年10月30日	2001年10月 2008年7月 2011年4月 2015年10月 2021年6月 2022年12月 弁護士登録 田嶋伸幸法律事務所入所 木村知子法律事務所開設(現任) 大阪弁護士会常議員 箕面市公平委員会委員 当社監査役(現任) 大阪府公安委員会委員(現任)	(注)6	-
監査役	大 工 舎 宏	1968年7月15日	1991年4月 1994年3月 2001年7月 2013年7月 2016年6月 2018年7月 2022年6月 アーサーアンダーセン入社 公認会計士登録 アットストリームコンサルティング株式会社(現 株式会社アットストリーム) 共同設立 取締役・共同経営者 株式会社アットストリーム 代表取締役(現任) 大研医器株式会社 社外取締役(現任) アットストリームパートナーズ合同会社 理事長 代表パートナー(現任) 当社監査役(現任)	(注)7	-
計					1,550,635

(注)1 取締役森川卓也、取締役木下誠也、取締役里内友貴子は、社外取締役であります。
2 監査役中川能亨、監査役木村知子、監査役大工舎宏は、社外監査役であります。
3 2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 所有株式数は2025年3月31日現在における株式数を記載しています。
9 当社は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
竹 林 竜 太 郎	1964年12月10日	1997年4月	弁護士登録 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所(現任)	-
		2004年10月	京都産業大学法科大学院講師
		2008年4月	京都大学法科大学院講師
		2018年4月	京都大学法科大学院客員教授(現任)
		2021年6月	シキボウ株式会社 補欠の監査等委員である社外取締役(現任)

当社は執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

役職	氏名	担当
常務執行役員	石 原 誠一郎	戦略企画本部副本部長 兼 戦略事業推進部長
常務執行役員	中 村 大 作	安全品質環境本部長
常務執行役員	長谷川 清	大阪本店長 兼 建築事業本部副本部長
常務執行役員	小田嶋 勝 利	東京本店長 兼 建築事業本部副本部長
執行役員	三 宅 浩 一	建築事業本部副本部長(ReQuality担当)
執行役員	大 内 孝 二	土木事業本部副本部長(東日本担当)
執行役員	松 井 健 一	戦略企画本部副本部長
執行役員	渕 田 武 嗣	名古屋支店長
執行役員	高 見 錦 一	建築事業本部副本部長 兼 建築事業本部建築技術部長
執行役員	荒 谷 拓 司	広島支店長
執行役員	幣 守 健	土木事業本部副本部長(企画担当)
執行役員	浅 沼 真里香	戦略企画本部コーポレート・コミュニケーション部長
執行役員	小 松 敬	大阪本店副本店長(建築担当)
執行役員	浅 井 威 臣	土木事業本部副本部長(西日本担当)
執行役員	嶋 崎 俊 一	管理本部副本部長 兼 総務部長
執行役員	福 入 信 広	九州支店長
執行役員	原 田 昇	大阪本店副本店長(建築営業担当)

② 社外役員の状況
a.人員及び当社との関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名で、各人とも、当社と人的関係、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載した以外の資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
b.選任状況に関する考え方
当社は、社外役員の独立性に関する基準及び方針について特段定めておりませんが、証券取引所の定める、独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
提出日現在の当社の社外取締役である船本美和子氏は弁護士として、森川卓也氏は企業経営者として、また、木下誠也氏は長年建設分野に携わっており、3名とも専門分野における豊富な知識・経験等を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保が出来ると考えております。
提出日現在の当社の社外監査役である中川能亨氏は企業経営者として、木村知子氏は弁護士として、また大工舎宏氏は公認会計士及び企業経営コンサルタントとしての専門分野における豊富な知識・経験等に基づき監視・監査することにより、当社業務執行の適正性確保が出来ると考えております。
なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役船本美和子氏が退任し、弁護士里内友貴子氏が社外取締役に就任し、社外監査役木村知子氏が再任し、社外取締役は3名、社外監査役は3名となります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会に社外取締役が出席し、独立かつ中立的な立場から適時提言ないし意見を表明のうえ、その議決権を行使しております。
社外監査役は、取締役の業務執行を客観的・中立的に監視・監査する機能を期待されており、取締役会への出席や監査役監査等において、必要に応じて助言・提言を行っております。
また、業務の実態を正確に把握し、経営の健全化に資するため監査室及びコンプライアンス室の体制を整備し、経営監視の強化に努めております。
社外監査役は他の監査役と密に連携をとり、常勤監査役の日常監査活動を通じて得た必要な情報をもとに、課題の共有を図り、毎月1回その他必要に応じて情報交換を行っております。また、会計監査人と適時意見交換を行い、監査室、コンプライアンス室から報告を受けるなどヒアリングの場を設け、情報の共有化を図っております。