有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役麻生 巌、渡邉雅之、中村克夫は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役磯野眞幸、監査役小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4 常勤監査役松本信夫、磯野眞幸、監査役小野淳史の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成33年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
(注)1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了するときまでであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 中森 保 | 昭和23年12月5日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 | |
| 平成3年4月 | 当社北陸支店営業部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社長野支店長 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社北陸支店長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役北陸支店長 | ||||||
| 平成15年10月 | 当社取締役東京支店長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社取締役施工本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社常務取締役施工本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社常務取締役事業本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 永井 典久 | 昭和27年9月4日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 | |
| 平成17年4月 | 当社営業本部営業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社技術本部技術営業グループ部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社技術本部副本部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社執行役員技術本部副本部長 | ||||||
| 平成21年4月 平成21年6月 平成23年4月 平成26年4月 平成26年6月 平成27年6月 平成29年4月 | 当社執行役員技術本部長 当社常務執行役員技術本部長 当社常務執行役員東北支店長 当社常務執行役員事業本部長 当社取締役常務執行役員事業本部長 当社取締役執行役員副社長事業本部長 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員副社長 (経営戦略本部長兼海外管掌) | 屋宮 康信 | 昭和33年9月24日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 24 |
| 平成14年4月 | 当社大阪支店工事部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社事業本部事業管理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社事業本部副本部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社執行役員事業本部副本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役経営企画室担当 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社取締役経営企画室担当兼内部統制推進室担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役常務執行役員 経営企画室担当兼内部統制推進室担当 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役常務執行役員事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役専務執行役員事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役専務執行役員 経営戦略本部長 | ||||||
| 平成28年3月 | PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役専務執行役員 経営戦略本部長兼海外管掌 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役執行役員副社長経営戦略本部長兼海外管掌(現任) (重要な兼職の状況) PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表取締役社長 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 専務執行役員 (管理本部長) | 迫田 朗 | 昭和32年1月6日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
| 平成11年12月 | 当社事務管理本部企画室長 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社社長室長 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社執行役員管理本部総務部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員東京支店副支店長兼事務管理部長 | ||||||
| 平成21年4月 平成21年6月 平成24年4月 平成24年6月 平成27年6月 | 当社執行役員管理本部副本部長 当社常務執行役員管理本部副本部長 当社常務執行役員管理本部長 当社取締役常務執行役員管理本部長 当社取締役専務執行役員管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 (技術本部長) | 山田 浩 | 昭和32年9月25日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成16年4月 | 当社技術本部法面部長 | ||||||
| 平成16年8月 | 当社札幌支店次長兼技術部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社札幌支店事業部技術部長 | ||||||
| 平成20年4月 平成20年7月 平成21年6月 平成24年6月 平成26年4月 平成26年6月 | 当社技術本部副本部長 当社執行役員技術本部副本部長 緑興産株式会社取締役(現任) 当社常務執行役員技術本部副本部長 当社常務執行役員技術本部長 当社取締役常務執行役員技術本部長(現任) | ||||||
| 〈重要な兼職の状況〉 緑興産株式会社取締役 | |||||||
| 取締役 | 常務執行役員 (事業本部長) | 中牟田 憲吾 | 昭和29年1月11日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成12年4月 | 当社九州支店工事部長兼工務課長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社九州支店次長兼営業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社広島支店副支店長兼工事部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員広島支店長 | ||||||
| 平成24年4月 平成24年6月 平成29年4月 平成29年6月 | 当社執行役員大阪支店長 当社常務執行役員大阪支店長 当社常務役員事業本部長 当社取締役常務執行役員事業本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 (安全環境 品質本部長) | 和田 雅之 | 昭和29年1月20日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
| 平成6年4月 | 当社新潟支店工事部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社東京支店工事部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社東京支店次長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社東京支店事業部横浜支店長 | ||||||
| 平成19年4月 平成20年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成26年4月 平成26年6月 平成29年4月 平成29年6月 | 当社東京支店事業部長 当社北陸支店事業部長 当社北陸支店長 当社執行役員北陸支店長 当社執行役員東北支店長 当社常務執行役員東北支店長 当社常務執行役員安全環境品質本部長 当社取締役常務執行役員安全環境品質本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 麻生 巌 | 昭和49年7月17日生 | 平成9年4月 | 株式会社日本長期信用銀行(現、株式会社新生銀行)入行 | (注)3 | - | |
| 平成12年6月 | 麻生セメント株式会社 (現、株式会社麻生)監査役 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成13年8月 | 麻生セメント株式会社 取締役 | ||||||
| 平成17年12月 | 株式会社ドワンゴ社外取締役(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社麻生代表取締役 専務取締役 | ||||||
| 平成20年10月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 平成27年12月 | 当社社外取締役(現任) 株式会社アイレップ社外取締役 | ||||||
| 平成28年1月 平成28年10月 平成29年6月 | 麻生セメント株式会社代表取締役社長(現任) D.Aコンソーシアムホールディングス株式会社社外取締役 都築電気株式会社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) | ||||||
| 株式会社麻生代表取締役社長 麻生セメント株式会社代表取締役社長 株式会社ドワンゴ社外取締役 都築電気株式会社社外取締役 | |||||||
| 取締役 | 渡邉 雅之 | 昭和45年5月2日生 | 平成10年4月 平成13年10月 | 総理府(官房総務課)入府 アンダーソン・毛利法律事務所(現、アンダーソン・毛利・友 常法律事務所)入所 | (注)3 | - | |
| 平成13年10月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ||||||
| 平成21年8月 | 弁護士法人三宅法律事務所入所 | ||||||
| 平成23年5月 | 同パートナー(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社王将フードサービス社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) | |||||||
| 弁護士法人三宅法律事務所パートナー 株式会社王将フ-ドサービス社外取締役 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 中村 克夫 | 昭和25年4月16日生 | 昭和49年4月 | 陽光株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 昭和50年10月 | 株式会社セントラルコーポレーション(現、株式会社セントラルアメニティサービス)入社 | ||||||
| 平成3年10月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年8月 | 陽光株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年5月 | 日本大学法学部校友会会長 | ||||||
| 平成20年9月 平成23年9月 平成26年8月 平成26年8月 平成26年9月 平成29年6月 | 日本大学評議員 日本大学理事 株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長(現任) 陽光株式会社代表取締役会長(現任) 日本大学常務理事 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長 陽光株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 常勤監査役 | 松本 信夫 | 昭和29年5月22日生 | 昭和53年4月 平成15年4月 平成17年4月 平成20年4月 平成21年4月 平成25年4月 平成29年4月 平成29年6月 平成29年6月 平成29年6月 | 当社入社 当社北陸支店工事部長 当社北陸支店次長兼工事部長 当社名古屋支店長 当社執行役員名古屋支店長 当社執行役員九州支店長 当社経営戦略本部付 山口アースエンジニアリング株式会社監査役(現任) 島根アースエンジニアリング株式会社監査役(現任) 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 島根アースエンジニアリング株式会社監査役 山口アースエンジニアリング株式会社監査役 | (注)4 | 6 | |
| 常勤監査役 | 磯野 眞幸 | 昭和33年9月12日生 | 昭和56年4月 平成13年4月 平成14年6月 平成17年6月 平成19年4月 平成22年4月 平成24年4月 平成24年6月 平成25年6月 平成26年6月 平成29年6月 平成29年6月 平成29年7月 | 株式会社太陽神戸銀行入行 株式会社三井住友銀行法人業務部成長事業推進室室長 同柏法人営業部長 同天王寺駅前法人営業第二部長同錦糸町法人営業部長 同法人企業統括部部付部長 株式会社陽栄執行役員 株式会社陽栄ホールディング執行役員兼株式会社陽栄執行役員株式会社陽栄ホールディング取締役常務執行役員兼株式会社陽栄取締役常務執行役員 株式会社陽栄取締役常務執行役員 緑興産株式会社監査役(現任)当社社外監査役(現任) PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA監査役(現任) (重要な兼職の状況) 緑興産株式会社監査役 PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA監査役 | (注)4 | 0 | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 小野 淳史 | 昭和42年1月30日生 | 平成2年4月 | 監査法人朝日新和会計社(現、有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注)4 | - | |
| 平成12年2月 | 太田昭和監査法人(現、新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 平成17年5月 | 同パートナー | ||||||
| 平成22年5月 | 同シニア・パートナー | ||||||
| 平成28年9月 | 小野淳史公認会計士事務所開業 所長就任(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | エスディーテック株式会社非常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) 小野淳史公認会計士事務所 | |||||||
| 計 | 102 | ||||||
(注) 1 取締役麻生 巌、渡邉雅之、中村克夫は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役磯野眞幸、監査役小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4 常勤監査役松本信夫、磯野眞幸、監査役小野淳史の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成33年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株期 (千株) | |
| 真鍋 朝彦 | 昭和38年10月3日生 | 平成3年10月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)2 | - |
| 平成9年4月 平成19年5月 平成22年7月 平成27年5月 平成27年6月 平成29年6月 | 公認会計士登録 新日本有限責任監査法人 社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所 社員就任(現任) フロイント産業株式会社 社外取締役 (現任) 日本出版販売株式会社 社外監査役 (現任) 出版共同流通株式会社 社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 税理士法人髙野総合会計事務所社員 | ||||
(注)1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了するときまでであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
