有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		中森 保	昭和23年12月5日生	昭和47年4月	当社入社	(注)3	18
				平成3年4月	当社北陸支店営業部長
				平成10年4月	当社長野支店長
				平成12年4月	当社北陸支店長
				平成14年6月	当社取締役北陸支店長
				平成15年10月	当社取締役東京支店長
				平成17年4月	当社取締役施工本部長
				平成17年6月	当社常務取締役施工本部長
				平成18年4月	当社常務取締役事業本部長
				平成19年6月	当社代表取締役社長 (現任)
取締役	執行役員副社長 (事業本部長)	永井 典久	昭和27年9月4日生	昭和53年4月	当社入社	(注)3	10
				平成17年4月	当社営業本部営業部長
				平成18年4月	当社技術本部技術営業グループ部長
				平成20年4月	当社技術本部副本部長
				平成20年7月	当社執行役員技術本部副本部長
				平成21年4月 平成21年6月 平成23年4月 平成26年4月 平成26年6月 平成27年6月	当社執行役員技術本部長 当社常務執行役員技術本部長 当社常務執行役員東北支店長 当社常務執行役員事業本部長 当社取締役常務執行役員事業本部長 当社取締役執行役員副社長事業本部長(現任)
取締役	専務執行役員 (経営戦略 本部長)	屋宮 康信	昭和33年9月24日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	21
				平成14年4月	当社大阪支店工事部長
				平成18年4月	当社事業本部事業管理部長
				平成19年4月	当社事業本部副本部長
				平成19年7月	当社執行役員事業本部副本部長
				平成20年6月	当社取締役経営企画室担当
				平成20年7月	当社取締役経営企画室担当兼内部統制推進室担当
				平成21年6月 平成23年4月 平成24年6月 平成26年4月 平成28年3月	当社取締役常務執行役員 経営企画室担当兼内部統制推進室担当 当社取締役常務執行役員事業本部長 当社取締役専務執行役員事業本部長 当社取締役専務執行役員 経営戦略本部長(現任) PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表取締役社長

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	専務執行役員 (管理本部長)	迫田 朗	昭和32年1月6日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	8
				平成11年12月	当社事務管理本部企画室長
				平成12年4月	当社社長室長
				平成17年7月	当社執行役員管理本部総務部長
				平成18年4月	当社執行役員東京支店副支店長兼事務管理部長
				平成21年4月 平成21年6月 平成24年4月 平成24年6月 平成27年6月	当社執行役員管理本部副本部長 当社常務執行役員管理本部副本部長 当社常務執行役員管理本部長 当社取締役常務執行役員管理本部長 当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)
取締役	常務執行役員 (安全環境品質 本部長)	按田 純輝	昭和25年8月3日生	昭和46年4月	当社入社	(注)3	8
				平成6年4月	当社北陸支店営業部長
				平成10年4月	当社北陸支店支店次長兼営業部長
				平成14年4月	当社北陸支店副支店長
				平成15年10月	当社北陸支店長
				平成16年4月 平成20年7月 平成21年4月 平成21年6月 平成26年4月 平成26年6月	当社執行役員北陸支店長 当社上席執行役員北陸支店長 当社上席執行役員東京支店長 当社常務執行役員東京支店長 当社常務執行役員安全環境品質本部長 当社取締役常務執行役員安全環境品質本部長(現任)
取締役	常務執行役員 (技術本部長)	山田 浩	昭和32年9月25日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	5
				平成16年4月	当社技術本部法面部長
				平成16年8月	当社札幌支店次長兼技術部長
				平成18年4月	当社札幌支店事業部技術部長
				平成20年4月 平成20年7月 平成21年6月 平成24年6月 平成26年4月 平成26年6月	当社技術本部副本部長 当社執行役員技術本部副本部長 緑興産株式会社取締役(現任) 当社常務執行役員技術本部副本部長 当社常務執行役員技術本部長 当社取締役常務執行役員技術本部長(現任)
					〈重要な兼職の状況〉 緑興産株式会社取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		麻生 巌	昭和49年7月17日生	平成9年4月	株式会社日本長期信用銀行(現、株式会社新生銀行)入行	(注)3	-
				平成12年6月	麻生セメント株式会社 (現、株式会社麻生)監査役
				平成13年6月	同社取締役
				平成13年8月	麻生セメント株式会社 取締役
				平成17年12月	株式会社ドワンゴ(現、カドカワ株式会社)社外取締役(現任)
				平成18年6月	株式会社麻生代表取締役 専務取締役
				平成20年10月	同社代表取締役副社長
				平成22年6月	同社代表取締役社長(現任)
				平成26年6月 平成27年12月	当社社外取締役(現任) 株式会社アイレップ社外取締役(現任)
				平成28年1月	麻生セメント株式会社代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況)
					株式会社麻生代表取締役社長 麻生セメント株式会社代表取締役社長 カドカワ株式会社社外取締役 株式会社アイレップ社外取締役
取締役		渡邉 雅之	昭和45年5月2日生	平成10年4月 平成13年10月	総理府(官房総務課)入府 アンダーソン・毛利法律事務所(現、アンダーソン・毛利・友 常法律事務所)入所	(注)3	-
				平成13年10月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
				平成21年8月	弁護士法人三宅法律事務所入所
				平成23年5月	同パートナー(現任)
				平成26年6月	株式会社王将フードサービス社外取締役(現任)
				平成28年6月	当社社外取締役(現任)
					(重要な兼職の状況)
					弁護士法人三宅法律事務所パートナー 株式会社王将フ-ドサービス社外取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		淀谷 学	昭和23年2月11日生	昭和41年4月 平成2年4月 平成11年4月 平成13年4月 平成17年1月 平成17年7月 平成19年7月 平成22年5月 平成23年4月 平成23年6月 平成23年6月 平成25年12月	当社入社 当社九州支店事務部長 当社九州支店次長 当社九州支店副支店長 当社九州支店長 当社執行役員九州支店長 当社執行役員監査部長 オリエンタル白石株式会社執行役員監査部長 当社監査部部長 島根アースエンジニアリング株式会社監査役(現任) 当社監査役(現任) 山口アースエンジニアリング株式会社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 島根アースエンジニアリング株式会社監査役 山口アースエンジニアリング株式会社監査役	(注)4	11
常勤監査役		作本 幸治	昭和28年8月19日生	昭和51年4月 昭和60年6月 平成2年4月 平成3年10月 平成4年4月 平成5年6月 平成8年5月 平成10年12月 平成13年4月 平成13年7月 平成15年7月 平成16年8月 平成16年12月 平成18年5月 平成20年3月 平成23年4月 平成24年9月 平成24年11月 平成25年6月 平成26年6月 平成28年3月	株式会社太陽神戸銀行入行 同社香港支店支店長代理 株式会社太陽神戸三井銀行 同社赤坂支店次長 株式会社さくら銀行 同社東京営業第四部 主任調査役 同社シカゴ支店副支店長 同社香港支店副支店長 株式会社三井住友銀行 同社検査部・業務監査部 上席考査役 SMBCコンサルティング 株式会社 株式会社ツジデン 同社中国現地法人総経理 神明電機株式会社 同社取締役 同社代表取締役社長 同社顧問 株式会社陽栄顧問 当社社外監査役(現任) 緑興産株式会社監査役 (現任) PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA監査役(現任) (重要な兼職の状況) 緑興産株式会社監査役 PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA監査役	(注)4	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		滝口 勝昭	昭和16年9月1日生	昭和38年11月	デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所入所	(注)4	-
				昭和60年6月	監査法人三田会計事務所に名称変更代表社員
				平成2年2月	事務所合併により監査法人トーマツ代表社員
				平成13年6月	同社エグゼクティブマネジメントグループ
				平成16年9月	デロイトトウシュトーマツグローバルマニュファクチャーリングインダストリーグループ会長
				平成19年1月	滝口勝昭公認会計士事務所開設所長(現任)
				平成19年3月	日本リバイバル債権回収株式会社(現、日本リバイバル・インベストメンツ株式会社)常勤監査役(現任)
				平成19年3月	フェニックス・キャピタル株式会社非常勤監査役(現任)
				平成19年3月	産業ファンド投資法人監督役員(現任)
				平成20年6月	当社社外監査役(現任)
				平成22年2月	公益財団法人石橋財団理事(現任)
				平成22年2月	オリエンタル白石株式会社非常勤監査役
				平成22年6月	日本橋梁株式会社非常勤監査役
				平成25年6月 平成26年4月	富士テクニカ宮津非常勤監査役 OSJBホールディングス株式会社非常勤監査役 (重要な兼職の状況) 滝口勝昭公認会計士事務所 所長
						計	90

(注) 1 取締役麻生 巌、渡邉雅之は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役作本幸治、監査役滝口勝昭は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4 常勤監査役淀谷 学、作本幸治、監査役滝口勝昭の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株期 (千株)
真鍋 朝彦	昭和38年10月3日生	平成3年10月	太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所	(注)2	-
		平成9年4月 平成19年5月 平成22年7月 平成27年5月 平成27年6月	公認会計士登録 新日本有限責任監査法人 社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所 社員就任(現任) フロイント産業株式会社 社外取締役 (現任) 日本出版販売株式会社 社外監査役 (現任) (重要な兼職の状況) 税理士法人髙野総合会計事務所社員

(注)1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了するときまでであります。