- #1 役員・従業員株式所有制度の内容（連結）
社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、2016年5月13日開催の取締役会において、当社取締役及び執行役員(社外取締役及び国内非居住者を除く。以下「取締役等」という。)へのインセンティブプランとして、業績連動型株式報酬制度である「役員報酬BIP信託」(以下「BIP信託」という。)及び「株式付与ESOP信託」(以下「ESOP信託」といい、BIP信託とあわせて「本制度」という。)を導入することを決議し、BIP信託については、2016年6月29日開催の第93回定時株主総会において本制度の導入を決議しております。また、2019年6月27日開催の第96回定時株主総会の決議及び2022年6月29日開催の第99回定時株主総会の決議により、制度の一部を改定しております。
本制度は、当社の中長期的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めることを目的とした、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度であります。
2023/06/30 12:58- #2 役員報酬（連結）
(注) 1 取締役報酬のうち、金銭報酬(基本報酬及び賞与)の総額については、第97回定時株主総会(2020年6月25日)の決議により、年額6億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)とする旨承認を得ております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち社外取締役は4名)です。
2 取締役報酬のうち、株式報酬については、第93回定時株主総会(2016年6月29日)にて導入を決議し、第96回定時株主総会(2019年6月27日)にて改定を決議しており、前述の金銭報酬とは別枠で、取締役及び執行役員への付与分について3事業年度を対象として合計245百万円以内(一年当たり140,000株以内)とする旨承認を得ております。第96回定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は3名)です。なお、2023年3月期以降に適用する改定後の役員報酬制度においては、第99回定時株主総会(2022年6月29日)の決議により、取締役及び執行役員への付与分について3事業年度を対象として合計1,400百万円以内(一年当たり800,000株以内)とする旨承認を得ております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役は4名)です。
3 監査役報酬については、第97回定時株主総会(2020年6月25日)の決議により、年額1億円以内とする旨承認を得ております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は5名(うち社外監査役は4名)です。
2023/06/30 12:58- #3 所有者別状況（連結）
己株式10,109,969株は、「個人その他」に101,099単元、「単元未満株式の状況」に69株含まれております。また、当該自己株式には、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託が所有する株式2,435,810株及び株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託が所有する株式184,717株は含まれておりません。
2 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
2023/06/30 12:58- #4 発行済株式、議決権の状況（連結）
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式69株、役員報酬BIP信託が所有する株式10株及び株式付与ESOP信託が所有する株式17株が含まれております。
2 「完全議決権様式(その他)」には、役員報酬BIP信託が所有する株式2,435,800株(議決権24,358個)及び株式付与ESOP信託が所有する株式184,700株(議決権1,847個)が含まれております。
2023/06/30 12:58- #5 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(注) 1 増加は単元未満株式の買取り(1,063株)、並びに役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託による当社株式の取得(1,897,800株)によるものであります。
2 減少は戸田ビルパートナーズ株式会社及び戸田道路を完全子会社にするために実施した株式交換(1,696,493株)、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託への第三者割当による自己株式の処分(1,897,800株)、並びに役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託からの株式給付(14,423株)によるものであります。
2023/06/30 12:58- #6 追加情報、連結財務諸表（連結）
引の概要
当社は、2016年5月13日開催の取締役会及び同年6月29日開催の第93回定時株主総会において、当社取締役及び執行役員(社外取締役及び国内非居住者を除く。以下あわせて「取締役等」という。)を対象に、中長期的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めることを目的として、業績連動型株式付与制度である「役員報酬BIP信託」(以下「BIP信託」という。)及び「株式付与ESOP信託」(以下「ESOP信託」といい、BIP信託とあわせて「本制度」という。)の導入を決議しております。
本制度は取締役等に対するインセンティブプランであり、本制度により取得した当社株式を業績目標の達成度等に応じて当社取締役等に交付するものであります。
2023/06/30 12:58- #7 配当に関する注記（連結）
(注) 1 2022年6月29日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が所有する当社株式に対する配当金11百万円が含まれております。
2 2022年11月11日開催の取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が所有する当社株式に対する配当金35百万円が含まれております。
2023/06/30 12:58- #8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
※ 役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が所有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する 自己株式に含めております(前連結会計年度765,608株、当連結会計年度1,751,054株)。
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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