有価証券報告書-第139期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
1.取締役等に対する株式報酬制度の概要
当社は、2018年6月26日開催の第138回定時株主総会において、当社取締役(社外取締役および国外居住者を除く)および委任契約を締結している執行役員(国外居住者を除く)、委任契約を締結している理事(国外居住者を除く)および当社の連結子会社3社の取締役(社外取締役および国外居住者を除く。当社の取締役と併せて、以下「対象取締役等」という。)を対象に、新たな株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的としております。
本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを採用し、役位に応じて当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付および給付する制度であります。
(信託契約の内容)

・信託の種類	特定単独運用の金銭信託以外の金銭信託(他益信託)
・信託の目的	対象取締役等に対するインセンティブの付与
・委託者	当社
・受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・受益者	対象取締役等のうち受益者要件を満たす者
・信託管理人	専門実務家であって対象会社と利害関係のない第三者
・信託契約日	2018年8月9日
・信託の期間	2018年8月9日～2021年8月31日(予定)
・制度開始日	2018年10月1日
・議決権行使	行使しないものとします。
・取得株式の種類	当社普通株式
・信託金の上限額	1,148百万円(信託報酬および信託費用を含む。)
・株式の取得時期	2018年8月10日～2018年11月30日 (なお、四半期決算日以前の5営業日から四半期決算日までを除く。)
・株式の取得方法	株式市場より取得
・帰属権利者	当社
・残余財産	帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内といたします。

2.対象取締役等に取得させる予定の株式の総数
3事業年度を対象として上限585,100株(うち170,200株については株式報酬型ストックオプションからの移行措置として交付するものであります。)
3.本制度による受益権その他の権利をうけることができる者の範囲
対象取締役等のうち受益者要件を充足する者