有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 社長執行役員	髙 須 康 有	1953年12月23日生	1976年4月 当社入社 1982年12月 取締役 1986年2月 常務取締役 1986年9月 代表取締役社長 2006年6月 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	407,600
取締役 副社長 副社長執行役員 総務本部長	亀 田 道 也	1955年12月25日生	1983年11月 当社入社 2004年6月 旭栄興産㈱ 監査役 2008年10月 総務本部財務部長 2012年5月 亞太朝日股份有限公司 監察人 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2019年5月 2019年6月 執行役員総務本部財務部長 取締役 執行役員総務本部財務部長 取締役 上席執行役員総務本部財務部長 ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役(現任) 取締役 常務執行役員総務副本部長兼総務本部財務部長 2020年6月 取締役 専務執行役員総務本部長 2021年5月 亞太朝日股份有限公司 董事 (現任) 2021年6月 取締役副社長 副社長執行役員総務本部長(現任)	(注)3	10,000
取締役 常務執行役員 営業副本部長 兼営業本部海外営業担当	中 村 健	1958年9月22日生	2009年4月 ㈱みずほ銀行 執行役員京橋支店長 2012年5月 ㈱データ・キーピング・サービス 取締役副社長 2014年4月 当社入社 営業本部顧問 2014年6月 取締役 常務執行役員営業副本部長 2015年4月 ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役(現任) 2015年5月 亞太朝日股份有限公司 董事(現任) 2015年6月 取締役 常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当(現任)	(注)3	9,600
取締役 常務執行役員 営業本部長	中 野 勉	1958年5月4日生	1985年3月 当社入社 2005年12月 大阪支社第2営業部長 2009年4月 大阪支社第1営業部長 2012年6月 大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長兼大阪支社第1営業部長 2013年4月 大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長兼大阪支社第2営業部長 2015年6月 執行役員大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長 2017年4月 執行役員営業本部長 2017年6月 2019年6月 取締役 上席執行役員営業本部長 取締役 常務執行役員営業本部長(現任)	(注)3	21,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 本店長	菊 池 眞 治	1959年1月30日生	1981年4月 当社入社 2010年10月 本店第1設計部長 2012年10月 本店設計統括部長兼本店第1設計部長 2017年6月 執行役員本店副本店長兼本店設計統括部長 2020年6月 上席執行役員本店長 2021年6月 取締役 上席執行役員本店長 2022年6月 取締役 常務執行役員本店長 (現任)	(注)3	7,400
取締役 常務執行役員 技術本部長	服 部 充	1959年11月30日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 大阪支社第3工事部長 2013年4月 技術本部安全衛生監理部長 2014年4月 技術本部施工管理部長 2016年7月 技術副本部長兼技術本部施工管理部長 2017年6月 執行役員技術副本部長兼技術本部施工管理部長 2018年4月 執行役員技術副本部長 2019年6月 取締役 執行役員技術副本部長 2020年4月 取締役 執行役員技術本部長 2020年6月 取締役 上席執行役員技術本部長 2021年5月 ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役(現任) 2022年6月 取締役 常務執行役員技術本部長 (現任)	(注)3	4,800
取締役	井 上 幸 彦	1937年11月4日生	1994年9月 警視総監 2002年6月 東京ガス㈱ 取締役 2003年9月 (財)日本盲導犬協会 理事長(現任) 2006年6月 当社社外取締役(現任) 2014年9月 2018年6月 ㈱ドンキホーテホールディングス(現㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) 社外取締役 アニコムホールディングス㈱ 社外取締役 2019年2月 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	渡 邊 啓 司	1943年1月21日生	1987年7月 1996年4月 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 代表社員 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 2008年6月 当社社外取締役(現任) 2011年3月 ㈱船井財産コンサルタンツ(現㈱青山財産ネットワークス) 社外取締役 2012年7月 ㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現任) 2017年6月 2017年6月 北越紀州製紙㈱(現北越コーポレーション㈱) 社外監査役 SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役(現任) 2018年6月 ㈱うかい 社外取締役(現任) 2018年7月 北越コーポレーション㈱ 社外監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田 村 昭 二	1948年7月27日生	1998年6月 ㈱富士通ビジネスシステム(現富士通Japan㈱)取締役 2007年6月 同社 専務取締役 2009年6月 ㈱富士通マーケティング(現富士通Japan㈱)代表取締役副社長 2012年5月 日本エイエスアイ㈱ 代表取締役(現任) 2012年12月 日本クラウド㈱ 取締役(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常任監査役 (常勤)	筑 崇	1960年2月27日生	1982年4月 当社入社 2010年10月 本店第1設計部長 2011年1月 本店第2設計部長 2017年4月 本店第1設計部長 2017年11月 本店設計統括部長兼本店第1設計部長 2019年6月 常任監査役(常勤)(現任)	(注)4	4,800
常任監査役 (常勤)	福 原 孝 弘	1962年3月3日生	2015年7月 2016年6月 農林中央金庫法務部長 当社常任社外監査役(常勤)(現任)	(注)5	2,400
監査役 (非常勤)	牛 島 信	1949年9月30日生	1977年4月 検事任官 1979年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1985年4月 牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)開設 2003年6月 当社社外監査役(非常勤)(現任) 2004年9月 エイベックス・グループ・ホールディングス㈱ 社外取締役 2007年7月 日本生命保険(相) 社外取締役(現任) 2011年5月 松竹㈱ 社外監査役 2013年12月 (特非)日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長(現任) 2014年3月 ㈱アサツーディ・ケイ 社外取締役 2021年4月 一般社団法人東京広島県人会 代表理事・会長(現任)	(注)4	7,800
監査役 (非常勤)	下 條 弘	1953年2月6日生	2010年6月 中之島高速鉄道㈱ 代表取締役社長 2016年4月 京阪ホールディングス㈱ 取締役専務執行役員 2016年6月 当社社外監査役(非常勤)(現任) 2017年6月 京福電気鉄道㈱ 取締役会長	(注)5	-
計					475,600

(注)1.取締役 井上 幸彦、取締役 渡邊 啓司及び取締役 田村 昭二の各氏は、社外取締役であります。
2.常任監査役 福原 孝弘、監査役 牛島 信及び監査役 下條 弘の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常任監査役 筑 崇及び監査役 牛島 信の両氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.常任監査役 福原 孝弘及び監査役 下條 弘の両氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
7.当社は執行役員制度を導入しており、2022年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。

役 職		氏 名
※	社長執行役員	髙 須 康 有
※	副社長執行役員総務本部長	亀 田 道 也
※	常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当	中 村 健
※	常務執行役員営業本部長	中 野 勉
	常務執行役員大阪支社長	西 岡 毅
※	常務執行役員本店長	菊 池 眞 治
※	常務執行役員技術本部長	服 部 充
	上席執行役員営業本部営業担当	國 元 卓
	上席執行役員本店副本店長	亀 山 毅
	上席執行役員経営統括グループ統括兼経営統括グループ経営企画室長	岡 本 如 司
	上席執行役員内部監査室長	清 水 紀 彦
	上席執行役員横浜支店長	小 澤 信
	執行役員名古屋支店長	橋 口 真 二
	執行役員北海道支店長	鈴 木 利 晴
	執行役員営業副本部長兼営業本部戦略担当	中 川 和 浩
	執行役員東北支店長	末 永 陽 亮

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役井上幸彦及び渡邊啓司の両氏は、人格・識見ともに優れ、当社から独立した立場から当社取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。また、両氏は証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役田村昭二氏は、人格・識見ともに優れ、大手上場企業グループ会社を始めとした複数の会社の経営に関与した経験を活かし、客観的な立場から当社の経営に対して的確な提言等を積極的に行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役福原孝弘氏は、当社の大株主かつ借入先であり、当社に設備工事を発注している農林中央金庫の出身者であります。農林中央金庫は当社株式の4.48%(2022年3月末現在)を保有しており、当社は農林中央金庫から1,060百万円の借入を行っております。また、当社が農林中央金庫より受注している設備工事の受注額は、同庫及び当社のいずれの事業規模に照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、農林中央金庫の要職を歴任された経験等に基づき、当社取締役会等において当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役牛島信氏は、当社が法律顧問契約を締結している牛島総合法律事務所のシニア・パートナーであります。当社が牛島総合法律事務所に支払う報酬の額は、同事務所の業務規模及び当社の事業規模のいずれに照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、当社取締役会等において当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役下條弘氏は、京阪ホールディングス株式会社の出身者であります。同社は、当社株式を保有しておりますが、その割合は0.05%(2022年3月末現在)であります。同氏は、人格、識見ともに優れ、京阪ホールディングス株式会社等の経営者としての豊富な経験等に基づき、当社取締役会等において当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、金融商品取引所による独立役員の独立性の基準を参考とし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを基本に社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、社外監査役による当社株式の保有状況は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成されており、「(3)監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおりであります。