有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役 井上 幸彦及び取締役 渡邊 啓司の両氏は、社外取締役であります。
2 常任監査役 福原 孝弘、監査役 牛島 信及び監査役 下條 弘の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常任監査役 内海 昭及び監査役 牛島 信の両氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常任監査役 福原 孝弘及び監査役 下條 弘の両氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は執行役員制度を導入しており、平成28年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |||
| 代表取締役 社長 | 社長執行役員 | 髙 須 康 有 | 昭和28年12月23日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,019 | ||
| 同 57年12月 | 取締役 | ||||||||
| 同 61年2月 | 常務取締役 | ||||||||
| 同 61年9月 | 代表取締役社長 | ||||||||
| 平成18年6月 | 代表取締役社長 社長執行役員(現任) | ||||||||
| 取締役 | 専務執行役員 大阪支社長 | 中 尾 弘 昭 | 昭和27年10月25日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 31 | ||
| 平成19年6月 | 執行役員大阪支社長 | ||||||||
| 同 21年6月 | 取締役 上席執行役員大阪支社長 | ||||||||
| 同 22年6月 | 取締役 常務執行役員大阪支社長 | ||||||||
| 同 25年6月 | 取締役 専務執行役員大阪支社長(現任) | ||||||||
| 取締役 | 専務執行役員 総務本部長 兼社長室担当 | 池 田 純 一 | 昭和27年3月25日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)3 | 38 | ||
| 平成21年6月 | 取締役 執行役員総務副本部長 | ||||||||
| 同 22年6月 | 取締役 上席執行役員総務本部長 | ||||||||
| 同 23年6月 | 取締役 常務執行役員総務本部長 | ||||||||
| 同 24年5月 | 亞太朝日股份有限公司 董事(現任) | ||||||||
| 同 26年6月 | 取締役 専務執行役員総務本部長 兼社長室担当(現任) | ||||||||
| 取締役 | 専務執行役員 本店長 | 髙 橋 好 夫 | 昭和27年11月16日生 | 昭和48年4月 平成22年6月 同 25年6月 同 26年4月 同 26年6月 同 26年10月 同 27年7月 同 28年6月 | 当社入社
上席執行役員本店長 取締役 常務執行役員本店長 取締役 常務執行役員本店長兼本店購買部長 取締役 常務執行役員本店長 取締役 専務執行役員本店長(現任) | (注)3 | 12 | ||
| 取締役 | 常務執行役員 営業本部長 | 小 松 原 丈 夫 | 昭和29年11月22日生 | 平成19年3月 | 日本生命保険(相) 支配人総合法人第一部長 | (注)3 | 8 | ||
| 同 22年3月 | ニッセイアセットマネジメント㈱ 取締役 常務執行役員 | ||||||||
| 同 23年4月 | 当社入社 営業本部顧問 | ||||||||
| 同 23年6月 | 上席執行役員営業副本部長兼営業本部営業統括部担当 | ||||||||
| 同 25年6月 | 取締役 上席執行役員営業副本部長兼営業本部営業統括部担当 | ||||||||
| 同 26年4月 | 取締役 上席執行役員営業本部長 | ||||||||
| 同 26年6月 | 取締役 常務執行役員営業本部長(現任) | ||||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 営業副本部長 兼営業本部海外営業担当 | 中 村 健 | 昭和33年9月22日生 | 平成21年4月 | ㈱みずほ銀行 執行役員京橋支店長 | (注)3 | 2 |
| 同 24年5月 | ㈱データ・キーピング・サービス 取締役副社長 | ||||||
| 同 26年4月 | 当社入社 営業本部顧問 | ||||||
| 同 26年6月 | 取締役 常務執行役員営業副本部長 | ||||||
| 同 27年4月 | ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役(現任) | ||||||
| 同 27年5月 | 亞太朝日股份有限公司 董事(現任) | ||||||
| 同 27年6月 | 取締役 常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 機器事業部長 | 中 田 昌 男 | 昭和27年5月3日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成17年10月 | 機器事業部副事業部長兼機器事業部製造部長 | ||||||
| 同 23年6月 | 執行役員機器事業部副事業部長兼機器事業部総務部長 | ||||||
| 同 25年4月 | 執行役員機器事業部長 | ||||||
| 同 25年6月 | 取締役 上席執行役員機器事業部長 | ||||||
| 同 27年6月 | 取締役 常務執行役員機器事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 総務副本部長 兼総務本部 総務部長 兼総務本部法務 コンプライアンス部長 | 立 川 千 代 一 | 昭和29年1月1日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
| 平成21年6月 | 執行役員総務本部総務部長 | ||||||
| 同 22年6月 | 取締役 執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長 | ||||||
| 同 24年4月 | 取締役 上席執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部人事部長 | ||||||
| 同 24年11月 | ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役(現任) | ||||||
| 同 26年3月 同 28年6月 | 取締役 上席執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部法務コンプライアンス部長 取締役 常務執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部法務コンプライアンス部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 技術本部長 | 瀧 川 義 就 | 昭和30年5月18日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
| 平成23年6月 | 執行役員技術副本部長兼技術本部安全衛生監理部長兼技術本部海外事業部長 | ||||||
| 同 24年5月 | 亞太朝日股份有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 同 24年11月 | ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA) SDN.BHD. 取締役(現任) | ||||||
| 同 25年6月 | 上席執行役員技術副本部長兼技術本部海外事業部長 | ||||||
| 同 26年6月 同 28年4月 同 28年6月 | 取締役 上席執行役員技術副本部長 取締役 上席執行役員技術本部長 取締役 常務執行役員技術本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 総務本部 財務部長 | 亀 田 道 也 | 昭和30年12月25日生 | 昭和58年11月 平成16年6月 同 20年10月 同 24年5月 同 27年6月 同 28年6月 | 当社入社 旭栄興産㈱ 監査役(現任) 総務本部財務部長 亞太朝日股份有限公司 監察人(現任) 執行役員総務本部財務部長 取締役 執行役員総務本部財務部長(現任) | (注)3 | 3 |
| 取締役 | - | 井 上 幸 彦 | 昭和12年11月4日生 | 平成6年9月 | 警視総監 | (注)3 | - |
| 同 15年9月 | (財)日本盲導犬協会理事長(現任) | ||||||
| 同 18年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 同 26年9月 | ㈱ドンキホーテホールディングス 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 渡 邊 啓 司 | 昭和18年1月21日生 | 平成8年4月 | 監査法人トーマツ 代表社員 | (注)3 | - |
| 同 20年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 同 22年6月 | SBIホールディングス㈱ 社外取締役(現任) | ||||||
| 同 24年7月 | ㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現任) | ||||||
| 常任監査役 (常勤) | - | 内 海 昭 | 昭和27年11月9日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 |
| 平成16年6月 | 技術本部工事監理部長 | ||||||
| 同 17年4月 | 施工本部施工・品質管理部長 | ||||||
| 同 19年6月 | 技術本部施工・品質管理部長 | ||||||
| 同 23年6月 | 常任監査役(常勤)(現任) | ||||||
| 常任監査役 (常勤) | - | 福 原 孝 弘 | 昭和37年3月3日生 | 平成27年7月 | 農林中央金庫法務部長 | (注)5 | - |
| 同 28年6月 | 当社常任社外監査役(常勤)(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | - | 牛 島 信 | 昭和24年9月30日生 | 昭和54年4月 同 60年4月 平成15年6月 同 19年7月 同 23年5月 同 25年12月 同 27年6月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)開設 当社社外監査役(非常勤)(現任) 日本生命保険(相) 社外取締役(現任) 松竹㈱ 社外監査役(現任) 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 代表理事・理事長(現任) 北越紀州製紙株式会社 社外取締役(現任) | (注)4 | 17 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||
| 監査役 (非常勤) | - | 下 條 弘 | 昭和28年2月6日生 | 平成22年6月 | 中ノ島高速鉄道㈱ 代表取締役社長(現任) | (注)5 | - | |
| 同 28年4月 | 京阪ホールディングス㈱ 取締役専務執行役員(現任) 京阪電気鉄道㈱ 代表取締役専務取締役(現任) | |||||||
| 同 28年6月 | 当社社外監査役(非常勤)(現任) | |||||||
| 計 | 1,184 | |||||||
(注)1 取締役 井上 幸彦及び取締役 渡邊 啓司の両氏は、社外取締役であります。
2 常任監査役 福原 孝弘、監査役 牛島 信及び監査役 下條 弘の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常任監査役 内海 昭及び監査役 牛島 信の両氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常任監査役 福原 孝弘及び監査役 下條 弘の両氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は執行役員制度を導入しており、平成28年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
| 役 職 | 氏 名 | |
| ※ | 社長執行役員 | 髙 須 康 有 |
| ※ | 専務執行役員大阪支社長 | 中 尾 弘 昭 |
| ※ | 専務執行役員総務本部長兼社長室担当 | 池 田 純 一 |
| ※ | 専務執行役員本店長 | 髙 橋 好 夫 |
| ※ | 常務執行役員営業本部長 | 小 松 原 丈 夫 |
| ※ | 常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当 | 中 村 健 |
| ※ | 常務執行役員機器事業部長 | 中 田 昌 男 |
| ※ | 常務執行役員総務副本部長兼総務本部総務部長兼総務本部法務コンプライアンス部長 | 立 川 千 代 一 |
| ※ | 常務執行役員技術本部長 | 瀧 川 義 就 |
| 上席執行役員本店副本店長 | 新 井 治 | |
| 上席執行役員北海道支店長 | 大 谷 美 貴 夫 | |
| 上席執行役員横浜支店長 | 鈴 木 和 夫 | |
| 上席執行役員内部監査室長 | 椛 木 士 朗 | |
| 上席執行役員名古屋支店長 | 尾 島 豊 三 | |
| 上席執行役員機器事業部副事業部長 | 木 村 正 幸 | |
| 執行役員東関東支店長 | 金 坂 正 美 | |
| 執行役員東北支店長 | 小 林 智 | |
| 執行役員営業本部環境ソリューション部長 | 谷 惠 介 | |
| ※ | 執行役員総務本部財務部長 | 亀 田 道 也 |
| 執行役員大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長 | 中 野 勉 | |
| 執行役員北関東支店長 | 吉 田 伸 培 | |
| 執行役員本店副本店長 | 伊 藤 晃 | |
| 執行役員中国支店長 | 中 島 重 雄 | |
| 執行役員社長室長兼経営企画室長 | 岡 本 如 司 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
