有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		大谷 壽輝	昭和20年 1月1日生	昭和43年3月 当社入社 平成3年6月 取締役 平成12年4月 常務取締役 平成13年6月 代表取締役社長(現)	(注) 4	111
常務取締役	常務執行役員 支店統括 兼 調達部担当	朝倉 滋	昭和23年 3月7日生	昭和45年3月 当社入社 平成13年6月 取締役、営業統括部長 日本ケイカル株式会社取締役(現) 平成15年6月 調達部担当 平成19年4月 タングープロジェクトダイレクター 平成21年6月 常務執行役員(現)、環境事業統括部担当 平成23年6月 調達部担当(現) PNGプロジェクトダイレクター、ナイジェリアプロジェクトダイレクター、工事統括部長、低温船プロジェクト・浜松工場担当 平成25年6月 常務取締役、支店統括(現)	(注) 4	50
取締役	常務執行役員 財務部長 兼 総務部・関連会社担当	印田 博	昭和25年 12月21日生	昭和49年6月 当社入社 平成12年4月 MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.代表取締役 平成15年4月 財務部長(現) 平成17年6月 取締役 総務部・関連会社担当(現) 明星建工株式会社取締役(現) 平成18年6月 PT.MEISEI INDONESIA代表取締役(現) 平成20年6月 MEISEI INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役(現) 平成21年6月 取締役執行役員 平成26年6月 取締役常務執行役員(現)	(注) 4	25
取締役	執行役員 工事統括部長 兼 浜松工場担当 兼 イクシスプロジェクトダイレクター	西村 英明	昭和25年 10月16日生	昭和48年3月 当社入社 平成12年4月 総務部長 平成16年7月 近畿・中部支店長 平成21年6月 執行役員、環境事業統括部長 平成23年6月 取締役執行役員(現) 営業統括部担当、技術統括部長 平成25年6月 工事統括部長、浜松工場担当(現) 平成26年11月 イクシスプロジェクトダイレクター (現)	(注) 4	12
取締役	執行役員 技術統括部長 兼 環境事業統括部担当 品質・安全管理部担当	林 秀行	昭和30年 3月6日生	昭和55年9月 当社入社 平成18年4月 大阪技術部長 平成25年6月 取締役執行役員、技術統括部長、環境事業統括部担当、品質・安全管理部担当(現)	(注) 4	2
取締役	執行役員 支店統括副統括 兼 近畿・中部支店長	山下 公典	昭和27年 8月25日生	昭和46年3月 当社入社 平成21年7月 近畿・中部支店長(現) 平成23年6月 執行役員 日本ケイカル株式会社取締役(現) 平成27年6月 取締役執行役員、支店統括副統括(現)	(注) 4	9
取締役	執行役員 営業統括部長	尾崎 昇	昭和25年 9月5日生	平成7年9月 当社入社 平成13年4月 東京営業1部長 平成19年4月 東部支店長 平成22年6月 執行役員 平成27年6月 取締役執行役員、営業統括部長(現)	(注) 4	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		光田 建治	昭和27年 2月5日生	昭和49年3月 当社入社 平成14年12月 富山営業所長 平成20年4月 松山営業所長 平成20年5月 明星松山工事株式会社取締役 平成24年6月 常勤監査役 株式会社よしみね監査役(現) 明星建工株式会社監査役(現) 平成27年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注) 5	5
取締役 (監査等委員)		上村 恭一	昭和15年 3月29日生	昭和45年4月 公認会計士開業登録 昭和45年8月 税理士開業登録 公認会計士・税理士上村恭一事務所 所長(現) 平成7年6月 当社監査役 平成19年7月 大阪監査法人代表社員 平成21年7月 誠光監査法人代表社員(現) 平成27年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注) 5	-
取締役 (監査等委員)		吉竹 英之	昭和11年 11月1日生	平成6年7月 南税務署長 平成7年9月 吉竹税理士事務所 所長(現) 平成9年6月 当社監査役 平成27年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注) 5	-
取締役 (監査等委員)		三品 幹男	昭和25年 8月15日生	昭和49年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行 平成12年3月 株式会社りそな銀行 堂島支店長 平成15年6月 株式会社キーエンス 常勤監査役 平成17年7月 学校法人四条畷学園 理事 小学校長 平成21年9月 ナミテイ株式会社 社長付 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注) 5	-
				計		221

(注)1.平成27年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役監査等委員の上村恭一、吉竹英之および三品幹男は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 光田 建治、委員 上村 恭一、委員 吉竹 英之、委員 三品 幹男
なお、光田 建治は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備および情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。
4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、取締役を兼務する者以外の執行役員は次のとおりであります。

執行役員	熨斗 義政		低温船プロジェクトマネージャー
〃	稲岡 英樹		総務部長兼経営企画室長
〃	児玉 直紀		営業統括部副統括部長兼調達部長 兼イクシスプロジェクトアシスタントプロジェクトダイレクター
〃	篠原 基嗣		環境事業統括部長兼環境部長