有価証券報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.88%)
(注)1 取締役 和田希志子、同 横山良和の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 師岡愼一、同 石井 崇の両氏は、社外監査役であります。
3 略歴欄に記載の社長、専務、上席常務、常務は執行役員としての役位であり、取締役 芳賀俊一、同 和田希志子、同 横山良和を除く取締役全員が執行役員を兼務しております。
4 当社は平成16年1月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 山﨑靖雄、同 佐藤陽一、同 徳永隆志、同 三上秀夫、同 溝越正也、同 宮沢一夫、同 山本好輝となっております。
5 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | - | 松 川 良 | 昭和30年2月23日生 | 昭和54年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)5 | 9 |
| 平成23年1月 | 同社電力流通・産業システム社府中事業所長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社社会インフラシステム社府中事業所長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社電力システム社経営変革統括責任者兼イノベーション推進室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社入社、社長附 | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役、取締役社長、社長(現在) | ||||||
| 取締役 | 電力プラント 事業部長 | 吉 田 正 晴 | 昭和33年12月25日生 | 昭和56年4月 平成21年4月 平成23年1月 平成23年4月 平成23年7月 平成24年6月 平成25年6月 平成27年8月 | 当社入社 電力事業部電力企画部参事 電力プラント事業部電力企画部参事 イノベーション推進部参事 イノベーション推進部理事 執行役員、イノベーション推進部長 取締役、常務、イノベーション推進部長 取締役、上席常務、イノベーション推進部長 | (注)5 | 7 |
| 平成28年6月 | 取締役、専務、社長補佐、電力プラント事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | イノベーション 推進部長 | 林 正 孝 | 昭和31年11月8日生 | 昭和54年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)5 | 5 |
| 平成21年4月 | 同社電力システム社火力プラント技師長 | ||||||
| 平成21年10月 | 同社電力システム社火力プラント技師長兼火力プラント統括部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社電力システム社火力プラント技師長 | ||||||
| 平成25年7月 | 同社電力システム社火力・水力プラント技師長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社エネルギーシステムソリューション社火力・水力プラント技師長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社入社、イノベーション推進部長附 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役、専務、社長補佐、イノベーション推進部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 産業システム 事業部長 | 齋 藤 靖 之 | 昭和33年1月26日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)5 | 8 |
| 平成22年4月 | 産業システム事業部副事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員、産業システム事業部副事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役、常務、産業システム事業部副事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役、上席常務、産業システム事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 経理部長 IFRS・J-SOX対応推進部長 | 田 中 美 勝 | 昭和34年1月16日生 | 昭和57年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)5 | 7 |
| 平成21年5月 | 同社PC&ネットワーク社経理部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社デジタルプロダクツ&ネットワーク社経理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社デジタルプロダクツ&サービス社経理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社入社、経理部長附 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役、常務、経理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役、上席常務、経理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 原子力事業部長 | 亀 井 孝 一 | 昭和34年5月20日生 | 昭和57年4月 平成23年4月 平成23年6月 平成28年6月 | 当社入社 原子力事業部技術統括(フィールド担当) 執行役員、原子力事業部副事業部長 取締役、上席常務、原子力事業部長(現在) | (注)5 | 8 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 芳 賀 俊 一 | 昭和30年1月18日生 | 昭和53年3月 平成18年10月 平成20年6月 平成21年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成28年6月 | 当社入社 原子力事業部副事業部長 執行役員、原子力事業部副事業部長 取締役、常務、イノベーション推進部長 取締役、常務、原子力事業部長 取締役、上席常務、原子力事業部長 取締役、専務、社長補佐、原子力事業部長 取締役(現在) | (注)5 | 12 |
| 取締役 | 総務部長 輸出管理部長 | 臼 井 健 二 | 昭和34年2月8日生 | 昭和56年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)5 | 6 |
| 平成20年6月 | 同社社会システム社総務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社社会インフラシステム社総務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社入社、総務部長附 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役、常務、総務部長兼輸出管理部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 経営企画部長 | 末 本 毅 | 昭和33年3月29日生 | 昭和56年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)5 | 6 |
| 平成23年6月 | 同社電力システム社企画部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社入社、経営企画部長附 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員、経営企画部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役、常務、経営企画部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 社会インフラ 事業部長 | 北 林 雅 之 | 昭和34年8月6日生 | 昭和57年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)5 | 5 |
| 平成22年4月 | 同社社会システム社社会システム技師長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社社会インフラシステム社社会システム技師長 | ||||||
| 平成23年7月 | 同社社会インフラシステム社配電システム技師長 | ||||||
| 平成25年10月 | 同社コミュニティ・ソリューション社配電システム技師長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社入社、社会インフラ事業部理事 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役、常務、社会インフラ事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 電力プラント 事業部副事業部長 | 鶴 原 一 則 | 昭和38年3月7日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)5 | 5 |
| 平成19年10月 | 電力事業部電力建設部海外火力技工グループ長 | ||||||
| 平成23年1月 | 電力プラント事業部電力建設部海外火力技工グループ長 | ||||||
| 平成24年4月 | 電力プラント事業部電力建設部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 電力プラント事業部火力海外プロジェクト部長 | ||||||
| 平成27年8月 | 執行役員、電力プラント事業部副事業部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役、常務、電力プラント事業部副事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | - | 和田 希志子 (戸籍上の氏名: 井上 希志子) | 昭和46年6月20日生 | 平成8年4月 平成27年8月 | 弁護士登録 弁護士、当社取締役(現在) | (注)5 | - |
| 取締役 | - | 横 山 良 和 | 昭和39年7月2日生 | 平成5年7月 平成5年9月 平成15年6月 | 公認会計士登録 税理士登録 株式会社ヨロズ監査役(平成27年6月まで) | (注)5 | - |
| 平成28年6月 | 公認会計士、税理士、当社取締役(現在) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 山 根 孝 次 | 昭和34年6月9日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)6 | 10 |
| 平成21年5月 | 経理部主財部長 | ||||||
| 平成23年8月 | 経理部主財部長兼IFRS・ J-SOX対応推進グループ (IFRS対応推進担当)グループ責任者 | ||||||
| 平成27年8月 | 常勤監査役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | - | 外 池 良 司 | 昭和34年9月26日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)6 | 5 |
| 平成23年4月 | 電力プラント事業部電力企画部参事 | ||||||
| 平成25年4月 | 電力プラント事業部プロジェクト管理主幹 | ||||||
| 平成26年7月 平成27年8月 | 電力プラント事業部電力建設部長 常勤監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | - | 師 岡 愼 一 | 昭和24年8月14日生 | 昭和52年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)6 | - |
| 平成17年4月 | アイテル技術サービス株式会社(現東芝原子力エンジニアリングサービス株式会社)入社(平成22年3月退社) | ||||||
| 平成20年4月 | 東京大学原子力専攻特任研究員(非常勤) | ||||||
| 平成21年4月 | 早稲田大学客員教授(非常勤) | ||||||
| 平成22年4月 | 早稲田大学共同原子力専攻特任教授 | ||||||
| 平成26年4月 平成27年8月 | 早稲田大学共同原子力専攻専攻主任特任教授 早稲田大学共同原子力専攻専攻主任特任教授、当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | - | 石 井 崇 | 昭和45年6月8日生 | 平成12年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | - |
| 平成19年4月 | 公正取引委員会(任期付公務員) | ||||||
| 平成24年4月 平成27年8月 | 弁護士再登録 弁護士、当社監査役(現在) | ||||||
| 計 | 97 | ||||||
(注)1 取締役 和田希志子、同 横山良和の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 師岡愼一、同 石井 崇の両氏は、社外監査役であります。
3 略歴欄に記載の社長、専務、上席常務、常務は執行役員としての役位であり、取締役 芳賀俊一、同 和田希志子、同 横山良和を除く取締役全員が執行役員を兼務しております。
4 当社は平成16年1月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 山﨑靖雄、同 佐藤陽一、同 徳永隆志、同 三上秀夫、同 溝越正也、同 宮沢一夫、同 山本好輝となっております。
5 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 長 屋 文 裕 | 昭和40年11月27日生 | 平成3年4月 | 判事補任官 | - |
| 平成12年4月 | 検事転官 | |||
| 平成15年3月 | 判事任官 | |||
| 平成16年4月 | 最高裁判所調査官 | |||
| 平成21年3月 | 退官 | |||
| 平成21年6月 | 弁護士登録 | |||
| 平成22年6月 | 弁護士(現在)、当社監査役(平成27年8月まで) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
