有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)平成27年7月28日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 監査役 前川 治、同 舛田篤史、同 長屋文裕の3氏は、社外監査役であります。
2 略歴欄に記載の社長、専務、上席常務、常務は執行役員としての役位であり、取締役全員が執行役員を兼務しております。
3 当社は平成16年1月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は18名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 鳥越克彦、同 亀井孝一、同 山﨑靖雄、同 坂藤昌弘、同 佐藤陽一、同 徳永隆志、同 三上秀夫となっております。
4 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 平成23年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
なお、監査役 松尾宣之氏は、前監査役 菊地文夫氏の辞任に伴い、平成24年6月26日付で当社の監査役に就任しており、その任期は前任者の残存任期となっております。
6 平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 取締役及び監査役の任期は上記のとおりとなりますが、当社は平成27年6月25日開催の定時株主総会において、継続会の開催を決議いただきました。したがって、取締役及び監査役の実際の任期は、当該継続会終結の時までとなります。
(2)平成27年6月25日開催の第109期定時株主総会において、決議事項である「取締役12名選任の件」及び「監査役4名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、当社は、同定時株主総会において、継続会の開催を決議いただきました。したがって、同定時株主総会において選任された取締役及び監査役の就任時期は、本継続会終結の時となりますので、本継続会終結後の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の臨時取締役会及び臨時監査役会における決議事項の内容を含めて記載しております。
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.25%)
(注)1 取締役 和田希志子氏は、社外取締役であります。
2 監査役 師岡愼一、同 石井 崇の両氏は、社外監査役であります。
3 略歴欄に記載の社長、専務、上席常務、常務は執行役員としての役位であり、社外取締役を除く取締役全員が執行役員を兼務しております。
4 当社は平成16年1月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は18名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 亀井孝一、同 山﨑靖雄、同 坂藤昌弘、同 佐藤陽一、同 徳永隆志、同 三上秀夫、同 鶴原一則となっております。
5 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | - | 松 川 良 | 昭和30年2月23日生 | 昭和54年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)4 (注)8 | 8 |
| 平成20年4月 | 同社電力流通・産業システム社府中事業所副所長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社電力流通・産業システム社府中事業所長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社社会インフラシステム社府中事業所長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社電力システム社経営変革統括責任者兼イノベーション推進室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社入社、社長附 | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役、取締役社長、社長(現在) | ||||||
| 取締役 | 原子力事業部長 | 芳 賀 俊 一 | 昭和30年1月18日生 | 昭和53年3月 | 当社入社 | (注)4 (注)8 | 11 |
| 平成18年10月 | 原子力事業部副事業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 執行役員、原子力事業部副事業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役、常務、イノベーション推進部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役、常務、原子力事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役、上席常務、原子力事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役、専務、社長補佐、原子力事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 電力プラント 事業部長 | 石 井 潤 治 | 昭和30年3月31日生 | 昭和59年4月 | 株式会社東芝入社 | (注)4 (注)8 | 6 |
| 平成21年6月 | 同社電力システム社経営変革統括責任者兼イノベーション推進室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社入社、電力プラント事業部長附 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役、上席常務、海外事業担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役、専務、社長補佐、電力プラント事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 産業システム 事業部長 | 齋 藤 靖 之 | 昭和33年1月26日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)4 (注)8 | 8 |
| 平成22年4月 | 産業システム事業部副事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員、産業システム事業部副事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役、常務、産業システム事業部副事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役、上席常務、産業システム事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 社会インフラ 事業部長 | 勅使河原雅彦 | 昭和32年4月12日生 | 昭和55年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)4 (注)8 | 6 |
| 平成20年7月 | 同社社会システム社技術管理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社社会インフラシステム社技術管理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社入社、社会インフラ事業部長附 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役、常務、社会インフラ事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役、上席常務、社会インフラ事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 経理部長 IFRS・J-SOX対応推進部長 | 田 中 美 勝 | 昭和34年1月16日生 | 昭和57年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)4 (注)8 | 7 |
| 平成21年5月 | 同社PC&ネットワーク社経理部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 同社PC&ネットワーク社経理部長兼グループ(J-SOX対応推進担当)グループ長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社デジタルプロダクツ&ネットワーク社経理部長兼グループ(J-SOX対応推進担当)グループ長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社デジタルプロダクツ&サービス社経理部長兼グループ(J-SOX対応推進担当)グループ長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社入社、経理部長附 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役、常務、経理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | イノベーション 推進部長 | 吉 田 正 晴 | 昭和33年12月25日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 (注)8 | 7 |
| 平成21年4月 | 電力事業部電力企画部参事 | ||||||
| 平成23年1月 | 電力プラント事業部電力企画部参事 | ||||||
| 平成23年4月 | イノベーション推進部参事 | ||||||
| 平成23年7月 | イノベーション推進部理事 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員、イノベーション推進部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役、常務、イノベーション推進部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 総務部長 輸出管理部長 | 臼 井 健 二 | 昭和34年2月8日生 | 昭和56年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)4 (注)8 | 5 |
| 平成20年6月 | 同社社会システム社総務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社社会インフラシステム社総務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社入社、総務部長附 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役、常務、総務部長兼輸出管理部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 調達部長 | 永 井 孤 | 昭和31年12月31日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)4 (注)8 | 6 |
| 平成14年8月 | 総務部人事勤労部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 監査部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員、監査部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役、常務、調達部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 電力プラント 事業部副事業部長 | 田 村 秀 世 | 昭和32年4月6日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 (注)8 | 7 |
| 平成19年10月 | 電力事業部水力変電部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 電力プラント事業部水力変電部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 電力プラント事業部電力企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員、電力プラント事業部副事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役、常務、電力プラント事業部副事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 経営企画部長 | 末 本 毅 | 昭和33年3月29日生 | 昭和56年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)4 (注)8 | 5 |
| 平成22年4月 | 同社電力システム社WEC統括事業部WEC統括企画部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社電力システム社WEC事業部WEC企画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社電力システム社企画部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社入社、経営企画部長附 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員、経営企画部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役、常務、経営企画部長(現在) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 田名邉 俊一 | 昭和30年8月18日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)5 (注)8 | 8 |
| 平成16年1月 | 経理部原価管理部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 監査部参事 | ||||||
| 平成23年6月 | 常勤監査役(現在) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 松 尾 宣 之 | 昭和30年10月19日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)5 (注)8 | 7 |
| 平成20年8月 | 火力プラント事業部火力国内プロジェクト部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 電力プラント事業部火力国内プロジェクト部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 常勤監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | - | 前 川 治 | 昭和29年12月4日生 | 昭和56年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)6 | - |
| 平成20年4月 | 同社電力システム社統括技師長兼品質統括責任者兼燃料電池事業開発室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社電力システム社統括技師長兼品質統括責任者兼燃料電池事業開発室長兼電力・社会システム技術開発センター長、当社監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社執行役常務、電力システム社統括技師長兼品質統括責任者兼燃料電池事業開発室長兼電力・社会システム技術開発センター長、当社監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社執行役上席常務、電力システム社統括技師長兼品質統括責任者兼燃料電池事業開発室長兼電力・社会システム技術開発センター長、当社監査役 | ||||||
| 平成24年11月 | 同社執行役上席常務、電力システム社統括技師長兼品質統括責任者兼燃料電池事業担当兼電力・社会システム技術開発センター長、当社監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社執行役上席常務、電力システム社 副社長、当社監査役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | - | 舛 田 篤 史 | 昭和34年7月4日生 | 昭和57年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)7 | - |
| 平成17年5月 | 同社電力・社会システム社電力流通事業部海外電力流通営業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社電力システム社電力流通事業部海外電力流通営業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社電力流通・産業システム社電力流通システム事業部海外電力流通営業部長 | ||||||
| 平成20年12月 | 同社電力流通・産業システム社電力流通システム事業部長附 | ||||||
| 平成21年5月 | 同社電力流通・産業システム社電力流通システム事業部長附、休職、東芝電力流通システムブラジル社会長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社社会インフラシステム社電力流通システム事業部長附、休職、東芝社会インフラシステム南米社会長 | ||||||
| 平成23年12月 | 同社社会インフラシステム社電力流通システム事業部長附、休職、東芝社会インフラシステム南米社会長兼米州総代表附 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社社会インフラシステム社営業統括責任者、当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | - | 長 屋 文 裕 | 昭和40年11月27日生 | 平成3年4月 | 判事補任官 | (注)7 | - |
| 平成12年4月 | 検事転官 | ||||||
| 平成15年3月 | 判事任官 | ||||||
| 平成16年4月 | 最高裁判所調査官 | ||||||
| 平成21年3月 | 退官 | ||||||
| 平成21年6月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成22年6月 | 弁護士、当社監査役(現在) | ||||||
| 計 | 96 | ||||||
(注)1 監査役 前川 治、同 舛田篤史、同 長屋文裕の3氏は、社外監査役であります。
2 略歴欄に記載の社長、専務、上席常務、常務は執行役員としての役位であり、取締役全員が執行役員を兼務しております。
3 当社は平成16年1月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は18名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 鳥越克彦、同 亀井孝一、同 山﨑靖雄、同 坂藤昌弘、同 佐藤陽一、同 徳永隆志、同 三上秀夫となっております。
4 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 平成23年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
なお、監査役 松尾宣之氏は、前監査役 菊地文夫氏の辞任に伴い、平成24年6月26日付で当社の監査役に就任しており、その任期は前任者の残存任期となっております。
6 平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 取締役及び監査役の任期は上記のとおりとなりますが、当社は平成27年6月25日開催の定時株主総会において、継続会の開催を決議いただきました。したがって、取締役及び監査役の実際の任期は、当該継続会終結の時までとなります。
(2)平成27年6月25日開催の第109期定時株主総会において、決議事項である「取締役12名選任の件」及び「監査役4名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、当社は、同定時株主総会において、継続会の開催を決議いただきました。したがって、同定時株主総会において選任された取締役及び監査役の就任時期は、本継続会終結の時となりますので、本継続会終結後の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の臨時取締役会及び臨時監査役会における決議事項の内容を含めて記載しております。
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.25%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | - | 松 川 良 | 昭和30年2月23日生 | 昭和54年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)5 | 8 |
| 平成20年4月 | 同社電力流通・産業システム社府中事業所副所長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社電力流通・産業システム社府中事業所長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社社会インフラシステム社府中事業所長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社電力システム社経営変革統括責任者兼イノベーション推進室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社入社、社長附 | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役、取締役社長、社長(現在) | ||||||
| 取締役 | 原子力事業部長 | 芳 賀 俊 一 | 昭和30年1月18日生 | 昭和53年3月 | 当社入社 | (注)5 | 11 |
| 平成18年10月 | 原子力事業部副事業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 執行役員、原子力事業部副事業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役、常務、イノベーション推進部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役、常務、原子力事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役、上席常務、原子力事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役、専務、社長補佐、原子力事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 電力プラント 事業部長 | 石 井 潤 治 | 昭和30年3月31日生 | 昭和59年4月 | 株式会社東芝入社 | (注)5 | 6 |
| 平成21年6月 | 同社電力システム社経営変革統括責任者兼イノベーション推進室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社入社、電力プラント事業部長附 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役、上席常務、海外事業担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役、専務、社長補佐、電力プラント事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 産業システム 事業部長 | 齋 藤 靖 之 | 昭和33年1月26日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)5 | 8 |
| 平成22年4月 | 産業システム事業部副事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員、産業システム事業部副事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役、常務、産業システム事業部副事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役、上席常務、産業システム事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 社会インフラ 事業部長 | 勅使河原雅彦 | 昭和32年4月12日生 | 昭和55年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)5 | 6 |
| 平成20年7月 | 同社社会システム社技術管理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社社会インフラシステム社技術管理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社入社、社会インフラ事業部長附 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役、常務、社会インフラ事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役、上席常務、社会インフラ事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | イノベーション 推進部長 | 吉 田 正 晴 | 昭和33年12月25日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)5 | 7 |
| 平成21年4月 | 電力事業部電力企画部参事 | ||||||
| 平成23年1月 | 電力プラント事業部電力企画部参事 | ||||||
| 平成23年4月 | イノベーション推進部参事 | ||||||
| 平成23年7月 | イノベーション推進部理事 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員、イノベーション推進部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役、常務、イノベーション推進部長 | ||||||
| 平成27年8月 | 取締役、上席常務、イノベーション推進部長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 経理部長 IFRS・J-SOX対応推進部長 | 田 中 美 勝 | 昭和34年1月16日生 | 昭和57年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)5 | 7 |
| 平成21年5月 | 同社PC&ネットワーク社経理部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 同社PC&ネットワーク社経理部長兼グループ(J-SOX対応推進担当)グループ長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社デジタルプロダクツ&ネットワーク社経理部長兼グループ(J-SOX対応推進担当)グループ長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社デジタルプロダクツ&サービス社経理部長兼グループ(J-SOX対応推進担当)グループ長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社入社、経理部長附 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役、常務、経理部長兼IFRS・J-SOX対応推進部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 総務部長 輸出管理部長 | 臼 井 健 二 | 昭和34年2月8日生 | 昭和56年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)5 | 5 |
| 平成20年6月 | 同社社会システム社総務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社社会インフラシステム社総務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社入社、総務部長附 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役、常務、総務部長兼輸出管理部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 調達部長 | 永 井 孤 | 昭和31年12月31日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)5 | 6 |
| 平成14年8月 | 総務部人事勤労部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 監査部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員、監査部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役、常務、調達部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 電力プラント 事業部副事業部長 | 田 村 秀 世 | 昭和32年4月6日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)5 | 7 |
| 平成19年10月 | 電力事業部水力変電部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 電力プラント事業部水力変電部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 電力プラント事業部電力企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員、電力プラント事業部副事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役、常務、電力プラント事業部副事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 経営企画部長 | 末 本 毅 | 昭和33年3月29日生 | 昭和56年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)5 | 5 |
| 平成22年4月 | 同社電力システム社WEC統括事業部WEC統括企画部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社電力システム社WEC事業部WEC企画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社電力システム社企画部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社入社、経営企画部長附 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員、経営企画部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役、常務、経営企画部長(現在) | ||||||
| 取締役 | - | 和田 希志子 (戸籍上の氏名:井上 希志子) | 昭和46年6月20日生 | 平成8年4月 平成27年8月 | 弁護士登録 弁護士、当社取締役(現在) | (注)5 | - |
| 常勤監査役 | - | 山 根 孝 次 | 昭和34年6月9日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)6 | 10 |
| 平成21年5月 | 経理部主財部長 | ||||||
| 平成23年8月 | 経理部主財部長兼IFRS・ J-SOX対応推進グループ (IFRS対応推進担当)グループ責任者 | ||||||
| 平成27年8月 | 常勤監査役(現在) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 外 池 良 司 | 昭和34年9月26日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)6 | 0 |
| 平成19年7月 | 電力事業部電力建設部火力施工グループ長 | ||||||
| 平成23年1月 | 電力プラント事業部電力建設部火力施工グループ長 | ||||||
| 平成23年4月 | 電力プラント事業部電力企画部参事 | ||||||
| 平成25年4月 | 電力プラント事業部プロジェクト管理主幹 | ||||||
| 平成26年7月 平成27年8月 | 電力プラント事業部電力建設部長 常勤監査役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | - | 師 岡 愼 一 | 昭和24年8月14日生 | 昭和52年4月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)6 | - |
| 平成17年4月 | アイテル技術サービス株式会社(現東芝原子力エンジニアリングサービス株式会社)入社(平成22年3月退社) | ||||||
| 平成20年4月 | 東京大学原子力専攻特任研究員(非常勤) | ||||||
| 平成21年4月 | 早稲田大学客員教授(非常勤) | ||||||
| 平成22年4月 | 早稲田大学共同原子力専攻特任教授 | ||||||
| 平成26年4月 平成27年8月 | 早稲田大学共同原子力専攻専攻主任特任教授 早稲田大学共同原子力専攻専攻主任特任教授、当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | - | 石 井 崇 | 昭和45年6月8日生 | 平成12年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | - |
| 平成19年4月 | 公正取引委員会(任期付公務員) | ||||||
| 平成24年4月 平成27年8月 | 弁護士再登録 弁護士、当社監査役(現在) | ||||||
| 計 | 91 | ||||||
(注)1 取締役 和田希志子氏は、社外取締役であります。
2 監査役 師岡愼一、同 石井 崇の両氏は、社外監査役であります。
3 略歴欄に記載の社長、専務、上席常務、常務は執行役員としての役位であり、社外取締役を除く取締役全員が執行役員を兼務しております。
4 当社は平成16年1月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は18名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 亀井孝一、同 山﨑靖雄、同 坂藤昌弘、同 佐藤陽一、同 徳永隆志、同 三上秀夫、同 鶴原一則となっております。
5 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 長 屋 文 裕 | 昭和40年11月27日生 | 平成3年4月 | 判事補任官 | - |
| 平成12年4月 | 検事転官 | |||
| 平成15年3月 | 判事任官 | |||
| 平成16年4月 | 最高裁判所調査官 | |||
| 平成21年3月 | 退官 | |||
| 平成21年6月 | 弁護士登録 | |||
| 平成22年6月 | 弁護士(現在)、当社監査役(平成27年8月まで) | |||
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