有価証券報告書-第85期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1 取締役 市毛由美子氏、不破久温氏および広野道子氏は社外取締役であります。
2 監査役 菊池祐司氏および堀江正之氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、次のとおりであります。
監査役 菊池祐司氏 :平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
監査役 深谷祥一氏および堀江正之氏 :平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
監査役 山本徳男氏 :平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | 執行役員会長 | 和田 雅夫 | 昭和28年8月31日 | 平成22年 4月 | 日本電気㈱執行役員兼社会システム 事業本部長 | (注)3 | 3.0 |
| 平成24年 4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成24年 6月 平成29年 6月 | 〃 代表取締役執行役員社長 〃 代表取締役執行役員会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 執行役員社長 | 牛島 祐之 | 昭和35年4月29日 | 昭和59年 4月 平成23年 4月 平成25年 4月 平成26年 4月 平成26年 6月 平成27年 4月 平成29年 6月 | 当社入社 〃 地域事業本部中日本支社長 〃 執行役員兼営業統括本部東日本 支社長 キューアンドエー㈱執行役員副社長 当社取締役兼執行役員 キューアンドエー㈱代表取締役執行 役員副社長 〃 代表取締役執行役員社長 当社代表取締役執行役員社長 (現任) | (注)3 | 3.0 |
| 取締役 | 執行役員常務兼営業統括本部長 | 佐藤 洋一 | 昭和32年8月 9日 | 平成20年 4月 | 日本電気㈱関西支社長 | (注)3 | 1.0 |
| 平成24年 4月 | 当社執行役員常務(現任) 兼営業副統括本部長 | ||||||
| 平成24年 6月 | 〃 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年 6月 | 〃 営業統括本部長兼務(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員常務兼テクニカルサービス事業本部長 | 郷司 昌史 | 昭和34年9月17日 | 昭和57年 4月 | 当社入社 | (注)3 | 1.0 |
| 平成24年 4月 | 〃 SI&サービス事業本部オフィスサービス事業部主席統括マネージャー | ||||||
| 平成25年 4月 | 〃 SI&サービス事業本部オフィスサービス事業部長 | ||||||
| 平成26年 4月 | 〃 執行役員兼企業ソリューション事業本部長代理 | ||||||
| 平成28年 4月 | 〃 執行役員常務兼テクニカルサービス事業本部長(現任) | ||||||
| 平成28年 6月 | 〃 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員常務兼 社会インフラ ソリューション 事業本部長 | 伊藤 康弘 | 昭和33年9月12日 | 平成24年 4月 | 日本電気㈱航空宇宙・防衛事業本部 電波応用事業部長 | (注)3 | 1.0 |
| 平成25年 4月 | 〃 理事 | ||||||
| 平成27年 4月 | 当社執行役員兼社会インフラソリューション事業本部長代理 | ||||||
| 平成28年 4月 | 〃 執行役員常務兼社会インフラソ リューション事業本部長 (現任) | ||||||
| 平成29年 6月 | 〃 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 市毛 由美子 | 昭和36年3月13日 | 平成元年 4月 | 弁護士登録 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)3 | - |
| 平成19年12月 | のぞみ総合法律事務所パートナー (現任) | ||||||
| 平成21年 4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
| 平成22年 9月 | 日本弁護士連合会事務次長 | ||||||
| 平成24年 6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 不破 久温 | 昭和24年7月 6日 | 平成23年 5月 | JVC・ケンウッド・ホールディン グス㈱(現 ㈱JVCケンウッ ド)代表取締役社長(CEO) 日本ビクター㈱代表取締役社長 ㈱ケンウッド取締役社長 J&Kカーエレクトロニクス㈱取締 役社長 | (注)3 | - |
| 平成23年10月 | ㈱JVCケンウッド代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年 6月 | 〃 特別顧問 | ||||||
| 平成28年 6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 広野 道子 | 昭和36年3月18日 | 平成12年 3月 | 21LADY㈱代表取締役社長(現任) | (注)3 | - |
| 平成14年 6月 | ㈱洋菓子のヒロタ代表取締役 | ||||||
| 平成22年 3月 平成23年 11月 | ㈱イルムスジャパン代表取締役(現任) ㈱洋菓子のヒロタ代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 平成29年 6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 中山 幸則 | 昭和37年9月13日 | 平成22年 4月 | 日本電気㈱キャリアネットワーク企 画本部ネットワークプラットフ ォーム企画統括部長 | (注)3 | - |
| 平成24年10月 | 〃 キャリアネットワーク企画本部長代理 | ||||||
| 平成25年 4月 | 〃 テレコムキャリア企画本部長(現任) | ||||||
| 平成27年 6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 芦田 潤司 | 昭和44年3月12日 | 平成24年 5月 平成25年 4月 平成26年 4月 平成28年 4月 平成29年 4月 平成29年 6月 | 日本電気㈱ITサービス企画本部シニ アマネージャー 〃 SI・サービス企画本部シニアマ ネージャー NECソリューションイノベータ㈱ 経営企画部長 〃 執行役員兼経営企画部長 日本電気㈱経営企画本部長(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
| 監査役 (常勤) | - | 山本 徳男 | 昭和33年2月24日 | 平成24年 4月 | 日本電気㈱経営企画本部長代理兼経 営企画本部関連企業部長 | (注)4 | - |
| 平成26年 2月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年 6月 平成29年 6月 | 〃 グループ会社室長兼務 〃 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | - | 深谷 祥一 | 昭和33年2月25日 | 昭和57年 9月 | 当社入社 | (注)4 | 4.6 |
| 平成14年 7月 | 〃 経理部長 | ||||||
| 平成20年 7月 | 〃 地域事業本部事業企画室長 | ||||||
| 平成23年 7月 | 〃 執行役員 | ||||||
| 平成26年 4月 | 〃 グループ会社室長兼務 | ||||||
| 平成27年 6月 | 〃 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 菊池 祐司 | 昭和39年2月15日 | 平成 4年 4月 | 弁護士登録 | (注)4 | - |
| 平成14年 4月 | 東京八丁堀法律事務所パートナー | ||||||
| 平成15年 3月 | 証券取引等監視委員会(事務局総務 検査課)勤務 | ||||||
| 平成17年 3月 | 東京八丁堀法律事務所 復帰 〃 パートナー(現任) | ||||||
| 平成26年 6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 堀江 正之 | 昭和33年9月28日 | 平成 8年 4月 | 日本大学商学部教授(現任) | (注)4 | - |
| 平成22年 9月 | 日本内部統制研究学会理事 | ||||||
| 平成24年 9月 | 日本監査研究学会常務担当理事(現 任) | ||||||
| 平成27年 6月 平成28年10月 | 当社監査役(現任) 日本内部統制研究学会常務担当理事 (現任) | ||||||
| 計 | 13.6 | ||||||
(注)1 取締役 市毛由美子氏、不破久温氏および広野道子氏は社外取締役であります。
2 監査役 菊池祐司氏および堀江正之氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、次のとおりであります。
監査役 菊池祐司氏 :平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
監査役 深谷祥一氏および堀江正之氏 :平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
監査役 山本徳男氏 :平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 笠 浩 久 | 昭和39年8月4日 | 平成 6年 4月 平成13年 4月 平成15年 4月 平成16年 4月 平成29年 6月 | 弁護士登録 東京八丁堀法律事務所入所 金融庁監督局総務課金融危機対応室課長補佐 (任期付職員) 東京八丁堀法律事務所復帰 東京八丁堀法律事務所パートナー(現任) 当社補欠監査役(現任) | - |