有価証券報告書-第84期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	執行役員社長	和 田 雅 夫	昭和28年 8月31日	平成22年 4月 平成24年 4月 平成24年 6月	日本電気㈱執行役員兼社会システム事業本部長 当社顧問 〃 代表取締役執行役員社長(現任)	(注)3	3.0
取締役	執行役員常務兼営業統括本部長	佐 藤 洋 一	昭和32年 8月 9日	平成20年 4月 平成24年 4月 平成24年 6月 平成25年 6月	日本電気㈱関西支社長 当社執行役員常務(現任) 兼営業副統括本部長 〃 取締役(現任) 〃 営業統括本部長兼務(現任)	(注)3	1.0
取締役	執行役員常務	新 野 哲二郎	昭和32年 4月12日	平成16年 4月 平成16年 6月 平成20年 4月 平成21年 6月 平成24年 6月 平成25年 4月 平成27年 6月	日本電気㈱主席企画主幹兼経営企画部統括マネージャー 当社監査役 日本電気㈱キャリアネットワーク企画本部長 当社監査役退任 〃 取締役(現任) 日本電気㈱理事 当社執行役員常務(現任)	(注)3	1.0
取締役	執行役員常務兼テクニカルサービス事業本部長	郷 司 昌 史	昭和34年 9月17日	昭和57年 4月 平成22年 4月 平成24年 4月 平成25年 4月 平成26年 4月 平成28年 4月 平成28年 6月	当社入社 〃 SI&サービス事業本部アウトソーシングサービス事業部長 〃 SI&サービス事業本部オフィスサービス事業部主席統括マネージャー 〃 SI&サービス事業本部オフィスサービス事業部長 〃 執行役員兼企業ソリューション事業本部長代理 〃 執行役員常務兼テクニカルサービス事業本部長(現任) 〃 取締役(現任)	(注)3	0.9
取締役	―	牛 島 祐 之	昭和35年 4月29日	昭和59年 4月 平成23年 4月 平成25年 4月 平成26年 4月 平成26年 6月 平成27年 4月	当社入社 〃 地域事業本部中日本支社長 〃 執行役員兼営業統括本部東日本支社長 キューアンドエー㈱執行役員副社長 当社取締役(現任)兼執行役員 キューアンドエー㈱代表取締役執行役員副社長 〃 代表取締役執行役員社長(現任)	(注)3	1.5
取締役	─	市 毛 由美子	昭和36年 3月13日	平成元年 4月	弁護士登録 日本アイ・ビー・エム㈱入社	(注)3	―
				平成19年12月 平成21年 4月 平成22年 9月 平成24年 6月	のぞみ総合法律事務所パートナー(現任) 第二東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会事務次長 当社取締役(現任)
取締役	―	不 破 久 温	昭和24年 7月6日	平成23年 5月 平成23年10月 平成24年 6月 平成28年 6月	JVC・ケンウッド・ホールディングス㈱(現 ㈱JVCケンウッド)代表取締役社長(CEO) 日本ビクター㈱代表取締役社長 ㈱ケンウッド取締役社長 J&Kカーエレクトロニクス取締役社長 ㈱JVCケンウッド代表取締役社長 〃 特別顧問 当社取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	木 崎 雅 満	昭和38年 5月 1日	平成19年 4月 平成24年 4月 平成26年 4月 平成26年 6月	日本電気㈱経営企画部長代理 〃 経営企画本部長代理 〃 経営企画本部長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	1.0
取締役	―	中 山 幸 則	昭和37年 9月13日	平成22年 4月 平成24年10月 平成25年 4月 平成27年 6月	日本電気㈱キャリアネットワーク企画本部ネットワークプラットフォーム企画統括部長 〃 キャリアネットワーク企画本部長代理 〃 テレコムキャリア企画本部長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	―	奥 山 純 一	昭和32年 3月21日	平成19年 1月 平成21年 4月 平成24年 6月	日本電気㈱営業管理本部長 〃 営業業務審査部長 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (常勤)	―	深 谷 祥 一	昭和33年 2月25日	昭和57年 9月 平成14年 7月 平成20年 7月 平成23年 7月 平成26年 4月 平成27年 6月	当社入社 〃 経理部長 〃 地域事業本部事業企画室長 〃 執行役員 〃 グループ会社室長兼務 〃 常勤監査役(現任)	(注)4	4.6
監査役	―	菊 池 祐 司	昭和39年 2月15日	平成 4年 4月 平成14年 4月 平成15年 3月 平成17年 3月 平成26年 6月	弁護士登録 東京八丁堀法律事務所パートナー 証券取引等監視委員会(事務局総 務検査課)勤務 東京八丁堀法律事務所 復帰 〃 パートナー(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	―	堀 江 正 之	昭和33年 9月28日	平成 8年 4月 平成22年 9月 平成24年 9月 平成27年 6月	日本大学商学部教授(現任) 日本内部統制研究学会理事(現任) 日本監査研究学会常務担当理事(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	―
計							13.0

(注) 1 取締役 市毛由美子氏および不破久温氏は社外取締役であります。
2 監査役 奥山純一氏、菊池祐司氏および堀江正之氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、次のとおりであります。
監査役 菊池祐司氏 :平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に
係る定時株主総会終結の時まで
監査役 深谷祥一氏および堀江正之氏 :平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に
係る定時株主総会終結の時まで
監査役 奥山純一氏 :平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に
係る定時株主総会終結の時まで