有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	社長執行役員	黒 田 英 彦	昭和29年3月14日生	昭和51年4月 ナミレイ株式会社入社 昭和57年11月 当社入社 平成15年6月 当社取締役大阪支店副支店長 平成15年10月 当社取締役大阪支店長 平成17年10月 当社常務取締役大阪支店長 平成22年10月 当社常務取締役東海・西日本事 業統轄 平成23年4月 当社常務取締役名古屋支店長兼 西日本営業統轄 平成25年4月 当社常務取締役営業推進本部長 兼東京本店長 平成26年4月 当社専務取締役東京本店長 平成27年4月 当社代表取締役社長 平成29年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)2	27
取締役	専務執行役員 管理本部長	飯 田 亮 輔	昭和29年6月26日生	昭和53年4月 当社入社 平成19年6月 当社取締役東京本店副本店長 平成19年7月 当社取締役管理本部副本部長 平成21年4月 当社取締役管理本部長 平成22年6月 当社取締役管理本部長兼関連事 業本部長 平成23年4月 当社取締役管理本部長 平成26年4月 当社常務取締役管理本部長 平成29年4月 当社専務取締役管理本部長 平成29年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)	(注)2	12
取締役	専務執行役員 東日本統括	知 見 扶 公	昭和27年9月1日生	昭和51年4月 芝浦プラスチック工業株式会社 入社 昭和53年2月 当社入社 平成21年6月 当社取締役名古屋支店副支店長 平成25年4月 当社取締役名古屋支店長 平成26年4月 当社常務取締役名古屋支店長 平成27年4月 当社常務取締役東京本店長 平成29年4月 当社専務取締役東京本店長 平成29年6月 当社取締役専務執行役員東京本店長 平成30年4月 当社取締役専務執行役員東日本統括(現任)	(注)2	24
取締役	常務執行役員技術本部長	鈴 木 孝	昭和30年7月5日生	昭和53年4月 当社入社 平成25年6月 当社取締役管理本部副本部長 平成25年10月 当社取締役技術本部長兼経営企 画室長 平成27年6月 当社取締役技術本部長 平成28年10月 当社取締役技術本部長兼調達本部長 平成29年4月 当社常務取締役技術本部長兼調達本部長 平成29年6月 当社取締役常務執行役員技術本部長兼調達本部長 平成30年4月 当社取締役常務執行役員技術本部長(現任)	(注)2	6
取締役	常務執行役員 東京本店長	根 岸 孝 雄	昭和30年4月6日生	昭和57年4月 当社入社 平成22年6月 当社取締役東京本店副本店長 平成26年4月 当社取締役横浜支店長 平成27年4月 当社取締役営業本部長 平成29年6月 当社取締役上席執行役員営業本部長 平成30年4月 当社取締役常務執行役員東京本店長(現任)	(注)2	24

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		武 田 公 温	昭和33年12月3日生	昭和56年4月 三菱重工業株式会社入社 平成19年4月 同社冷熱事業本部カーエアコン技術部長 平成21年4月 同社冷熱事業本部副事業部長 平成22年6月 当社取締役 平成23年4月 三菱重工業株式会社冷熱事業本部副事業本部長 平成25年1月 三菱重工オートモーティブサーマルシステムズ株式会社代表取締役社長 平成25年6月 当社取締役退任 平成30年1月 三菱重工サーマルシステムズ株式会社代表取締役副社長(現任) 平成30年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (常勤監査等委員)		雑 賀 純 二	昭和31年7月3日生	昭和55年4月 当社入社 平成16年4月 当社東京本店第三工事部長 平成21年4月 当社東京本店購買部長 平成24年11月 当社調達本部副本部長兼東日本調達部長 平成27年4月 当社調達本部長兼東日本調達部長 平成27年7月 当社調達本部長兼調達企画室長 平成28年10月 当社内部監査室 平成29年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)		小 栗 章 雄	昭和25年11月10日生	昭和49年4月 株式会社名古屋相互銀行(現株 式会社名古屋銀行)入行 平成6年7月 同行日進支店長 平成9年6月 同行営業統括部主任推進役 平成12年1月 同行知立支店長 平成13年8月 同行名古屋第9エリア長兼平針 支店長 平成16年1月 同行愛知第2エリア長兼岡崎支 店長 平成17年6月 同行取締役営業統括部長 平成19年4月 同行取締役上前津エリア長兼上 前津支店長 平成20年6月 同行常勤監査役 平成28年6月 当社監査役 平成29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)		本 間 正 広	昭和31年11月6日生	昭和54年5月 株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入行 平成9年3月 同行検査部検査役 平成9年6月 同行誉田支店長 平成12年2月 同行行徳支店長 平成14年2月 同行稲毛海岸支店長 平成16年2月 同行千葉ニュータウン支店長 平成18年2月 同行総務部調査役 平成18年4月 同行総務部副部長 平成19年6月 同行人事総務部副部長兼総務グループリーダー 平成21年6月 同行総務部長 平成23年6月 同行取締役総務部長 平成28年6月 同行総務部特命顧問(現任) 平成29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計						89

(注) 1 取締役武田公温、小栗章雄及び本間正広は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
三 森 仁	昭和41年1月22日生	平成5年4月	第二東京弁護士会弁護士登録 あさひ法律事務所入所(現パー トナー)	(注)5	―
		平成20年4月	東京家庭裁判所家事調停委員 (現任)
		平成23年10月	原子力損害賠償紛争審査会特別 委員(現任)
		平成27年6月	株式会社地域経済活性化支援機 構常務取締役
		平成30年4月	株式会社クア・アンド・ホテル監査役(現任)

5 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
6 当社は執行役員制度を導入しており、平成30年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。

役職			氏名
※	社長執行役員		黒 田 英 彦
※	専務執行役員	管理本部長	飯 田 亮 輔
※	専務執行役員	東日本統括	知 見 扶 公
※	常務執行役員	技術本部長	鈴 木 孝
	常務執行役員	大阪支店長	星 野 宏 一
※	常務執行役員	東京本店長	根 岸 孝 雄
	上席執行役員	技術本部副本部長兼システム室長	松 橋 秀 明
	上席執行役員	管理本部副本部長兼経営企画室長	黒 田 長 憲
	上席執行役員	営業本部長兼営業推進部長	窪 和 敏
	上席執行役員	名古屋支店長	加 藤 雅 也
	上席執行役員	海外事業部長	福 士 富 三
	執行役員	大阪支店副支店長	大 石 勉
	執行役員	調達本部長	永 崎 公 幹
	執行役員	東京本店副本店長	鈴 木 俊 夫
	執行役員	横浜支店長	袴 田 一 博
	執行役員	東北支店長	齋 藤 吉 信
	執行役員	東京本店副本店長兼営業業務部長	伊 豆 丸 暢
	執行役員	名古屋支店副支店長兼設備機器営業部長	富 山 潤 也