有価証券報告書-第55期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	福井 龍一	1955年2月21日	1977年4月 当社入社 1993年11月 当社土木部工事課長 2003年4月 当社土木部技師 2004年10月 当社取締役土木部技師 2006年4月 当社取締役土木部長 2011年3月 当社取締役土木本部長 2018年9月 井口建設㈱取締役 2020年7月 井口建設㈱代表取締役会長(現任) 2021年10月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	12,865
取締役会長	山口 伸廣	1948年7月24日	1970年5月 大道建設㈱代表取締役 1993年2月 桜木建設㈱代表取締役 1998年3月 ヒューネット建設㈱代表取締役 1998年6月 ㈱ヒューネット(現㈱RISE)取締役 2007年8月 ㈱総合企画代表取締役 2010年4月 学校法人さいたま学園(現学校法人山口総合学園)理事長(現任) 2010年8月 当社取締役 2011年3月 当社取締役不動産本部長 2012年8月 当社取締役新規事業担当 2017年2月 山口文化財団㈱代表取締役(現任) 2021年10月 当社取締役会長(現任)	(注)4	10,940
取締役 OLY本部長 土木副本部長	栗城 幹雄	1967年4月7日	2001年3月 キャピタル建設㈱入社 2002年7月 ㈱ウィークリーセンター代表取締役 2003年5月 (有)オフィスケーエム取締役 2010年8月 当社取締役 2011年3月 当社取締役OLY推進部長 2011年12月 当社取締役OLY推進本部長(現任) 2021年10月 当社取締役土木副本部長(現任)	(注)4	26,855
取締役 土木本部長	織田 隆	1957年2月23日	1981年4月 ㈱大成土木入社 1987年4月 当社入社 1995年11月 当社神戸支店土木部長 1997年4月 当社神戸支店支店長 2000年4月 当社関西支店支店長 2012年8月 当社執行役員土木副本部長 2015年10月 当社取締役土木副本部長 2018年1月 ㈱山栄テクノ代表取締役社長 2021年6月 港シビル㈱代表取締役社長(現任) 2021年10月 当社取締役土木本部長(現任)	(注)4	10,582
取締役 経営管理本部長	及川 光広	1962年7月4日	1985年4月 当社入社 2003年9月 ㈱イメージクエストインタラクティブ経営企画部マネージャー 2007年3月 ㈱ビック東海(現㈱TOKAIコミュニケーションズ)監査室主事 2012年4月 同社コンプライアンス推進部課長 2015年1月 当社入社経理部長 2018年1月 ㈱山栄テクノ監査役 2020年8月 当社執行役員経営管理本部長 2021年4月 井口建設㈱監査役(現任) 2021年6月 港シビル㈱監査役(現任) 2021年10月 当社取締役経営管理本部長(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 事業開発本部長	尾﨑 忠弘	1972年3月26日	1994年4月 ㈱ヒューネット(現㈱RISE)入社 1998年4月 ヒューネット建設㈱入社 2000年7月 キャピタル建設㈱入社 2002年1月 ㈱ウィークリーセンター入社営業部長 2020年10月 当社入社執行役員事業開発部長 2021年5月 当社執行役員事業開発本部長 2021年10月 当社取締役事業開発本部長(現任)	(注)4	60
取締役 (監査等委員)	三浦 暢之	1953年12月31日	1981年7月 公認会計士第三次試験合格 1983年1月 公認会計士 三浦暢之事務所設立代表(現任) 1988年12月 当社監査役 2015年10月 当社社外取締役(監査等委員) (現任) 2020年1月 TIS税理士法人代表社員(現任)	(注)5	761
取締役 (監査等委員)	池田 裕彦	1981年3月10日	2009年12月 最高裁判所司法研究所修了 2009年12月 弁護士登録 2009年12月 港国際法律事務所(現弁護士法人港国際法律事務所)入所 2011年10月 当社監査役 2015年1月 池田裕彦法律事務所設立代表(現任) 2015年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	10
取締役 (監査等委員)	熊谷 恵佑	1980年7月23日	2007年12月 新日本有限責任監査法人入社 2011年4月 武内公認会計士事務所入所 2012年11月 ㈱東京アカデミー入社 2015年7月 ㈱東京コンサルティングファームカンボジアオフィス入社 2018年1月 Asia Alliance partner Co.,Ltd.入社 2019年7月 Sincere Accounting Consulting Asia Co.,Ltd.代表取締役(現任) 2020年10月 ㈱シンシア会計コンサルティングジャパン代表取締役(現任) 2021年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					62,073

(注) 1.熊谷恵佑、三浦暢之、池田裕彦の3氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 熊谷恵佑、委員 三浦暢之、池田裕彦
3.熊谷恵佑、三浦暢之、池田裕彦の3氏は、当社買収防衛策に係る独立委員会の委員であり、独立委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 熊谷恵佑、委員 三浦暢之、池田裕彦
4.2021年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2021年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
監査等委員である取締役3名全員が社外取締役であります。
ロ.各社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は、監査等委員である取締役として熊谷恵佑氏、三浦暢之氏、池田裕彦氏の3名の社外取締役を選任しております。各社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、当社と各社外取締役との間には、当社の社外取締役であること以外の人的関係並びに取引関係はありません。
ハ.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社における社外取締役の果たす機能及び役割は、経営監視の独立性及び中立性を高め、独立の立場から客観的に意見を表明することであります。
ニ.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ホ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役の選任に関しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、当社の社外取締役である熊谷恵佑氏、三浦暢之氏、池田裕彦氏の3名を東京証券取引所に、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲やヒヤリング等を実施し、経営状況の調査を行っております。また、監査等委員会において、当社の現状と課題の把握に努め、適時、会計監査人との緊密な情報交換や、内部監査室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。